カンボジアの暗号資産マフィア：どのようにUS$15 億が消えたのか

状況は深刻になっています。韓国がカンボジアへの旅行を誘拐のために禁止する一方で、米国財務省は巨大な犯罪組織を解体したばかりで、その数字は恐ろしいものです。

数字によるスキーム

私たちは、US$15 億の暗号通貨を管理しているプリンスグループのコンゴルマリットについて話しています。これは陳志によって率いられていますが、(はまだ逃走中です)。このネットワークは以下を通じて運営されていました。

• カンボジアの秘密のセンターで被害者が詐欺を強要されている
• 2025年の最初の8か月間に誘拐された韓国市民330人
• AIとディープフェイクによって強化された"豚肉処理"詐欺
• US$127.271 ビットコイン 既に当局によって押収されています

ダークサイド:被害者と加害者

ここには不穏なことがある：関与した者の中には、カンボジアに「働く」ために自発的に入国した者もいるが、出国を阻まれた。韓国の安全顧問の言葉を借りれば：「彼らは同時に被害者であり、違反者でもある。」

約200人がこれらの施設で働いており、約1,000人の韓国人が拘束されていると推定されています。

グローバルマネーロンダリング

そのスキームはカンボジアで止まらなかった。DW Capital (シンガポールのファミリーオフィス)は、「詐欺的な投資」を通じて数十億を洗浄するために使用されていた。シンガポール当局は現在、付与された税優遇措置を調査している。

チェンは、電子詐欺とマネーロンダリングの共謀で有罪判決を受けた場合、最大40年の懲役に直面する。

クリプトへの影響

これは単なる犯罪のケースではありません — これは業界への警告サインです。犯罪ネットワークは、人身売買の操作のバックボーンとして暗号を使用しています。国際的な規制とコンプライアンスに対する圧力は大幅に増加するでしょう。