福建特大地下USDTマネーロンダリング事件の判決 133億元が関与し15人が有罪判決を受ける

【比推】2025 年上半期、福建省莆田市涵江区人民法院は虚拟货币に関連する犯罪事件を審理し判決を下した。严某某、郑某某、林某某らは USDT を利用して地下フォレックスネットワークを構築し、海外チャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「U 通貨」を媒介にして違法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行の取引は133億元を超え、違法取引金額は2562万元に達した。

この集団は複数の銀行から現金を4.78億元以上引き出し、"U通貨"を購入して上流の犯罪ウォレットに移転し、国境を越えた資金を洗浄し利益を得るために使用しました。事件の審理過程で、検察は同じ事件の共犯者の携帯電話から音声を抽出し、リン某某の声紋と一致することを確認し、彼と関与した口座との関連を確立しました。最終的に、裁判所は彼の行為が違法営業罪及び情報ネットワーク犯罪活動の助長罪に該当すると認定し、ヤン某某、チェン某某、リン某某を含む15人に対し、8か月から3年の不定期刑を言い渡し、罰金を科しました。