シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元に達する

シンガポール警察は最近、同国史上最大規模のマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関与した金額は初めの54億元から128億元に跳ね上がり、驚きをもたらしています。

法執行機関は迅速に行動を取り、10人の主要な容疑者を逮捕し、さらに8人が逃走中で指名手配されています。注目すべきは、逮捕された者の中には二重国籍の人々や福建省出身の者が多く含まれており、その中にはすでに中国の指名手配対象となっている者もいます。

事件の調査が進むにつれて、一連の驚くべき事実が次第に明らかになり、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルなどの多くの側面に関係しており、そのストーリーは映画のプロットにも劣らない奇妙さです。

8月15日、シンガポールの警察は情報に基づき、400人以上の警力を動員し、全国規模で大規模な捜査を展開しました。捜査官は特にブギス・ティマとオーチャード・ロードなどの高級住宅地を重点的に襲撃し、10人の容疑者を成功裏に逮捕しました。

警察は同時に94件の不動産、50台の車両、そして大量の高級酒に対して処分禁止令を発出しました。また、3500万シンガポールドルを超える預金がある35の銀行口座、2300万シンガポールドルの現金、さらに大量の高級品と仮想資産情報を押収しました。

調査が進むにつれて、関与した資産の規模が拡大し続けています。押収された不動産は110件に増加し、自動車は62台に達し、関与した人数も10人から34人に増えました。凍結された銀行口座の資金は55億元を超え、現金は3.8億元を超え、68本の金の延べ棒と1.9億元の仮想資産も含まれています。

逮捕された10名の容疑者は全員、中国の福建省閩南地域出身で、「福建グループ」と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに入国し、セントーサなどの高級地域に居住することを選び、贅沢なライフスタイルを送っています。彼らは主に店舗経営、不動産投資、カジノ活動を通じてマネーロンダリングを行っています。

この犯罪集団はシンガポールの市中心部に複数の店舗を持ち、月の賃料は数万ドルに上るが、店内の商品はほとんどなく、主に偽の営業を通じて資金を移転している。彼らは教育、投資、情報技術などの分野にも関与している。

不動産投資において、彼らはシンガポールの規制の抜け穴を巧みに利用しました。規定では仲介業者が大口取引を報告することが求められていますが、仲介業者が取引を早く完了させようとするあまり、厳格な資金の出所審査が欠如しているため、マネーロンダリング活動がスムーズに行われました。

警察は、34人の関与者の中で、少なくとも20人が同時に数百社、さらには千社以上の会社で役職を持っていることを明らかにしました。さらに、7年以上にわたり2300社以上で秘書職を務めていた者もいます。

昨年、シンガポールで大きな話題となった豪華マンションの取引、約5億人民元でコーニングリバー湾の20のユニットを購入するという取引は、この団体によって行われました。当時、この取引はシンガポールのメディアによって広く報道され、シンガポールの国際競争力の象徴と見なされました。

不動産投資に加えて、カジノでのマネーロンダリングもこのグループの主要な手段です。彼らは複数の人を雇い、異なるカジノでギャンブルに参加させ、賭け金の返金を通じてマネーロンダリングを行います。さらに、ナイトクラブでの消費、現金取引、慈善寄付、通貨交換も彼らがよく使用するマネーロンダリングの手段です。

関係者によると、関与した人々の生活は極めて贅沢である。彼らは気前が良く、ドライバーや家族に千元の红包を渡すことさえある。彼らの消費理念は贅沢を基にしており、家の至る所に高価な物があり、移動には必ず高級車が必要である。

調査が進むにつれて、大規模なネットギャンブルと詐欺ネットワークが次第に浮かび上がってきた。逮捕された10人のうち、中国のパスポートを持っていたのは3人だけで、他の人々はカンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの他国のパスポートを使用してシンガポールに入国していた。

注目すべきは、この10人のうち5人が中国公安に指名手配されていることです。2015年には、そのうちの3人がネットギャンブル事件で湖北省の警察に指名手配されました。もう1人は福建省安渓の警察に指名手配された詐欺容疑者のリストに載っています。さらに1人は山東省淄博の警察が最近摘発したネットギャンブルグループのメンバーです。

これらの指名手配された者たちがシンガポールに成功裏に入国し、就労許可証を取得したことは、シンガポールの背景調査における深刻な欠陥を暴露しています。ギャンブルと詐欺はこの集団の主要な犯罪活動であり、その中でも特に目立つのはスー・ハイジンとワン・シュイミンの二人です。

