仮想通貨取引所のCEOは、詐欺で45年の懲役刑に直面しています

ブルックリンの連邦陪審は、著名な暗号通貨取引所のCEOが大規模詐欺事件のすべての3つの罪で有罪であると判断しました。判決は、米国司法省(DOJ)によって5月21日に発表され、取引所の時価総額が$8 億を超えた際に投資家の資金を不正に使用した幹部には最大で45年の懲役刑が科される可能性があります。

エリック・R・コミティ判事の監督の下、12日間の裁判が行われ、CEOとその仲間によって企てられた巧妙な詐欺計画が明らかになりました。検察は、取引所の経営陣がプラットフォームの流動性プールへのアクセスについて投資家を故意に誤解させ、この資金から何百万ドルも個人的に流用していたことを成功裏に示しました。

CEOが所有する財産の押収について陪審は決定し、総額は約$2 百万ドルに達することが判明しました。暗号通貨取引所は、証券法違反でアメリカ証券取引委員会(SEC)からの告発を受け、2023年12月に第7章の破産を申請しました。

欺瞞的な「ロックされた流動性」の主張

公に「ロックされた流動性」メカニズムについての主張があるにもかかわらず - いわゆるアクセスできない流動性プール - CEOとその共犯者たちは秘密裏に資金を引き出し、贅沢な生活を送っていました。米国検事のジョセフ・ノセラは、問題となっているデジタル資産はその名前が示すように「安全」からは程遠いものであり、むしろ投資家を欺くために作られた幻想であると強調しました。

調査によれば、CEOは詐欺的な計画から$9 百万ドル以上の利益を個人的に得ていた。得た不正な利益は、ユタ州の220万ドルの不動産、ユタ州とカンザス州の他のいくつかの不動産、そして複数の高級スポーツカーやカスタマイズされたピックアップトラックを含む高級車のコレクションの取得に使用された。

CEOは彼の活動を隠すために、仮名とプライベートウォレットを使用した取引口座を通じてマネーロンダリング戦術を採用し、詐欺の意図的で洗練された性質を強調しました。ノチェラは、この判決がデジタル資産分野の潜在的な詐欺師に対する明確な警告として機能し、投資家の信頼を守り、市場の安定を維持することを目的としていると述べました。

この事件には、すでに有罪を認めた共犯者が関与している一方で、別の仲間は依然として逃走中です。CEOは現在、正式な判決を待っており、判決は今後数ヶ月以内に言い渡される見込みです。

暗号通貨業界が進化し続ける中で、この事例はデューデリジェンスと規制遵守の重要性を強調しています。Gateや他の信頼できる取引所が高いセキュリティと透明性の基準を維持しようと努めている一方で、投資家は警戒を怠らず、デジタル資産プラットフォームに関与する前に徹底的な調査を行うことを思い出すべきです。