最近、暗号資産の世界を震撼させる重大な事件がイギリスのロンドン裁判所で新たな進展を見せました。47歳の中国人女性、チエン・チー・ミンは9月29日にロンドンで公判に出廷し、ビットコインのマネーロンダリングに関連する容疑を認めました。この事件は、イギリスの歴史の中で最大規模のビットコインのマネーロンダリング事件であるだけでなく、世界の暗号資産の事件の中でも関連する金額が最も高い事件の一つとされています。

報道によると、钱志敏は2014年から2017年にかけて中国で驚くべき詐欺事件を計画しました。この事件には12.8万人以上の被害者が関与し、違法に得られた金額は6.1万枚のビットコインに達し、現在の為替レートで約493.5億元に相当します。钱志敏はこれらの違法な所得を取得し保有していたことを認めました。

事件の調査によると、錢志敏は詐欺を実施した後、違法に得た資産をビットコイン資産に換えました。その後、彼女は偽造の身分証明書を使用して中国を逃れ、イギリスに入国することに成功しました。2018年9月、彼女は不動産を購入してマネーロンダリングを試みましたが、最終的には法律の制裁を逃れることができませんでした。

注目すべきは、この事件の調査に7年もかかったということです。昨年、錢志敏と同じ事件で起訴された42歳の英国系中国人女性、温簡は6年8ヶ月の懲役刑に判決されました。

英国警察局経済とネットワーク犯罪部門の責任者であるウィル・レインは、この事件の規模と影響について評価を行った。彼は、これは英国の歴史の中で最大規模の事件の一つであり、世界の暗号資産犯罪事件の中でも、その関与金額は数指に入ると述べた。

この事件は再び私たちに警告しています。急速に発展している暗号資産の分野では、犯罪者が詐欺やマネーロンダリングを実行するための新しい方法を探しています。規制当局や法執行機関は、これらの新しい金融犯罪に対処するために、自らの能力を常に向上させる必要があります。同時に、投資家も警戒を怠らず、さまざまな投資機会に慎重に対処するべきです。巧妙に設計された詐欺の罠に落ちないように。