2024年のWeb3業界における犯罪のトレンド分析：挑戦と機会の共存

2024年はWeb3業界にとって画期的な年です。暗号通貨の市場価値とインフラの採用率は歴史的な高値を記録しましたが、同時に犯罪者も暗号インフラを利用して不法活動を最適化したり、新しい犯罪モデルを創造したりすることが増えています。本稿では、主要な暗号犯罪の種類の規模を分析し、コンプライアンス対策が犯罪産業に与える影響を説明することで、業界と政府に対して暗号犯罪の危険性を認識させることを目的としています。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスがイーサリアムとトロンネットワークで受け取ったステーブルコインの総額は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は、その年のステーブルコインの総取引量の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少したものの、2021年および2022年の水準よりも依然として明らかに高いです。

ステーブルコインの種類について、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に主導的地位を占めていました。しかし2024年には、イーサリアムネットワークのUSDTとUSDCのシェアがいずれも上昇しました。

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オンラインギャンブルの規模が継続的に拡大している

2024年、ネットギャンブルプラットフォームとその関連支払いサービスの資金規模は2178億ドルに達し、2023年比で17.50%以上の増加を見せています。注目すべきは、USDCのネットギャンブル分野での使用割合が大幅に上昇し、2023年の5.22%から2024年の13.36%に増加したことです。これは、USDCがコンプライアンス主体によって発行・管理されているにもかかわらず、違法分野での利用も増加していることを示しています。

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ブラック・グレー産業の取引規模は依然として高い

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー産業に関連するアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年を若干上回り、2021年および2022年の水準を大幅に上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは、ブラックおよびグレー産業において重要な役割を果たし、各段階に担保サービスを提供しています。好旺担保を例に挙げると、2024年第4四半期の業務規模は26.4億ドルに拡大しています。

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仮想通貨詐欺が急増

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模は爆発的な成長を遂げ、525億ドルに達し、過去の合計を上回りました。しかし、このデータは、安全機関の統計手法や不法な実体の詐欺手段の向上に制約されるため、必ずしも正確ではない可能性があります。統計手法の改善や事件の開示が増えるにつれて、将来的にはこのデータがさらに増加することが予想されます。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取り、2023年よりわずかに低く、2022年と同水準です。これは、近年の執行措置や規制政策が暗号通貨によるマネーロンダリング活動に一定の抑制効果をもたらしたことを示唆している可能性があります。

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主要な中央集権型取引所の資金監査によると、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模は全体的にそのビジネス規模と比例しているが、OKXのような特定のプラットフォームは、最近の数四半期でその割合が著しく低下しており、これはコンプライアンス経営の結果かもしれない。

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ステーブルコインのブロックチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、テザーとサークル社はイーサリアムとトロンネットワークで合計130億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスのその年の取引規模は129億ドルで、2023年とほぼ同じであり、オンチェーンの暗号犯罪活動はすでに活発でしたが、2024年になってから効果的に取り締まられるようになりました。

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OFAC対NBCTF制裁の動向

米国外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家反テロ資金局（NBCTF）が発表した制裁対象の団体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は、2022年にピークに達した後、年々減少しています。しかし、これらの制裁措置は、暗号インフラを利用した違法活動を行う犯罪団体には限られた影響しか与えておらず、規制当局はより深い調査を行い、適切な執行措置を講じる必要があります。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を静観から積極的な介入へと転換しました。香港を例に取ると、そのコンプライアンス政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、不正行為の撲滅、機関投資家の資金を引き付け、国際基準との整合を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。

データによると、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少しており、現地でのリスク活動に関連する安定コイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年の暗号犯罪の規模は依然として相当ですが、上からの合規制政策と下からの業界自主規制が、一部の国や地域の暗号産業に積極的な影響を与えています。規制フレームワークの整備と業界の実践の成熟に伴い、Web3業界はより安全で信頼できる未来を迎えることが期待されています。