Paxosはコンプライアンスの欠陥により2650万ドルの罰金を科され、16億ドルの違法資金の流れが関与している。

【鏈文】8月7日のニュースによると、ニューヨーク金融サービス局（DFS）の公式発表により、Paxosは前のパートナーであるある取引プラットフォームに対して十分なデューデリジェンスを行わなかったこと、およびマネーロンダリングコンプライアンスシステムに重大な欠陥があったため、2650万ドルの罰金を科され、追加で2200万ドルをコンプライアンスシステムの是正に投入しなければならない。調査の結果、Paxosはある取引プラットフォームに関連する疑わしい取引を効果的に監視しておらず、2017年から2022年の間に約16億ドルの違法行為に関連する資金がそのプラットフォームに流入・流出していたことが判明した。さらに、Paxosの顧客デューデリジェンスおよび取引監視プロセスは長期間にわたり不完全であり、高リスクのアカウントおよび行動を適時に特定・処理できていなかった。