韓国金融サービス委員会の金融情報ユニット(FIU)が発表したデータによると、2023年の仮想資産事業者による疑わしい取引の報告件数は前年比49%増加し、韓国の金融規制当局が仮想資産に関連する疑わしい取引を積極的に報告することを奨励したため、疑わしい取引の総数に占める割合も1.2%から1.7%に増加しました。 (ニュース1)

Golden Financeが報じたところでは、仮想資産関連投資詐欺報告センターが受理した報告に基づき、韓国金融監督庁は被害拡大防止のための注意喚起を発令し、金融監督庁は当局の認可を受けていない未登録(違法)仮想資産取引所による投資勧誘への警戒を呼びかけ、対処方法のヒントを提供した。 報告書によると、暗号資産に関連する投資詐欺師は、ソーシャルメディアを通じて投資家に近づき、金融サービス委員会傘下の金融情報ユニット(FIU)によって認可されていない違法な取引所に参加するよう促し、投資を支援することを約束しました。 その後、取引所に入会することで得られるポイント制度などを導入し、約束されたポイントの提供や少額の出金を認めることで信頼を築いた上で、投資の専門家から投資アドバイスや非上場コインのICO機会が得られると主張して投資ファンドの誘致を試みました。 資金が振り込まれると、投資家は売買を指示され、利益が出たように見えますが、取引所は投資家を欺くために操作されている可能性が非常に高いです。 その後、投資家が元本と利益を回収するために引き出しを要求すると、税金、証拠金、およびセキュリティ上の懸念を理由に、投資家に証拠金の追加を求めることで引き出しを遅らせます。

韓国によると、金融庁の金融サービス委員会傘下の金融情報ユニット(FIU)は、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)の審査を停止するシステムを導入する。 2021年9月の特定金融情報法(特別法)の改正後、見直しに時間がかかりすぎたため、見直しを一時停止する理由を予定しています。 モラトリアムの根拠には、外国訴訟の存在が含まれると予想されます。 現在、仮想資産運用者の報告書を審査する際には、金融情報ユニットが海外の規制当局に犯罪歴などの事実関係をヒアリングして審査を行っています。 これは、昨年から過度に長いレビュー期間があったため、管理の非効率性によるものです。 また、このFIUは、仮想資産事業報告審査委員会の設立も規定しています。 現在、同委員会は諮問機関としてのみ運営されていますが、仮想資産利用者保護法施行令に定めることにより、仮想資産会社に対する報告制度のさらなる充実を図る予定です。 これにより、内部通報者の審査が強化されるだけでなく、審査プロセスも簡素化されます。

CoinDeskがレビューした書簡によると、インド政府は、インドの暗号資産およびWeb3協会の擁護団体からの正式な要請を受けて、9つのオフショア取引所のURLをブロックすることを決定し、木曜日にコンプライアンスの理由を説明する通知を発行し、オフショア取引所は通知に対応するために2週間の猶予を与えられました。 12月16日付けのこの手紙は、Bharat Web3 Association(BWA)の会長であるDilip Chenoy氏が執筆し、インド財務省の歳入大臣であるSanjay Malhotra氏に宛てられたものです。 匿名を条件に話した情報筋によると、BWAの書簡は、オフショア取引所が財務省の一部であるインド金融情報局(FIU)に登録するための1カ月の猶予期間を要求している。 BWAの書簡がこの措置の責任を単独で負うのか、それとも政府も一方的にそのような措置を取るのかは不明である。

12月4日、韓国のデジタル資産取引所合同諮問機関(DAXA)は、韓国の金融情報機関(FIU)と協力して、未申告の仮想資産運用者に関する報告を受け入れると報じられました。 通報対象は、特定金融情報法(特別法)第7条に基づく届出をしておらず、韓国人と未報告取引を行った国内外の仮想資産運用業者です。 DAXAは、内部告発者の報告について最初のレビューを行い、その結果をFIUに転送します。 FIUは、未申告の仮想通貨事業者が仮想通貨事業者であるか否かの判断結果をDAXAに回答し、その結果を当社に通知します。

PANewsは12月4日、News1によると、韓国のデジタル資産取引所合同諮問機関(DAXA)が韓国の金融情報部(FIU)と協力して、未申告の仮想資産運用者に関する報告を受け入れると報じました。 通報対象は、特定金融情報法第7条に基づく届出をしておらず、韓国人と未報告取引を行っている国内外の仮想資産運用事業者です。 DAXAは、内部告発者の報告について最初のレビューを行い、その結果をFIUに転送します。 FIUは、未申告の仮想通貨事業者が仮想通貨事業者であるか否かの判断結果をDAXAに回答し、その結果を当社に通知します。

