Polisi Delhi Membongkar Jaringan Kejahatan Siber Besar: 42 Tersangka Ditangkap dalam Operasi CyHawk, Pencucian USDT Terungkap

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Polisi Delhi menahan 42 tersangka dalam penangkapan besar-besaran kejahatan siber Tautan Asli: Polisi Delhi telah menangkap lebih dari 42 individu dalam operasi khusus untuk memberantas kejahatan siber di wilayah Delhi Barat Daya. Menurut seorang pejabat, operasi ini secara khusus menargetkan penjahat siber atas dugaan keterlibatan mereka dalam beberapa modul penipuan antar negara bagian yang menipu korban lebih dari Rs. 254 crore (sekitar $28 juta).

Menurut laporan, penangkapan dilakukan selama penggerebekan yang terkait dengan Operasi CyHawk. Selama operasi yang berlangsung 48 jam ini, kepolisian Delhi menangkap lebih dari 800 tersangka yang terlibat dalam berbagai kejahatan siber. Lebih dari 509 individu juga menerima pemberitahuan sehubungan dengan kejahatan siber selama durasi operasi. Rajesh Gupta, Komisaris Polisi (Intelligence Fusion and Strategic Operations), memberikan rincian tentang operasi tersebut.

Penangkapan dan Penyitaan Besar-Besaran

Individu yang ditangkap atau yang menerima pemberitahuan terkait dengan penipuan, termasuk penipuan pekerjaan, penipuan investasi, dan penipuan kerja dari rumah, dengan banyak pusat panggilan yang terlibat dalam penipuan juga telah diserbu. Pihak yang baru ditangkap telah dihubungkan dengan 23 FIR terdaftar dan 377 keluhan NCRP.

Selama penggerebekan, polisi menemukan tiga laptop, dua komputer, 43 telepon genggam, 17 buku tabungan, dua buku cek, 14 kartu debit, dan sekitar $178K dalam bentuk uang tunai. Penindakan ini menargetkan para penjahat yang terlibat dalam penipuan ATM, penipuan penangkapan digital, pencucian USDT, penipuan pemasaran digital, dan akun mule besar yang beroperasi di Delhi, Uttar Pradesh, dan Haryana.

Rincian Investigasi

Analisis teknis terhadap akun mule yang dilakukan oleh Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India (I4C) menandai aktivitas mencurigakan di empat akun bank swasta di Kishangarh. Akun-akun tersebut terhubung dengan beberapa kasus penipuan yang terdaftar di Kolkata dan Mumbai. Penyelidikan ini mengarah pada penangkapan Asgard Ali dan Ankit Singh, keduanya adalah pemasok akun mule berprofil tinggi.

Setelah menginterogasi para tersangka, polisi mengidentifikasi otak pelaku yang diduga, Ravi Kumar Singh, yang ditangkap setelah pengejaran selama tujuh hari di Noida, Delhi, dan Ghaziabad. Ravi diduga mengoperasikan pusat panggilan penipuan di Noida dan Kotla Mubarakpur, menjebak korban melalui iklan pekerjaan palsu untuk maskapai penerbangan swasta. Ia mengalihkan hasil kejahatan dengan bantuan tersangka lain, Ravi Mishra.

Polisi juga menangkap tiga tersangka tambahan: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal, dan seorang wanita anonim berusia 24 tahun dari pusat panggilan yang berfungsi di Kotla Mubarakpur. Petugas menyita sepuluh telepon seluler, lima smartphone, dua laptop, sebuah komputer, dan catatan transaksi penipuan.

Kasus Tambahan

Dalam kasus lain, rekening bank atas nama Rajesh Kumar digunakan untuk menarik hasil penipuan dalam setidaknya enam pengaduan NCRP. Penggerebekan di Mandawali dan Najafgarh mengarah pada penangkapan Rajesh dan tiga rekan: Sajan Kumar, Akash Kumar, dan Gopal Yadav. Polisi menemukan 17 buku tabungan, delapan kartu debit, tiga ponsel, dan lebih dari $177K dalam bentuk tunai.

Polisi juga menyoroti sebuah kasus di mana rekening giro yang dibuka atas nama Dynamic Dreams terhubung dengan 244 pengaduan kejahatan siber yang melibatkan kerugian melebihi Rs. 186 crore. Satu pemegang rekening ditangkap setelah penggerebekan di Nilothi. Lima rekening bank yang terhubung dengan Gayatri Kumari terkait dengan 23 pengaduan kejahatan siber. Gayatri ditangkap di Dabri Extension, dan interogasinya mengarah pada penangkapan Aman Bhardwaj, yang dituduh polisi telah mengubah hasil ilegal menjadi USDT.