デリー警察が大規模なサイバー犯罪ネットワークを摘発：42人の容疑者がサイバー作戦「CyHawk」で逮捕され、USDTのマネーロンダリングが明らかに

ソース: CryptoNewsNet オリジナルタイトル: デリー警察が大規模サイバー犯罪捜査で42人の容疑者を拘束 オリジナルリンク: デリー警察は、南西デリー地域でのサイバー犯罪に対する特別な取り締まりで42人以上を逮捕しました。公式によると、この作戦は、被害者から254クロール以上をだまし取ったいくつかの州間詐欺モジュールに関与しているとされるサイバー犯罪者を特に対象としています。(約$28 百万)。

報告によると、逮捕はオペレーションCyHawkに関連する襲撃中に行われました。この48時間にわたるオペレーションで、デリー警察はさまざまなサイバー犯罪に関与する800人以上の容疑者を逮捕しました。また、オペレーションの期間中に509人以上がサイバー犯罪に関連する通知を受け取りました。警察の共同コミッショナーであるRajesh Guptaは、(情報融合と戦略的オペレーション)に関する詳細を提供しました。

主な逮捕と押収

逮捕された個人や通知を受け取った者は、求人詐欺、投資詐欺、在宅勤務詐欺などの詐欺に関連しており、多くのコールセンターが人々を騙すために関与していることも押収されました。新たに逮捕された者たちは、23件の登録されたFIRおよび377件のNCRPの苦情に関連付けられています。

襲撃中、警察は3台のノートパソコン、2台のコンピュータ、43台の携帯電話、17冊の通帳、2冊の小切手帳、14枚のデビットカード、そして約$178K の現金を押収しました。この取り締まりは、デリー、ウッタル・プラデーシュ、ハリヤーで活動しているATM詐欺、デジタル逮捕詐欺、USDTマネーロンダリング、デジタルマーケティング詐欺、大規模なミュールアカウントに関与する犯罪者を対象としました。

調査内容

インドサイバー犯罪調整センターによるミュールアカウントの技術的分析 (I4C) は、キシャーンガルにある4つの民間銀行口座で不審な活動を示しました。これらの口座は、コルカタとムンバイ全体で登録された複数の詐欺事件に関連していました。この調査により、著名なミュールアカウント供給者であるアスガード・アリとアンキット・シンが逮捕されました。

容疑者への取り調べの結果、警察は容疑者の首謀者とされるラビ・クマール・シンを特定し、ノイダ、デリー、ガズィヤーバードを横断する7日間の追跡の後に逮捕した。ラビはノイダとコトラ・ムバラクプールで詐欺的なコールセンターを運営し、民間航空会社の偽の求人広告を通じて被害者を誘惑していた。彼は、もう一人の被告ラビ・ミシュラの助けを借りて、犯罪による利益を流通させていた。

警察は、ラジャン・シン・ネギ、カムレッシュ・パール、そしてコトラ・ムバラクプールの稼働中のコールセンターからの24歳の匿名の女性の3人の追加の容疑者も逮捕しました。警官たちは、10台の携帯電話、5台のスマートフォン、2台のノートパソコン、1台のコンピュータ、そして詐欺的な取引の記録を押収しました。

追加のケース

別のケースでは、ラジェッシュ・クマール名義の銀行口座が、少なくとも6件のNCRPの苦情において詐欺の利益を引き出すために使用されました。マンダワリとナジャフガルでの襲撃により、ラジェッシュと3人の共犯者、サジャン・クマール、アカシュ・クマール、ゴーパル・ヤーダブが逮捕されました。警察は17冊の通帳、8枚のデビットカード、3台の携帯電話、そして現金で$177K 以上を押収しました。

警察はまた、ダイナミックドリームズという名前で開設された当座預金口座が、1億8600万ルピーを超える損失に関する244件のサイバー犯罪の苦情に関連しているケースを強調しました。1人の口座保有者はニロティでの襲撃後に逮捕されました。ガヤトリ・クマリに関連する5つの銀行口座は、23件のサイバー犯罪の苦情に関連していました。ガヤトリはダブリ・エクステンションで逮捕され、彼女の取り調べにより、警察が違法な収益をUSDTに転換したと非難したアマン・バールドワジが逮捕されました。