英国のSFOが初めて大規模な暗号通貨詐欺を提訴:Basis Markets NFTの資金調達騒動

ソース: イエロー 元のタイトル: El Primer Gran Caso de Cripto de Gran Bretaña Apunta a la Recaudación de Fondos NFT de Basis Markets

元のリンク:

英国は暗号通貨詐欺との戦いを強化しています

英国の深刻な詐欺局（SFO）は11月20日にロンドンとブラッドフォードで2人の男性を逮捕しました。これは、同機関が暗号通貨詐欺事件において初めて重大な刑事執行行動を取ったものです。2人の容疑者はBasis Marketsに関連する告発に直面しており、このプロジェクトは2021年末に2回のNFT資金調達活動を通じて2800万ドルを調達し、その後翌年に崩壊しました。

逮捕の詳細

SFOはロンドン警視庁とウェスト・ヨークシャー警察と連携して突撃し、30代の男性（ロンドンのハーンヒルで）と40代の男性（ブラッドフォード近郊で）を逮捕しました。この突撃は、詐欺およびマネーロンダリングの容疑に対するものでした。

Basis Marketsは2021年11月と12月にNFTの発行を通じて2800万ドルを調達しましたが、その後2022年6月に突然運営を停止し、アメリカの規制提案が閉鎖の理由であると主張しました。

これらの逮捕は、デジタル資産犯罪に対する英国の執行能力の顕著な拡大を示しています。英国のロイヤルプロセクションサービスが2025年に導入する「経済犯罪戦略」において、当局は暗号資産の回収のために専門のリソースとフレームワークを整備しています。

SFOのデジタル資産詐欺に対する取り組み

SFOのディレクターであるNick Ephgraveは、同機関がデジタル資産に関する調査プログラムのための専門的な能力を開発したことを確認しました。この部門の設立は、規制監視が不足している暗号会社における投資家損失の増加に対する懸念を反映しています。

エリー・リーブス検察官は、暗号通貨詐欺計画が英国経済に深刻な脅威をもたらすと述べました。彼女は、この種の活動が金融市場への信頼を損なうことを強調しました。政府はデジタル資産詐欺に対する法執行活動を引き続き支援することを約束しています。

SFOは被害者と告発者に公開の呼びかけを行い、当局が報告された被害者以外にももっと多くの被害者がいると考えていることを示しました。この事件は、英国の裁判所がブロックチェーンに基づく詐欺訴訟をどのように扱うかについて法的な前例を築く可能性があります。

Basis Marketsの資金調達と破綻

このプロジェクトは、2021年末のデジタルコレクション販売ブームの際に、2回のNFT資金調達イベントを開催しました。2021年11月の最初の発行では、投資家がNFTを通じて新しい暗号投資ツールへの参加権を取得することを約束しました。2021年12月には、主催者が先進的な取引戦略を採用した暗号ヘッジファンドを設立することを約束した2回目のイベントが行われました。

この時期、投資家の熱意が高まり、NFTの販売は市場でピークに達しました。

しかし、このプロジェクトは2022年6月に運営を停止し、主催者は米国の規制提案を閉鎖の理由として引用しました。この時期は、米国の機関がNFTと暗号資金調達の実践についてより広範な調査を行っていた時期と一致します。しかし、集められた2800万ドルは崩壊後、投資家にとって入手不可能な状態が続いています。

プロジェクトの失敗は2022年の暗号通貨市場の大幅な下落と一致しており、規制の変化が停止の理由を完全に説明できるかどうかについて疑問を引き起こしました。

NFTを基盤とした資金調達は2021年に流行し、プロジェクトはデジタルコレクションを利用して資本を引き付けています。アメリカ財務省の調査によると、約65%のNFT詐欺事件は欺瞞的なマーケティングに関与しています。この高い割合は、規制当局や法執行機関がこのような事件を追跡する際に直面する課題を強調しています。

英国は暗号犯罪の法執行フレームワークを拡大します

この調査は、5月に英国王立検察庁が発表した「2025年経済犯罪戦略」に従っており、この戦略は暗号通貨とネット詐欺を優先的な脅威として挙げています。この戦略は、検察庁、SFO、および法執行機関間の協調を強化することを呼びかけています。 当局は、暗号資産の回収を専門に担当する運営リーダーを任命し、新しい協力の枠組みを構築しました。

これらの制度変更は、当局がブロックチェーンに基づく金融犯罪に対して従来の調査手段が不十分であることを認識していることを示しています。SFOによる暗号関連事件の起訴決定は、デジタル資産詐欺に対する世界的な厳格な執行の傾向と一致しています。

世界中の規制当局が、曖昧な証券、コレクション、投資の違いに関する資金調達方法を検討しています。Basis Marketsの告発は、英国の裁判所が暗号通貨プログラムに対して詐欺規制をどのように解釈し適用するかに影響を与える可能性があります。

この事件は、当局が技術的および法的な課題に直面しているにもかかわらず、複雑なデジタル資産詐欺を追及する意志があることを示しています。規制の不確実性は被告を起訴から守るものではないと、法執行官は述べています。

判決結果は、英国が暗号犯罪事件に対してどれほど積極的に追跡するかを決定する可能性があります。デジタル資産市場の進化に伴い、この調査は今後数年間で法執行の優先事項や法律の解釈を定義する可能性があります。

###概要

Basis Markets案件は、英国における暗号執行の重要な瞬間を代表しています。SFOがこの調査にリソースを投入したことは、当局がデジタル資産詐欺を特別な起訴能力を必要とする深刻な経済的脅威と見なしていることを示しています。裁判所による告発に対する判決は、NFTや暗号通貨の資金調達計画に関わる将来の案件に重要な先例を築く可能性があります。