Golden Financeが報じたところでは、PayCoin(PCI)の発行者であるPay Protocol AG(Pay Protocol)は、韓国インターネット振興院(KISA)が発行した新しい仮想資産事業者(VASP)情報セキュリティ管理システム(ISMS)の予備認証を受けた。 これにより、新規のVA事業者は、特定財務情報法に基づくVA事業者届出の要件を満たしたISMS予備認証に合格した上で「予備認証」を取得することができます。 これに先立ち、韓国金融サービス委員会の金融情報ユニット(FIU)は、Pay Protocolの仮想資産運用者変更報告書を受理せず、2月5日までに関連サービスを停止するよう求めていた。 Pay Protocolは、期限までに実名アカウントを確保するために最善を尽くすことを約束し、それができない場合、当局に仮差し止め命令を申請します。 もともとは仮想資産ウォレットおよびストレージ会社であるPay Protocolは、仮想資産取引所への事業拡大を計画しています。

PANewsは11月14日、韓国メディアETodayによると、PayCoin(PCI)の発行者であるPay Protocol AG(Pay Protocol)が、新しい仮想資産事業者(VASP)情報セキュリティ管理システム(ISMS)の予備認証を取得したと報じた。 2021年9月に施行された金融情報特別法によると、仮想資産運用者は、ISMS認証などの報告要件を満たし、金融情報ユニット(FIU)によって申告・受理されてから運用を開始する必要があると報告されています。 しかし、ISMS認証を取得するためには、最低でも2ヶ月以上のサービス運用実績が必要であり、両者の相反する部分があります。 事前認証制度の導入により、業務実績の蓄積不足により新規参入できない新規VA事業者は、ISMS予備認証合格後に「予備認証」を取得できるようになり、特定金融情報法に基づく仮想資産事業者としての報告要件を満たすことができます。 以前、韓国金融サービス委員会の金融情報ユニット(FIU)は、仮想通貨決済プラットフォームPaycoinの発行者であるPay Protocolの仮想資産運営者の変更に関する報告を、Pay Protocolが特定金融情報法に規定された報告要件を満たしていないと考え、受理しないと述べました。 金融当局はPaycoinに対し、2月5日までに関連サービスを閉鎖するよう命じており、Paycoinの立場は、2月5日の期限までに実名口座を確保するために最善を尽くし、それが失敗した場合は、当局に仮処分を断固として申請するというものです。

PANewsは11月14日、韓国メディアETodayによると、PayCoin(PCI)の発行者であるPay Protocol AG(Pay Protocol)が、新しい仮想資産事業者(VASP)情報セキュリティ管理システム(ISMS)の予備認証を取得したと報じた。 2021年9月に施行された金融情報特別法によると、仮想資産運用者は、ISMS認証などの報告要件を満たし、金融情報ユニット(FIU)によって申告・受理されてから運用を開始する必要があると報告されています。 しかし、ISMS認証を取得するためには、最低でも2ヶ月以上のサービス運用実績が必要であり、両者の相反する部分があります。 事前認証制度の導入により、業務実績の蓄積不足により新規参入できない新規VA事業者は、ISMS予備認証合格後に「予備認証」を取得できるようになり、特定金融情報法に基づく仮想資産事業者としての報告要件を満たすことができます。 以前、韓国金融サービス委員会の金融情報ユニット(FIU)は、仮想通貨決済プラットフォームPaycoinの発行者であるPay Protocolの仮想資産運営者の変更に関する報告を、Pay Protocolが特定金融情報法に規定された報告要件を満たしていないと考え、受理しないと述べました。 金融当局はPaycoinに対し、2月5日までに関連サービスを閉鎖するよう命じており、Paycoinの立場は、2月5日の期限までに実名口座を確保するために最善を尽くし、それが失敗した場合は、当局に仮処分を断固として申請するというものです。 Paycoinは、仮想資産ウォレットおよびストレージ会社としてスタートし、FIUに報告書を提出し、仮想資産取引所を含む「ディーラー」を含むように事業を拡大しました。 FIUは、2022年12月30日までに銀行の実名入出金口座要件を満たすようPay Protocolに求めていましたが、Pay Protocolは予定通りの要件を満たしませんでした。

ゴールデンファイナンスは、韓国金融委員会傘下の金融情報機関（FIU）が「2023年上半期仮想資産業務実態調査結果」を発表したと報じた。調査結果によると、韓国の暗号資産の市場価値は昨年末の19兆4000億ウォンから、今年上半期には28兆4000億ウォンと9兆ウォン増加した。 BTCスポットETFの発売が予想されていたことにより、BTC価格は上半期だけで81％反発し、投資心理の回復を促した。 ウォン市場取引所とトークン市場取引所の間の二極化が深まりました。金融情報局に報告されたトークン市場取引所 21 社のうち、10 社 (またはその半数) は、今年上半期に取引手数料をまったく発生していませんでした。 18の通貨取引所の合計資本はマイナスとなっている。金融委員会は、一部の取引所は将来の運営継続が困難に直面していると述べた。

