カンボジアの複数のHuione拠点が、アメリカが押収したChen Zhiの価値240億ドルのBTCに関連して、バンクランの疑いがある。

10月17日、カンボジアの複数のHuioneグループ（汇旺グループ）の拠点で大規模な現金引き出しの列が見られ、バンクランが発生している疑いがあります。プノンペン及びシアヌークビルの多くのHuione拠点では、現金引き出しのための行列が数十人から数百人に及び、列は拠点の外にまで延びています。この「バンクラン」は、カンボジアの太子グループの会長であるCHEN ZHIがアメリカから制裁を受けたことに起因しています。10月14日、アメリカは127,271枚のビットコイン（約120億ドル）の押収を求め、これらのビットコインはCHEN ZHIが運営する国際的な「殺豚詐欺」と関連があります。その後、10月16日にはChen Zhiに関連するウォレットから24億ドル相当のビットコインが再び移転されました。これは押収が発表された後のさらなる移転であり、アメリカ政府がChen Zhiの24億ドル相当のビットコインを追加で押収した可能性を示唆しています。市場では、この制裁が汇旺の資産に影響を与えるとの噂が広がっています。アメリカの外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group国際犯罪組織（Prince Group TCO）内の146のターゲットに対して全面的な制裁を実施しました。この組織はカンボジアに本拠を置き、CHEN ZHIが指導し、アメリカ及び世界の他の地域を対象にしたオンライン投資詐欺を通じて国際犯罪帝国を運営しています。Huioneグループ（汇旺グループ）は近年、マネーロンダリング、ネット詐欺（「殺豚詐欺」など）、及び違法取引の疑いで国際的な規制圧力にさらされています。2025年3月、同社の決済プラットフォームHuione Payの銀行ライセンスはカンボジア国家銀行によって取り消され、ユーザーの資金引き出しが困難になり、大規模なバンクラン事件を引き起こしました。アメリカ財務省金融犯罪執行局は今年の上半期にHuione Groupがアメリカの金融システムに接続することを禁止することを提案しました。