暗号資産詐欺の首謀者が母国に引き渡される

暗号通貨関連犯罪との戦いにおいて重要なブレークスルーが達成され、当局は大規模なデジタル資産詐欺計画の背後にいる重要人物であるZhang M.を東南アジアの国から母国に正式に引き渡すことに成功しました。

この引き渡しは、国際協力の重要なマイルストーンであり、両国が20年以上前に引き渡し協定に署名して以来、初めてのケースです。これは、金融不正行為に対処するための国間の協力が世界的に進展していることを強調しています。

8月20日、両国の法執行機関の共同の努力により、張は深刻な経済犯罪に関与する個人を対象とした特別作戦の一環として祖国に返還された。

暗号通貨詐欺および引き渡しプロセスの詳細

悪名高いMBIグループの舵を取っていた張氏は、2020年から当局を逃れていた。彼は、参加者に多額のリターンを約束する詐欺的な操作を企てたとして非難されている。個人は、デジタル資産を扱っているとされるプラットフォームに参加するために、約$100 から35,000ドルの高額な手数料を支払う必要があった。

このスキームは2012年に運用を開始し、報告によると1000万人以上を巻き込み、$14 億以上を蓄積した後に暴露されました。参加者は他の人を勧誘するよう奨励され、新しいメンバーの数と彼らが投資した資本に応じてリターンが条件付けられるという、マルチレベルマーケティングの手法を思わせる構造でした。

張氏の母国の当局は、2020年11月に彼の活動についての調査を開始し、大都市の公安局が主導しました。その後、張氏は国を逃れ、2021年3月にインターポールの赤手配が発出されました。広範な国際的な人追いが行われた後、彼は2022年7月21日に東南アジアの国で法執行機関に逮捕されました。

東南アジアの国の控訴裁判所は、2024年5月21日に引き渡し請求を承認しました。この国の政府は、2024年8月14日にこの決定を支持し、張の帰国への道を開きました。この作戦に関与した当局者は、市民の権利を守り、法の支配を維持するための継続的な努力における重要な勝利としてこの発展を称賛しています。

このケースは、暗号通貨投資に伴う潜在的なリスクと、デューデリジェンスの重要性を明確に思い出させるものです。デジタル資産市場が進化し続ける中、投資家は警戒を怠らず、暗号通貨取引にはGateのような信頼できるプラットフォームを優先するべきです。