元DEA上級捜査官がカルテル、麻薬、暗号資産マネーロンダリング容疑で起訴

元DEA当局者ポール・カンポ、カルテル支援、暗号資産資金洗浄、麻薬および武器取引計画支援の罪で起訴

元DEA（米国麻薬取締局）職員が関与する新たな資金洗浄事件が、法執行機関と金融業界に衝撃を与えている。

被告人は元DEA副局長ポール・カンポと共犯のロバート・センシで、報道によれば彼らは220キログラムのコカインの支払いを行い、ハリスコ・カルテルに軍用武器を提供する提案もしていた。

この事件は、近年の元連邦捜査官に関連する最も深刻な刑事事件の一つとなっている。

資金洗浄と秘密会合

カンポはニューヨークでDEAの特別捜査官としてキャリアをスタート。25年以上にわたり昇進を重ね、同庁の財務運営を監督するまでになった。その後2016年1月に退職し、民間のコンサルティング業を始めた。

しかし問題が起きたのは昨年末、センシ（(75歳)）がCJNGカルテルのメンバーだと思い込んでいた人物と会い始めた時だった。この人物は実際には法執行機関と協力する秘密情報提供者だった。

センシはこの情報提供者に、かつてDEAの財務運営を担当していた友人がいると話し、この友人がカルテルの資金洗浄やDEAの捜査情報の提供に協力できると主張した。

やがてカンポも会合に加わり、2人は自分たちが大規模な麻薬密売組織だと信じていた相手に協力することに同意した。彼らが提供したサービスは単なる資金洗浄をはるかに超えていた。

暗号資産を使った資金洗浄スキーム

カンポとセンシは、汚れた麻薬資金を浄化する複数の方法を提案し、主な手法は現金を暗号資産に変換することだった。また、カルテルの資金を使った不動産投資も提案していた。

2人は実際に75万ドルをデジタル資産に変換して資金洗浄に成功した。$12 百万ドル分の麻薬関連収益の資金洗浄にも同意していたが、その野望は財務犯罪をはるかに超えていた。

カンポとセンシは約220キログラムのコカインの支払いも行った。この支払いによって、約$5 百万ドル相当の麻薬の流通・販売が始まることを理解していた。

取引には麻薬収益の一部を直接利益として受け取ることも含まれていた。また、残りの資金洗浄に対する手数料も得る予定だった。

軍用武器と爆発物搭載ドローン

この犯罪共謀はやがてさらに危険な領域へと拡大した。カンポとセンシはCJNGへの商用ドローンや軍用兵器の調達を検討し始めた。調達リストにはAR-15ライフル、M4カービン、M16ライフル、グレネードランチャー、ロケット弾も含まれていた。

ある会合で情報提供者はカルテルのドローン使用方法を説明した。

「ドローンに爆発物を積んで、向こうに飛ばして爆発させるんだ」と情報提供者が話すと、センシはドローンが運べるC-4爆薬の量について議論した。彼は約6キログラムと見積もり、それで大規模な破壊が可能だと述べた。

カンポとセンシはフェンタニル製造についても情報提供者へ助言していた。

2人は話し合いの中で、カンポの連邦法執行機関での経歴を何度も誇示していた。特に金融捜査や麻薬カルテルに関する専門知識を大いに頼りにしていた。

ハリスコ・カルテルとのつながり

CJNG（ハリスコ新世代カルテル）はメキシコで最も暴力的な犯罪組織の一つで、ネメシオ・ルベン・オセゲラ＝セルバンテス（通称「エル・メンチョ」）が率いている。カルテルは米国への麻薬密輸の大部分も支配している。

報道によれば、CJNGはコカイン、メタンフェタミン、フェンタニルなどを国境越しに密輸している。さらに資金洗浄や暴力、脅迫も「サービス」として行っている。

実際、今年2月20日、米国国務長官はCJNGを正式に「外国テロ組織」に指定した。

この指定により、カンポの容疑はさらに重大なものとなった。現在、彼は認定されたテロ組織への物的支援共謀罪で起訴されている。

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重罪と想定される刑罰

バージニア州オークトン在住のカンポ（61歳）とフロリダ州ボカラトン在住のセンシ（75歳）には、以下の4つの重罪が科せられている：

• 麻薬テロ共謀罪：最低20年、最長終身刑
• コカイン流通共謀罪：最低10年、最長終身刑
• 外国テロ組織への物的支援共謀罪：最長20年
• 資金洗浄共謀罪：最長20年

米連邦検事ジェイ・クレイトンは「この計画に関与したことで、カンポは25年にわたりDEAで追求してきた使命を裏切った」とコメントした。

この事件はニューヨーク南部地区連邦検事局が担当し、両被告は有罪が証明されるまでは無罪と推定されている。