Tether (USDT) が英国の政治献金者に関連するロシアの戦争資金調達に関与

出典: CoinEdition
元のタイトル: Tether [image]USDT(、英国の政治献金者に関連したロシア戦争資金調達に関与
元リンク: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• 献金者はクリストファー・ハーボーン氏で、元英国政治家ナイジェル・ファラージ氏の大口支援者であり、Tether )USDT(の12%の持分を保有していると報じられている。
• 英国国家犯罪対策庁（National Crime Agency、)NCA(）によると、資金洗浄ネットワークはTetherを使って資金の出所を隠し、国際的な制裁を回避し、ロシア軍事活動や制裁対象者への資金送金に利用していた。
• NCAは英国で十億ドル規模の犯罪ネットワークを暴露しており、2つのグループが大規模な現金と暗号資産の交換ビジネスを運営していた。

英国の捜査官によると、大口の政治献金者に関連する暗号資産がロシアの戦争活動資金調達に使用されているという。この献金者はクリストファー・ハーボーン氏で、元英国政治家ナイジェル・ファラージ氏の大口支援者であり、Tether )USDT(の12%の持分を保有していると報じられている。

英国国家犯罪対策庁（)NCA(）によれば、資金洗浄ネットワークはTetherを利用して資金の出所を隠し、国際的な制裁を回避し、ロシアの軍事活動や制裁対象者への資金送金を行っていた。

ハーボーン氏自身は犯罪に問われていないものの、USDTが違法な金融活動に多用されていることから、Tetherの所有持分が彼の評判に大きな問題をもたらしていると批判されている。

さらに、NCAは「オペレーション・ディスタビライズ（Operation Destabilise）」と呼ばれる英国で活動する十億ドル規模の犯罪ネットワークを暴露した。メインとなる2つのグループ「Smart」と「TGR」が運営しており、彼らは大規模な現金と暗号資産の交換ビジネスを展開。運び屋が少なくとも英国28都市で)麻薬取引などの犯罪(による違法資金を回収し、暗号資産と交換していたという。

NCAによると、現金と暗号資産で2,500万ポンド（)約3,260万ドル(）以上が押収され、これまでに128人がこの捜査で逮捕された。

Smartグループのエカテリーナ・ジダノワ氏とTGRのジョージ・ロッシ氏が、このオペレーションの中心人物として名指しされている。

暗号資産業界への潜在的影響

Tetherのような広く利用されているステーブルコインがこのようなスキームに関与していると報じられることは、懸念材料となり得る。大多数の利用者は合法的に使っている一方で、このような悪用は全てのステーブルコインの評判を損ね、発行企業への規制強化につながる可能性がある。

この捜査の影響で、規制当局がステーブルコインの準備資産や保有証明、所有構造の透明性をより強く求める動きが加速する可能性がある。今後、現金から暗号資産へのクロスボーダー両替サービスに対し、法執行機関がより厳しく監視することが予想される。つまり、特に大規模な現金交換を扱う暗号資産取引所は、違法行為防止のための規則や手続きが強化されるだろう。

さらに、暗号資産が主流化するためには信頼性が不可欠だが、このような大きなスキャンダルは普及のペースを遅らせる要因になる。