Правоохоронці щойно заарештували засновника даркнету Томаша Їржиковського через трансфер біткоїнів на суму 45 мільйонів доларів, пов'язаний зі справою про хабарництво.
Джириковський стикається з обвинуваченнями у відмиванні грошей та шахрайстві після спроби вплинути на державного службовця.
Справа показує, як трансакції Біткойна можна відстежувати, навіть для злочинців.
Чеська поліція щойно арештувала засновника даркнету Томаша Їржиковського після великого переведення біткоїнів. Для контексту, вони підозрюють, що він заплатив 468 BTC, що становить близько 45 мільйонів доларів, державному службовцю.
Платіж призвів до відставки міністра юстиції Павла Блазека на початку цього року.
Влада повідомляє, що вони вжили заходів для забезпечення ключових осіб та документів. Місцеве видання Deník N пізніше повідомило, що Жириковський намагався втекти від обшуку, залізши на дах, перш ніж його заарештували.
Хто такий Томаш Джириковський?
Томас Єжиковський створив і керував ринком «Sheep Marketplace». Ринок «Sheep Marketplace» був незаконним сайтом у даркнеті, пов'язаним з наркотиками, зброєю та підробленими товарами.
Юрійковський заснував платформу в 2013 році, коли біткойн коштував близько 100 доларів. Влада стверджує, що він отримав приблизно 680 BTC з його операцій. Пізніше він нібито вкраў 841 BTC у користувачів платформи. Це означає, що він міг контролювати більше ніж 1,500 BTC.
Після цього, у 2017 році, суд у Брно засудив його до дев'яти років ув'язнення за розкрадання, торгівлю наркотиками та порушення зброї, пов'язані з ринком. Однак він отримав умовно-дострокове звільнення через чотири роки після цього, відбувши половину свого терміну.
Біткойн-переказ, що спричинив арешт
Звіти пов'язують пожертвування в 468 BTC з темною мережею, що називається Nucleus. Слідчі стверджують, що в цьому гаманці було приблизно 5 000 BTC.
Блокчейн-аналітична компанія Arkham Intelligence відстежила транзакцію з березня цього року на суму 77.5 мільйонів доларів з цього гаманця, яка стала першою транзакцією, пов'язаною з Nucleus за дев'ять років.
Зв'язок між Nucleus, Jirikovsky та платежем Bitcoin був одним із чинників, що насторожили владу, а справа тепер містить нові звинувачення, такі як відмивання грошей та шахрайство.
Як відбувалося розслідування
Поліція забезпечила докази та затримала осіб, відстежуючи потік біткоїнів. Вони прислуховувалися до місцевих підказок і слідували за блокчейн-лідами. Судово-медичні експерти навіть зламали маршрутизатори та пристрої в зусиллях схопити його.
У підсумку, справа піднімає кілька питань. По-перше, вона показує, як криптоскандали можуть залучати високопосадовців, оскільки міністр юстиції подав у відставку через цю справу.
По-друге, зазначається, що хоча транзакції в блокчейні є піванонімними, біткоїн може слугувати доказом, а не уникненням. По-третє, криптоіндустрія в Чехії, ймовірно, зазнає більш жорсткого регулювання після цього випадку.
Політики можуть вимагати посилення відстеження або правил для великих криптопереміщень.
Нарешті, ця справа надсилає потужний стримуючий сигнал іншим злочинцям, які вважають криптовалюту анонімним способом вчинення злочинів.
Що буде далі?
Зараз, коли Жириковський утримується під вартою, влада продовжує розслідування та намагається відстежити інші пов'язані гаманці або кошти.
Вони можуть займатися поверненням активів для жертв або державної скарбниці, і можливі нові арешти, якщо ланцюг переказів призведе до нових підозрюваних. Тим часом криптоспільнота продовжує уважно стежити. Ця справа може визначити орієнтири в майбутньому щодо прозорості криптовалют і їх кримінального зловживання.