ゴールデンファイナンスは、韓国金融委員会傘下の金融情報機関（FIU）が「2023年上半期仮想資産業務実態調査結果」を発表したと報じた。調査結果によると、今年上半期の韓国の暗号資産市場価値は昨年末の19兆4000億ウォンから28兆4000億ウォンに9兆ウォン（46％）増加した。 BTCスポットETFの発売が予想されていたことにより、BTC価格は上半期だけで81％反発し、投資心理の回復を促した。 しかし、ウォン市場取引所とトークン市場取引所の間の二極化はさらに深まりました。金融情報局に報告されたトークン市場取引所 21 社のうち、10 社 (またはその半数) は、今年上半期に取引手数料をまったく発生していませんでした。 18の通貨取引所の合計資本はマイナスとなっている。金融委員会は、一部の取引所は将来の運営継続が困難に直面していると述べた。 暗号資産の取引高とユーザー数も若干減少しました。今年上半期、国内仮想資産市場の１日平均取引高は２兆９０００億ウォンで、昨年末に比べ１．３％減少した。顧客確認義務を完了し取引が可能な個人および法人ユーザーの数は3％減の606万人となった。 仮想資産取引所に上場および廃止される新規コインの数は大幅に増加しました。今年上半期の各種取引所への新規上場件数は169件で、昨年末比128％増加した。上場廃止件数も47％増の115件となった。上場された仮想資産のうち、66% が以前に上場された仮想資産でした。

ゴールデン・ファイナンスは、韓国金融委員会（FSC）傘下の金融情報局（FIU）が最近設立されたタスクフォース（TF）を通じて仮想通貨取引所の大株主の資格を審査すると報じた。これは、仮想通貨交換業に大きな影響力を持つ大株主による不正行為を防止し、利用者への被害を防止することを目的としています。 一方、議会も同様の修正案を求めている。韓国国会政務委員会のユン・チャンヒョン議員は最近、仮想通貨企業の大株主に対する審査制度を導入する特別法改正案を提案した。

ゴールデン・ファイナンスは、韓国金融委員会傘下の金融情報局（FIU）が仮想資産検査部門の人員を9人から7人に削減すると報じた。 FIUは今月4日、暗号資産検査部門の職員数を9人から7人に削減する「金融委員会及びその関連機関施行規則」の一部改正を公布し、8日までに意見を受け付けるとしている。 改正法により事務局長のポストの数はグレード4で1名、グレード5で4名、グレード6で3名、グレード7で1名に減らされたが、現在は各グレードにグレード5とグレード6での事務局長は1名のみとなっている。また、臨時組織として設置された仮想資産検査課の存続期間を2023年9月16日から2024年6月30日まで延長した。

Odaily Planet Daily News 公式情報筋によると、韓国金融情報分析院（FIU）は「疑わしい取引報告書（STR）の信頼性向上に向けた関係機関との会議」を開催し、会議に参加した6つの金融協会がさまざまな業界を紹介した。会員企業の疑わしい取引を強化するための報告（STR）能力サポート状況と改善計画。 また、近年急増する暗号資産犯罪や価格操作等の不適正取引に厳正に対処するため、各業界レベルでの支援体制を強化する必要があるとの認識で一致しました。

Newswayによると、7月18日のPANewsニュースによると、韓国金融委員会は8月に仮想資産局（仮称）を発足させ、新たな仮想資産管理システムを運用する計画だという。現在、金融委員会は行政安全部と仮想資産局の新設について最終協議を行っており、今月中に準備が完了する予定だ。政府の承認が得られれば、職務制度改正令の公布などの手続きを経て関係部署が設置される。現在、金融委員会は、金融情報局（FIU）傘下の仮想資産検査課の枠組み内に仮想資産局を設置する計画を推進している。

7月18日のニュースウェイの報道によると、韓国サービス財政委員会は8月に仮想資産局（仮称）を発足させる計画だ。現在、金融委員会は行政安全部と仮想資産局の新設について最終協議を行っており、政府の承認が得られれば、職務制度変更命令の公布やその後の人員配置などの手続きを経て関連部門が設置される予定である。割り当てが完了します。現在、金融委員会は、金融情報局（FIU）傘下の仮想資産検査課の枠組み内に仮想資産局を設置する計画を推進している。暗号資産検査課は2021年に改正された特定金融情報法（特金融取引法）に基づいて設置された臨時機関で、運営期間（2023年9月まで）も迫っているとのこと。

7月18日のニュースによると、韓国金融委員会は8月に仮想資産局（仮称）を発足させる予定だという。現在、金融委員会は行政安全部と仮想資産局の新設について最終協議を行っており、政府の承認が得られれば職務制度変更命令の公布などの手続きを経て関連部門が設置される予定である。現在、金融委員会は、金融情報局（FIU）傘下の仮想資産検査課の枠組み内に仮想資産局を設置する計画を推進している。