王水明はネットギャンブルの分野で名声を馳せている。早くも2012年から2013年にかけて、彼はフィリピンで賭博などの違法活動に従事し始めた。2016年には、業界で著名な大物となり、あだ名は「大明総」である。彼の全盛期には、約7〜10のネットギャンブルグループが彼に依存しており、総従業員数は驚くべき10000人以上に達していた。

控えめな王水明とは異なり、蘇海金はより派手です。フィリピンのネット詐欺のもう一人の首謀者として、蘇海金は社交が得意で、自慢やパーティーを開催するのが好きです。彼は知名度を高めるために社会活動に積極的に参加し、いくつかの慈善活動や団体を支援しました。2017年には家族をシンガポールに移住させ、新型コロナウイルスのパンデミックの際には故郷の四川に大量のマスクを寄付しました。

スーハイジンは現在キプロスのパスポートを持っていますが、彼は尋問中に5冊のパスポートを所有していることを認めました。中国とキプロスの他に、カンボジア、トルコ、セントルシアのパスポートも持っています。彼は複数の国に総額7000万元を超える不動産を所有しています。

逮捕されたスー・ハイジンの過程は非常にドラマチックであった。警察が彼の住居に入ると、ドアが内部から施錠されていることがわかった。突入した後、スー・ハイジンの姿は見えなかった。最終的に、警察は近くの溝で彼を発見したが、その時彼は手足に怪我をしていたにもかかわらず、逃げようと試みていた。

逮捕された10人の中で、王水明は弁護士を雇った。保釈を強く求めている蘇海金の他に、5名の被告が無罪を主張し、保釈を要求している。1人の被告は重度の不安障害を患っていると主張し、さらには自分の保釈の機会を得るために彼女が引き続き拘留されることを望んでいる。

この事件は、シンガポールのマネーロンダリングとビザ審査の不備を露呈し、金融センターの評判に挑戦をもたらしました。多くの地元住民は、犯罪者の贅沢な生活に怒りを感じており、これらの違法資金がインフレを悪化させ、一般市民の利益を損なっていると考えています。

シンガポールの法律および内務大臣である尚穆根は、インタビューでオープンな扉は不法者を引き寄せることは避けられないと述べました。彼は厳格な法執行が必要であり、誰かが金融システムを悪用してシンガポールをマネーロンダリングの天国に変えることを防ぐべきだと強調しました。しかし、彼はシンガポールの評判は損なわれていないと考えており、このような大規模な法執行活動は世界的に見ても一般的ではないと強調しました。

銀行業はリスク管理の第一の防衛線として、より直接的な行動を取るようになりました。報告によると、この件には少なくとも10の地元および国際銀行が関与しています。一部の国際銀行は、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国の市民の口座を閉鎖し始めています。さらには、中国籍の顧客にも影響が及んでおり、一部の銀行は投資に連動したパスポートを持つ中国の顧客の口座開設や取引を厳しく審査し始めています。

ビザの承認もより厳しくなっています。報道によると、中国人がシンガポールのビザを申請する難易度が上昇しており、多くの人が元々更新できたビザが現在拒否され、申請者の資産と収入の審査がより厳しくなっていると述べています。

暗号通貨業界にとって、このグループがUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、再び仮想通貨に影が差しました。シンガポールの副首相は以前、新シンガポールが暗号活動の中心になる予定はないと述べました。この事件は、仮想通貨の規制がさらに厳しくなる可能性があります。

関連する資産の処理について、弁護士は現行法に基づき、政府は押収された資産を取引または賃貸する権限を持っていないと述べています。しかし、事件が終了した後、これらの資産は押収されます。その前に、被害者が資産の所有権を証明できれば、国内外の個人または団体を問わず、シンガポールの裁判所に返還を請求することができます。

犯罪者について、ショムゲン氏は、一旦有罪判決を受けると、シンガポールで服役することになると述べました。服役が終了した後、彼らはパスポートの国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定のある国に送られることになります。しかし、現時点では中国とシンガポールの間に引き渡し協定はありません。

この事件は、関係者がシンガポールの"厳格な統治"の原則を深く理解させることは間違いなく、精神的にも、場合によっては身体的にも厳しい罰を受ける可能性があります。