Дисклеймер: Voice of Crypto має на меті надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Біткойн анонімним? Справа про хабар у розмірі 45 мільйонів доларів доводить інше у чеському крипто-скандалі
Ключові висновки
Чеська поліція щойно арештувала засновника даркнету Томаша Їржиковського після великого переведення біткоїнів. Для контексту, вони підозрюють, що він заплатив 468 BTC, що становить близько 45 мільйонів доларів, державному службовцю.
Платіж призвів до відставки міністра юстиції Павла Блазека на початку цього року.
Влада повідомляє, що вони вжили заходів для забезпечення ключових осіб та документів. Місцеве видання Deník N пізніше повідомило, що Жириковський намагався втекти від обшуку, залізши на дах, перш ніж його заарештували.
Хто такий Томаш Джириковський?
Томас Єжиковський створив і керував ринком «Sheep Marketplace». Ринок «Sheep Marketplace» був незаконним сайтом у даркнеті, пов'язаним з наркотиками, зброєю та підробленими товарами.
Юрійковський заснував платформу в 2013 році, коли біткойн коштував близько 100 доларів. Влада стверджує, що він отримав приблизно 680 BTC з його операцій. Пізніше він нібито вкраў 841 BTC у користувачів платформи. Це означає, що він міг контролювати більше ніж 1,500 BTC.
Після цього, у 2017 році, суд у Брно засудив його до дев'яти років ув'язнення за розкрадання, торгівлю наркотиками та порушення зброї, пов'язані з ринком. Однак він отримав умовно-дострокове звільнення через чотири роки після цього, відбувши половину свого терміну.
Біткойн-переказ, що спричинив арешт
Звіти пов'язують пожертвування в 468 BTC з темною мережею, що називається Nucleus. Слідчі стверджують, що в цьому гаманці було приблизно 5 000 BTC.
Блокчейн-аналітична компанія Arkham Intelligence відстежила транзакцію з березня цього року на суму 77.5 мільйонів доларів з цього гаманця, яка стала першою транзакцією, пов'язаною з Nucleus за дев'ять років.
Зв'язок між Nucleus, Jirikovsky та платежем Bitcoin був одним із чинників, що насторожили владу, а справа тепер містить нові звинувачення, такі як відмивання грошей та шахрайство.
Як відбувалося розслідування
Поліція забезпечила докази та затримала осіб, відстежуючи потік біткоїнів. Вони прислуховувалися до місцевих підказок і слідували за блокчейн-лідами. Судово-медичні експерти навіть зламали маршрутизатори та пристрої в зусиллях схопити його.
У підсумку, справа піднімає кілька питань. По-перше, вона показує, як криптоскандали можуть залучати високопосадовців, оскільки міністр юстиції подав у відставку через цю справу.
По-друге, зазначається, що хоча транзакції в блокчейні є піванонімними, біткоїн може слугувати доказом, а не уникненням. По-третє, криптоіндустрія в Чехії, ймовірно, зазнає більш жорсткого регулювання після цього випадку.
Політики можуть вимагати посилення відстеження або правил для великих криптопереміщень.
Нарешті, ця справа надсилає потужний стримуючий сигнал іншим злочинцям, які вважають криптовалюту анонімним способом вчинення злочинів.
Що буде далі?
Зараз, коли Жириковський утримується під вартою, влада продовжує розслідування та намагається відстежити інші пов'язані гаманці або кошти.
Вони можуть займатися поверненням активів для жертв або державної скарбниці, і можливі нові арешти, якщо ланцюг переказів призведе до нових підозрюваних. Тим часом криптоспільнота продовжує уважно стежити. Ця справа може визначити орієнтири в майбутньому щодо прозорості криптовалют і їх кримінального зловживання.
Дисклеймер: Voice of Crypto має на меті надавати точну та актуальну інформацію, але не несе відповідальності за будь-які відсутні факти або неточну інформацію. Криптовалюти є високоволатильними фінансовими активами, тому досліджуйте та приймайте власні фінансові рішення.