東南アジアのネット犯罪が世界的な脅威に、UNODCの報告が国際協力の強化を呼びかけ

2025年4月、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は「東南アジアの詐欺センター、地下金融業者および違法ネット市場のグローバル影響」という報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的組織犯罪の形態を体系的に分析しており、特にネット詐欺センターを中心に、地下金融業者のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームが構築する新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告は、東南アジアの合成麻薬市場が飽和状態に近づく中、犯罪グループが迅速に転換し、詐欺、マネーロンダリング、データ取引、人身売買を利益手段として利用し、オンラインギャンブル、仮想資産サービスプロバイダー、Telegramの地下市場、暗号支払いネットワークを介して、国境を越えた高頻度かつ低コストのブラック産業システムを構築していることを指摘しています。この傾向は、メコン川次地域（ミャンマー、ラオス、カンボジア）で初めて集中して爆発し、南アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの規制が弱い地域に迅速に拡大し、明らかな「グレー輸出」を形成しています。

UNODCは、この種の犯罪モデルが高度に体系化され、専門化され、グローバル化の特性を持ち、新興技術に依存して進化し続けていると警告しています。これは国際的な安全ガバナンスの重要な盲点となっています。拡大し続ける脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想資産と違法な金融ルートの規制を直ちに強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と越境協力メカニズムの構築を推進し、より効果的なマネーロンダリングおよび詐欺防止ガバナンスシステムを確立するよう呼びかけています。この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するために。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心になりつつある

東南アジアのネット犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界的な犯罪エコシステムの重要なハブに変貌しつつあり、犯罪グループはこの地域のガバナンスの脆弱さ、越境協力の容易さ、技術的な隙間を利用して、非常に組織化され、産業化された犯罪ネットワークを構築しています。ミャンマーのミャワディからカンボジアのシハヌークビルまで、詐欺の中心は規模が大きいだけでなく、絶えず進化し、最新の技術を利用して取り締まりを回避し、人身売買を通じて安価な労働力を獲得しています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネット犯罪グループは、高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治情勢、地理的条件に応じて迅速に活動拠点を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの内戦や地域の共同法執行によりフィリピンやインドネシアなどに再度移動し、"取締---移転---再流入"の循環傾向を形成しています。これらの団体は、カジノ、国境経済特区、リゾートなどの実体的な場所を利用して自らを偽装し、さらにより遠隔で法執行が弱い農村地域や国境地帯に"沈潜"し、集中攻撃を回避しています。さらに、組織構造はますます"細胞化"し、詐欺ポイントは住宅ビル、民宿、さらにはアウトソーシング会社の内部に分散しており、強力な生存韧性と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループはもはや緩い集団ではなく、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリングまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を構築しています。上流はTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流は「搾取」「偽の法執行」「投資誘導」などの方法で詐欺を実施し、下流は地下銀行、OTCの場外取引、安定コインの支払い（例えばUSDT）を利用して資金洗浄と国境を越えた移転を行っています。UNODCのデータによると、2023年の暗号通貨詐欺によるアメリカでの経済損失は56億ドルを超えており、そのうち44億ドルは東南アジア地域で最も流行しているいわゆる「搾取」詐欺に起因すると推定されています。詐欺の収益規模は「工業レベル」に達し、安定した利益のクローズドループを形成し、ますます多くの多国籍犯罪勢力が参加するようになっています。

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人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどからの若者を含む50以上の国々から集まっています。彼らは「高給カスタマーサービス」や「技術職」の偽の求人によって入国詐欺に遭い、パスポートを押収され、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州では、一度に千人以上の外国人被害者が追放されました。この「詐欺経済+現代の奴隷制度」モデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体のサポート手法として広がり、深刻な人道的危機と外交的課題をもたらしています。

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デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、絶えず対捜査手段をアップグレードし、"技術独立+情報ブラックボックス"の犯罪エコシステムを構築しています。一方で、彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、現地通信の制御から脱却し、"オフライン生存"を実現しています；他方で、大量に暗号化通信（例えばTelegramのエンドツーエンド暗号化グループ）、AI生成コンテンツ（ディープフェイク、バーチャルアナウンサー）、自動フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を高めています。部分的な組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供し、犯罪活動の製品化とサービス化を推進しています。このような絶えず進化する技術駆動型モデルは、伝統的な法執行手段の有効性を大幅に弱体化させています。

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東南アジア以外のグローバル拡張

東南アジアの犯罪組織はもはや地元に限らず、世界に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい拠点を設立しています。このような拡大は、法執行の難易度を増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。犯罪組織は、現地の規制の隙間、腐敗問題、金融システムの脆弱性を利用して、新しい市場に迅速に浸透しています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪グループが台湾に"ホワイトラベル"ギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術支援を提供している。

• 中国香港と中国澳门：地下金融機関のハブであり、越境資金の流動を助け、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与している（例：太阳城集团事件）。

• 日本：2024年のネット詐欺被害が50%増加、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関連している。

• 韓国：暗号通貨詐欺が急増、犯罪グループが韓国ウォンのステーブルコイン（例えばKRW-pegged USDT）を利用してマネーロンダリング。

• インド：市民がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買され、2025年にインド政府が550人以上を救出。

• パキスタンとバングラデシュ:詐欺労働の源となり、一部の被害者はドバイに誘い出され、東南アジアに転売されました。

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アフリカ

• ナイジェリア：ナイジェリアはアジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となっています。2024年、ナイジェリアは大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン人を逮捕し、暗号通貨詐欺が関与しています。

• ザンビア：2024年4月、ザンビアは詐欺グループを摘発し、77人の容疑者を逮捕しました。その中には22人の中国国籍の詐欺主犯が含まれ、最高11年の懲役が言い渡されました。

• アンゴラ：2024年末、アンゴラは大規模な襲撃を行い、数十人の中国国民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留された。

###南アメリカ

• ブラジル：2025年にオンラインギャンブル合法化法案が通過するが、犯罪組織は依然として未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを行っている。

• ペルー：台湾の犯罪団体「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。

• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低い手数料を請求しています。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心になる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の首謀者がドバイで豪邸を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転。詐欺グループがドバイに「リクルートセンター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込んでいる。

• トルコ：一部の中国の詐欺首謀者が投資による市民権プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避しています。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。

• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪集団がカジノとサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

伝統的な犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織は、より隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに目を向けています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合しており、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売業者などの犯罪組織に対して、詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアを提供しています。また、暗号通貨、地下両替商、Telegramの闇市場を通じて資金を迅速に流動させることにより、世界中の法執行機関は前例のない課題に直面しています。

###テレグラムブラックマーケット

犯罪者が東南アジアの多くのTelegramベースの違法オンライン市場やフォーラムで提供するサービスの範囲はますますグローバル化しています。それに対して、ダークウェブは一定の専門知識を必要とし、リアルタイムのインタラクションが欠如しており、技術的なハードルが高いです。一方、Telegramはアクセスが容易で、モバイルファーストの設計、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットを通じた自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実施し、その活動をスケールアップすることを容易にしています。

近年、この地域の最も強力で影響力のあるいくつか