マネーロンダリングの本質とその過程におけるUSDTの役割

マネーロンダリングは、不正に得た資金の出所を隠すための複雑なプロセスを指します。この活動の目的は、不法な収入に合法性の外観を与えることです。このプロセスは通常、3つの主要な段階を経ます:

マネーロンダリングの主要な段階

1. 金融システムへの資金の投入
2. 様々なトランザクションを通じた分配
3. 洗浄された資金の合法経済への統合

USDTはマネーロンダリングの手段として

Tetherが発行したステーブルコインUSDTは、暗号通貨空間でのマネーロンダリングの人気手段となっています。これにはいくつかの要因が寄与しています:

1. Gateや他のプラットフォームでのUSDTの高い流動性
2. トランザクションの追跡の難しさ
3. 一部の管轄区域における規制の不十分さ
4. 疑わしい活動を隠す大規模な取引量
5. 従来の財務制約を回避する

USDTを使用した一般的なマネーロンダリングスキーム

• クロスボーダー送金とその後の現金化
• 大規模な取引のためのOTCプラットフォームの利用
• 高リスクの暗号資産への投資
• アカウント間の複数回の送金による架空の取引量の創出

法執行の実践からの例

2024年、ランチョウの警察は、マネーロンダリングのためにUSDTを使用した大規模な詐欺を摘発しました。被害総額は3500万元を超えました。

2022年に中国の公共安全省はUSDT交換プラットフォームを通じたマネーロンダリングに対する一連の操作を実施しました。

USDTを使用したマネーロンダリングは、金融システムと暗号通貨産業の発展に対して深刻な脅威をもたらします。将来的には、暗号通貨分野におけるマネーロンダリング対策がグローバルなレベルで強化されることが期待されています。