Analisis Kasus Pembekuan Stablecoin: Waspadai Ancaman Pendanaan Terorisme

Penulis: Bitrace

Tautan: Pernyataan: Artikel ini adalah konten yang diambil kembali, pembaca dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui tautan asli. Jika penulis memiliki keberatan terhadap bentuk pengambilan kembali ini, silakan hubungi kami, kami akan melakukan modifikasi sesuai permintaan penulis. Pengambilan kembali hanya digunakan untuk berbagi informasi, tidak merupakan saran investasi apa pun, dan tidak mewakili pandangan dan posisi Wu.

Membatasi hak operasi alamat blockchain tertentu terhadap stablecoin tertentu adalah metode umum kolaborasi penegakan hukum dari penerbit stablecoin. Dalam beberapa tahun terakhir, dua penerbit stablecoin, Tether dan Circle, telah membangun saluran komunikasi dan kolaborasi yang matang dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia, memberikan efek jera yang kuat terhadap entitas dan individu kriminal yang memanfaatkan cryptocurrency secara ilegal. Data pemantauan Bitrace menunjukkan bahwa jumlah alamat on-chain yang dibekukan pada tahun 2025 telah mencapai rekor 3958, melebihi jumlah total empat tahun sebelumnya sebanyak 3199, artikel ini bertujuan untuk memperingatkan industri tentang ancaman dana ini melalui analisis kasus pembekuan tertentu. Analisis alamat yang diblokir pertama kali di Teda tahun 2026 Pada 1 Januari 2026, penerbit USDT, Tether, melakukan tindakan blokir (Add Blacklist) terhadap 6 alamat di jaringan Tron dan Ethereum, dan menelusuri dana dari alamat TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i ditemukan bahwa tindakan kolaborasi ini terkait dengan (Badan Anti-Pembiayaan Teror Nasional Israel). Sumber dana utamanya berasal dari beberapa alamat blockchain yang sebelumnya telah diblokir, menurut situs resmi NBCTF, empat dari alamat tersebut muncul dalam daftar Cryptocurrency Seizures dengan nomor ASO 41/25, ASO 50/25, dan ASO 51/25, dan dibekukan oleh Teda antara 4 Agustus 2025 dan 30 September 2025. Perintah penyitaan administratif yang lebih rinci menunjukkan bahwa alamat-alamat ini terkait dengan pendanaan terorisme. Gelombang sanksi dan pembekuan yang dipicu perang Dengan konflik militer di Israel dan sekitarnya memasuki tahun ketiga, serangan terkait telah merambah ke blockchain. Data pemantauan Bitrace menunjukkan bahwa antara 2021 dan 2025, pemerintah Israel telah menjatuhkan sanksi terhadap total 1687 alamat blockchain atau akun bursa, dan hampir semua perintah administratif terjadi selama perang antara 2023-2025, dengan target sanksi sebagian besar adalah entitas terorisme atau jalur pendanaannya. Pengamatan lebih lanjut terhadap beberapa alamat stablecoin juga menunjukkan bahwa waktu pembekuan alamat umumnya lebih awal dari pengumuman sanksi, menunjukkan bahwa Teda telah terlibat dalam kegiatan kolaborasi penegakan hukum sejak lebih awal. Jelas bahwa konflik wilayah di dunia nyata di masa depan juga akan berintegrasi dengan perang di blockchain. Waspadai ancaman dana terorisme Dalam proses penyelidikan sebelumnya, kami memperhatikan bahwa pendanaan terorisme berbasis cryptocurrency sering terkait dengan infrastruktur industri seperti jembatan lintas rantai, bursa terpusat, dan platform pembayaran kripto, di mana sejumlah besar dana ilegal dipindahkan dan disimpan melalui saluran ini, menimbulkan risiko kepatuhan bagi entitas industri. Mengambil contoh alamat yang dikenai sanksi ini, analisis lebih lanjut terhadap sumber dana hulu mereka menemukan bahwa banyak transfer kecil dari bursa terpusat dikumpulkan dan secara bertahap dipindahkan ke alamat tertentu dan akun bursa. Bagi departemen risiko dan pengendalian bursa, mereka harus sangat memperhatikan pengguna yang terkontaminasi dana ini, untuk mencegah penyelidikan hukum terhadap platform dan tantangan kepatuhan yang potensial.