オハイオの投資マネージャーが$10 百万ドルの暗号資産ポンジスキームで逮捕されました

2022年11月19日

オハイオ州の投資マネージャー、ラトナキショール・ギリが、投資家から少なくとも$10 百万ドルを詐取したとされる暗号通貨ポンジスキームに関連する罪で金曜日に逮捕されました。

連邦捜査官によると、ギリはビットコインデリバティブ取引に関する専門知識を持つ暗号通貨取引の専門家として自らを誤って表現しました。起訴状は、彼が投資家に対して虚偽の約束をし、投資に対して substantial returns を保証しながら、元本が安全でリスクがないと主張したとされています。

司法省は、Giriに対してその計画に関連して5件の電信詐欺の罪を告発しました。もし有罪となれば、彼は各個別の罪に対して最大20年の懲役という厳しい法的結果に直面します。

この事件は、規制当局がデジタル資産市場への監視を強化し続ける中で、暗号通貨投資詐欺に対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしています。FBIの調査によると、ギリは投資家の資金を失う歴史がありながら、自身の取引の専門知識やパフォーマンスを一貫して誤って表現していたことが明らかになりました。

この逮捕は、特に新しい投資家の資金が既存の投資家へのリターンを支払うために使用されるポンジ操作として構成された詐欺的な暗号通貨投資スキームから投資家を保護するための米国の金融規制当局の努力が高まる中で行われました。