秘密：オンチェーンデータ分析が明らかにするトレーダーの巧妙なヘッジ操作

オンチェーンデータとアカウントの行動を深く分析することで、あるオンチェーン探偵が有名なトレーダーの背後にある巧妙に設計されたヘッジ操作を明らかにしました。一見巨額の損失に見えますが、実際には暗中で利益を得ています。暗号通貨の世界では、身元や資金は簡単に隠されることがありますが、取引記録は決して嘘をつきません。

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探偵はある取引プラットフォーム上のアカウント活動を分析することで、このトレーダーが使用している隠れたアカウントを発見しました。このアカウントは公開アカウントとの間に明らかなヘッジ関係が存在しています：一方はビットコインをロングし、もう一方はビットコインをショートしています。

この発見は、取引者の招待報酬収入の観察に基づいています。合計4.4万ドルの報酬の中で、1.6万ドルは1つのウォレットから来ており、そのウォレットの取引量は10億ドルに達しています。さらに注目すべきは、このウォレットの登録時間が取引者が招待リンクを共有し始めた時間よりも前であるということです。

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取引データを詳細に分析した結果、これらの2つのウォレットはほぼ同じグループの暗号通貨を取引していることがわかりました。2つのアカウントのビットコイン取引をグラフに表示すると、常に対立する取引ポジションにあることが明確に見えます。

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隠されたアカウントでは、トレーダーは実際に利益を上げており、現在の帳簿上の利益は420万ドルに達し、いかなる強制決済の記録もありません。現在、このアカウントは25倍のレバレッジでETHをロングしており、これはトレーダーの友人の取引とほぼ完全に一致しています。

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これらの発見は多くの人々の疑念を裏付けるものである：このトレーダーは実際には巨額の資金を失っていない。しかし、彼の「惨敗人設」は非常に効果的なマーケティング戦略となっている。現在、彼は37万人のフォロワー、2360人の有料購読者、そして大量のソーシャルメディアでの交流を蓄積している。これらは彼に自分のプロジェクトを推進し、コースを販売し、さまざまな収益化の機会を探し続けるための十分な「信用」を提供している。

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注意すべきは、トレーダーが主張する「9000万ドルの損失」は実際にはある瞬間の未実現利益であり、実際の損失ではないということです。メインアカウントが巨額の利益を示している時、他のアカウントは損失を出している可能性が高く、これがヘッジ操作の基本原理です。

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ヘッジのポジションサイズは完全に同じではないかもしれませんが、トレーダーは複数のプラットフォームで似たような操作を行った可能性があります。彼が広く注目を集めたのは、主にその誇張された「9000万ドル」の数字に人々が引きつけられ、実際の状況を深く理解しなかったからです。

このケースは再び、暗号通貨取引において表面的な数字が誤解を招く可能性があることを証明しています。バックグラウンドが強力で経験豊富な投資家でさえ、この感情的なマーケティング戦略の影響を受ける可能性があり、これはその戦略の有効性を浮き彫りにしています。しかし、オンチェーンデータを慎重に分析することで、より複雑な真実を明らかにすることができます。

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