Web3業界2024年発展報告：犯罪活動は依然として蔓延しているが、規制の効果が初めて現れている

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となります。暗号通貨の時価総額とインフラの採用度は前例のない高さに達しましたが、同時に犯罪者も暗号インフラを利用して違法活動を最適化したり、新たな犯罪パターンを創出したりするようになりました。本報告は、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に示し、コンプライアンス措置が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に対して暗号犯罪の危険性への関心を喚起することを目的としています。

暗号通貨の犯罪状況は依然として厳しい

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、ステーブルコインを受信、転送、保存するための高リスクアドレスの総受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動は当年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少しましたが、2021年と2022年の水準に比べて依然として大幅に高いです。

ステーブルコインの種類に関しては、2021年から2024年の間、TRONネットワークのUSDTが主要なシェアを占めていました。しかし2024年には、EthereumネットワークにおけるUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in Endless Streams, Black and Grey Industry Transactions Remain Unbited

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が際限なく出現し、黒人と灰色の業界の取引は衰えることなく

オンラインギャンブルの規模が継続的に増加

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年と比べて17.50%以上の増加となります。特に注目すべきは、2024年におけるUSDCのオンラインギャンブル分野での使用割合が大幅に13.36%に上昇し、2023年の5.22%を大きく上回ったことです。これは、USDCが規制主体によって発行および監視されているにもかかわらず、オンラインギャンブル分野での採用度が依然として大幅に増加していることを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

ブラック・グレー市場の取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー市場の取引に関連するビジネスアドレスは、2023年をわずかに上回る2781億ドル以上の資金を受け取った。この2年間の取引規模は2021年および2022年を大幅に上回っている。

暗号通貨担保取引プラットフォームは、ブラックおよびグレー産業の発展において重要な役割を果たしています。例えば、好旺担保とその東南アジアの競合他社は、2024年第4四半期のビジネス規模を264億ドルに拡大しました。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えていません

仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年に関連する詐欺活動のブロックチェーンアドレスによるステーブルコインの受取規模は爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去数年の合計を上回りました。しかし、この驚くべき成長トレンドは完全に正確でない可能性があり、統計値はセキュリティ企業の統計手法や違法な実体の詐欺手口の向上に制約されています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continue to Growing

マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは、合計で863億ドル相当のステーブルコインを受け取っており、2023年よりやや低下し、2022年と同水準です。これは、過去2年間の重大な法執行活動と主要な政策主体の規制立法活動が、暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらした可能性を示唆しています。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が次々と出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加

2024年、テザー（Tether）とサークル社は、イーサリアムおよびトロンネットワークで130億ドル以上の価値のステーブルコインを凍結しました。これは、過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの2024年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、これは数年前からブロックチェーン上の暗号犯罪活動が活発化していたことを示していますが、2024年になってようやく効果的な取り締まりが始まったことを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Untenated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continues

OFAC対NBCTF制裁の動向

米国外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家対テロ資金局（NBCTF）が公開した制裁対象団体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は、2022年にピークに達し、その後年々減少しています。しかし、これらの制裁措置は暗号インフラを利用して違法行為を行う犯罪団体には限られた影響しか及ぼさず、暗号技術の匿名性と非中央集権的な特性がこのような団体を効果的に制裁することを難しくしています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Grey Industry Transactions Continue to Growing

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、香港のコンプライアンス政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅、機関投資家の資金を引き付けること、国際基準との整合性を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによると、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少し、現地のリスク活動に関連する安定コイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Unquiated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emergelesslessly, Black and Gray Industry Transactions Remain Unquiated

サマリー

2024年の暗号犯罪の規模は依然として小さくありませんが、上からのコンプライアンス規制政策と下からの業界自主規制が、一部の国や地域の暗号産業に正の影響を与えています。規制の整備と業界の自己規範が進むにつれて、暗号業界はより安全で信頼できる未来を迎えることが期待されています。

! [2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引は衰えない](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-560beac9253588598c82d4f93801347e.webp019283746565839201