東南アジア暗号通貨市場リスク分析レポート

近年、東南アジア地域における暗号資産の使用は顕著な成長傾向を示しています。この地域のオンチェーン資金の流動特性と潜在的な金融リスクを深く理解するために、本報告は2020年から現在までに抽出された1万のブロックチェーンアドレスサンプルに基づいて詳細な分析を行いました。研究結果は、東南アジアにおける暗号資産の使用リスクを明らかにし、マクロの観点から関連現象の原因を探ります。

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東南アジアの暗号通貨市場の概要

東南アジアは新興市場として、暗号資産分野において独特の特徴を示しています：

1. ユーザーの急成長：若い人口の割合が高く、モバイルインターネットの普及のおかげで、この地域の暗号資産ユーザー数は急速に増加し、数千万に達していると推定されている。

2. クロスボーダー決済の需要が強い：多数のクロスボーダー労働者が暗号資産を便利なクロスボーダー決済ツールにしています。

3. 規制環境が異なる：各国の仮想通貨に対する規制政策は大きく異なり、大部分の地域で明確な規制フレームワークがまだ形成されていないため、資金の流動にはコンプライアンスリスクが存在する。

サンプル分析と主な発見

1. 資金の自由な流れ

分析によると、約45.23%の資金が分散型ウォレットを通じてパブリックチェーン上で自由に流通しており、総額は148.4億ドルに達しており、高い流動性と分散型の特性を示しています。

2. ブラック及びグレー産業との関連

1.1億ドルを超える資金が直接的に黒灰産業関連のアドレスに流入し、その割合は12%以上に達しました。さらに追跡した結果、複数の取引を通じて、黒灰産業に関連するリスクアドレスの割合は16.82%に上昇しました。これは、数百万の東南アジアの暗号ユーザーが黒灰産業との直接または間接的な資金のやり取りリスクを抱えている可能性があることを意味します。

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ブラックグレー産業の資金の流れとリスク分析

1. ブラックグレー産業アドレスタイプ

研究は、黒灰産業に密接に関連するアドレスを3つの大カテゴリ、44の小カテゴリに分類し、主に次のことに関与しています：

• 混合通貨サービス：資金の流れを匿名化するために使用されます
• 地下銀行：跨境の違法資金の調達とマネーロンダリングに使用される
• 詐欺プラットフォーム：虚偽の投資、ポンジスキームなどに関与

2. 高リスク資金の流動現象

• 1000万ドルを超える資金が地下銀行関連のアドレスに直接流入し、取引頻度は数千回に達した。
• 約1100万ドルの資金がネットギャンブルプラットフォームに流入。
• 2200万ドル以上の資金が詐欺プラットフォームに導入されました。

これらのデータは、暗号資産の匿名性と国境を越えた特性の下で、違法資金の移転やマネーロンダリング活動が頻繁に発生する中で、黒灰産業活動の複雑さと隠密性を明らかにしています。

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制裁を受けたプラットフォームの資金流入状況

1. 制裁を受けたプラットフォームの資金流入比率

黒灰産業に直接関連する資金の約53.49%が制裁を受けたプラットフォームに流れ、関連する取引回数は地下両替所に流れる取引の2倍で、総価値は5500万ドルを超えます。

2. ケーススタディ:Tornado Cash

一般的な混合通貨ツールとして、Tornado Cashが受け取った資金は5400万ドルを超え、すべての制裁対象プラットフォームへの資金流入の97.84%を占めています。2022年8月に制裁対象の実体リストに掲載されて以来、その取引量は明らかに減少しており、制裁の有効性を示しています。

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マクロリスク分析とその原因についての考察

1. 暗号資産の匿名性及び高流動性は違法資金の流動を容易にしています。

2. 東南アジア地域の規制システムの欠如が資金の越境流動リスクの増加を引き起こしている。

3. 一部の国々では経済発展のレベルが低く、貧富の差が大きく、不法者のターゲットとなっています。

4. 技術的な規制の難易度が高く、特に分散型プラットフォームは取引リスクを効果的に監視することが難しい。

結論と推奨事項

チェーン上の違法な資金流動リスクを低減するために、以下の対策を講じることをお勧めします：

1. 監視メカニズムの強化：暗号資産の規制政策を整備し、国際協力を促進する。

2. ユーザーのリスク認識能力を向上させる：詐欺防止教育を強化し、予防意識を高める。

3. 技術革新を推進する：アプリケーションのブロックチェーン上の追跡およびマネーロンダリング防止技術を研究開発し、高リスク資金の流れを正確に識別する。

4. 多方面の協調メカニズムを構築する：関連機関の共同協力を促し、情報共有とリスク共同防止を強化する。

東南アジアは暗号資産の発展潜力が非常に大きい地域であり、今後も資金の流動リスクという課題に直面しています。規制を強化し、ユーザーの安全意識を高め、技術革新を促進することで、チェーン上の違法な資金の流動を徐々に減少させ、東南アジアのデジタル経済の健全な発展を促進できることを期待しています。

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