中国、タイから$14B 暗号資産スキームの首謀者を引き渡し

中国の公安部は、巨額の$14 億円の暗号通貨ピラミッドスキームの首謀者とされる張某某をタイから中国に正式に引き渡したという画期的な動きを見せました。この引き渡しは、1999年の中泰引き渡し条約に基づいて行われ、金融犯罪の容疑者に関する初めての事例であると報じられています。

共同作戦「ハンティング・フォックス」

この引き渡しは、中国とタイの当局が共同で行った努力の結果であり、"Hunting Fox"という特別タスクフォースを結成しました。彼らの標的は、悪名高いMBIグループの首謀者と考えられている張でした。この組織は、投資家を仮想通貨に基づく高いリターンの約束で引き寄せる洗練されたオンラインピラミッドスキームを運営していたとされています。

騙しの複雑な網

MBIグループの計画は、広範囲にわたる複雑なものであったと報じられています。参加者は700から245,000元のエントリーフィーを支払う必要がありました。(約$98 34,316ドルに相当します。公式声明によれば、この運営は1,000万人以上の個人を巻き込み、1000億元を超える資金を集めました - 驚くべき)億です。

インターナショナル・マンハント

張氏の中国における悪名は、MBIグループの違法活動の規模と複雑さに起因しています。重慶市公安局は2020年11月に張氏に対して法的手続きを開始しました。2021年3月までに、インターポール中国国家局は彼の逮捕のためのレッドノーティスを発行しました。タイの法執行機関は2022年7月に張氏を逮捕し、2024年5月にはタイの裁判所が彼の中国への引き渡しを承認しました。

暗号通貨に対する中国のスタンス

2021年、中国は詐欺行為やスキャムの蔓延を理由に暗号通貨取引の禁止を実施しました。国はビットコインや他の暗号通貨の取引を禁止していますが、暗号を仮想財産として認識しており、個人がそのような資産を保有することを許可しています。

中国の仮想通貨業界における最近の動向

中国の暗号通貨禁止の緩和を示唆する根強い噂にもかかわらず、国内での取引は依然として違法です。最近のマネーロンダリング$14 AML(に関する更新では、中国が仮想資産取引をマネーロンダリングの潜在的な手段として明示的に特定し、暗号通貨に対する同国の慎重なアプローチをさらに強固にしました。

この引き渡し事件は、中国が特に暗号通貨に関わる金融犯罪と戦うことに対するコミットメントを強調しており、そのような不法行為に対処するための国際的な協力の増加を浮き彫りにしています。