英国の作戦がロシアの制裁回避を打撃、128人を逮捕し、32.6百万ドルの暗号資産と現金を押収

ソース: CryptoNewsNet 元のタイトル：英国、ロシアの制裁回避を打撃、128人を逮捕、3260万ドル相当の暗号通貨と現金を押収 オリジナルリンク: イギリス主導のロシアの制裁回避を標的とした作戦は、現在128人を逮捕し、3260万ドル相当の暗号通貨と現金を押収したと、国家犯罪庁の新しい更新情報によると報告されています。

2024年に初めて公表された「オペレーション・デステビライゼ」は、昨年12月までに84人を逮捕し、2550万ドルを押収しましたが、NCAの更新によると、さらに45人の疑わしいマネーロンダリング者を逮捕し、660万ドル以上の現金を押収したことが明らかになりました。

また、英国で活動しているロシア関連のマネーロンダリングネットワークの全体像を把握し、少なくとも28の英国の町または都市でマネーロンダラーが活動していることを発見しました。

疑わしい運び屋は、麻薬や武器の販売、あるいは人身売買によって得た違法な現金を集め、それを暗号通貨に変換し、その収益が組織犯罪やウクライナでのロシアによる軍事装備の資金源となる。

この操作は、国際犯罪組織のためにマネーロンダリングを行っている2つの個別ネットワークであるSmartとTGRに関するさらなる情報も明らかにしました。そして、これらはロシアの個人が制裁を回避し、イギリスに投資するのを助けていました。

特に、NCAはTGRの責任者であるジョージ・ロッシが、2024年クリスマスの日にキルギスの銀行ケレメットの75％の株式を購入した制裁対象のルクセンブルクに本社を置く会社アルテア・ホールディングSAと関係があることを発見しました。

調査によると、ケレメットはロシアの国営プロムスビヤズバンクのために国境を越えた支払いを可能にしており、同銀行はロシア軍の供給業者に資金を提供していました。

プロムスビャーズバンクは、制裁を回避するために使用されているルーブルペッグのステーブルコインA7A5の背後にある実体の一つでもあり、今年の7月には総取引量が$40 億を超えました。

Operation Destabiliseの影響

NCAの最新の更新は、英国ベースのマネーロンダリングの規模と範囲を強調していますが、Operation Destabiliseが英国ベースのマネーロンダリングに影響を与えたという結論も出しています。

そのリリースは、ロシア関連のネットワークが「ロンドンでの運営に対して懸念を抱いていると考えられている」と結論づけており、そのようなネットワークが西ヨーロッパで合法的な銀行サービスにアクセスする能力は「著しく制限されている」としています。

ただし、この影響を独自に評価することは難しいかもしれません。AMLBotのCEOであるスラバ・デムチュクは、ロンドンや英国全体におけるロシア関連のマネーロンダリングの測定可能な減少を確認することは現在不可能であると述べています。

「民間企業は主にオープンデータに依存しており、法執行機関が保有する情報がなければ、私たちが観察できる暗号関連の活動には、Operation Destabiliseに直接リンクした明確な変化は見られません」と彼は言いました。「これは、おそらく追加の機密コンテキストがなければ、取引のごく一部しか見えないという事実を反映しているでしょう。」

他のブロックチェーンインテリジェンス企業も、ロンドンにおけるマネーロンダリングの減少を定量化するのは難しいかもしれないと同意していますが、制裁回避の一般的な減少が検出できると示唆しています。

「私たちのデータは、オペレーション・デスティビライゼと英国当局によるその他の運用活動が、ロシアに関連するマネーロンダリングエコシステムの一部に対して摩擦とリスクを増加させたという考えを支持していますが、具体的に『ロンドンでのマネーロンダリングが減少している』という形でそれをきれいに翻訳するのは難しいです」と、TRM Labsの政策および政府関係のグローバルヘッドであるアリ・レッドボードは述べました。

Redbordは、サービスレベルデータが活動の減少のいくつかの指標を提供することを指摘しました。

“NCA、OFAC、および他のパートナーによる協調的な行動に続いて、ロシアのマネーロンダリングネットワークに関連する取引所およびOTCプラットフォームは、活動の急激かつ即時の減少を見ました。” 彼は説明しました。“主要な3つのプラットフォーム—NetEx24、Bitpapa、Cryptex—では、指定前の期間と比較して、指定後の3か月間で流入が平均80%以上減少しました。”

Redbordは、GarantexとBitzlatoにおいても同様のパターンが観察できると示唆しており、両者はアメリカ、イギリス、EUの当局から制裁を受けた後、取引量が大幅に減少した。

簡単な解決策はない

しかし、Garantexのケース—Grinexとして再ブランド化したようで—は、一つの地域や一つのソースでのマネーロンダリングを止めることが、別の場所に移動させる可能性があることを浮き彫りにしています。

"私たちが見ていないのは、ロシア関連のマネーロンダリング全体における整然とした長期的な崩壊です。"とレッドボードは説明しました。“フローは完全に消えるのではなく、他の高リスクの取引所、OTCブローカー、および代替のルートに reroute（再ルート）される傾向があります。また、ブロックチェーンデータは十分に詳細ではなく、'このドルはロンドンでマネーロンダリングされたのか、どこか別の場所でなのか'と言うことはできません。”

したがって、オペレーション・デスティビライゼがロンドンや英国の他の主要都市でのマネーロンダリングを制限しているかもしれませんが、マネーロンダリングおよびロシアの犯罪ネットワークの国際的な範囲は、他の中心地が出現する可能性があることを意味します。

デムチュク氏は、「オペレーション・デスタビライズの下で暴露されたグループ、スマートおよびTGRは、現金の運び屋、暗号OTC、決済処理業者、そしてペーパーカンパニーの混合を使用して、ヨーロッパ、中東、中央アジア、アジアの一部で機能している」と述べた。

デムチュク氏は、ロシアに関連するマネーロンダリングが30か国以上に「深く根付いている」と指摘し、汚れた現金を洗浄し、国際制裁を回避する目的で国境を越えて何十億ドルも移動させる「グローバルエコシステム」を形成していると述べました。