Interpol Eleva la Red Scam-Compound a Amenaza Global a Medida que se Propaga el Fraude Cripto

En resumen

• Interpol dice que los centros de estafa abarcan docenas de países y dependen del trabajo forzado.
• Los flujos de criptomonedas vinculados a compuestos han superado $11 mil millones desde que se informaron por primera vez en julio del año pasado.
• La coordinación global finalmente está alcanzando a las redes de estafa, le dijeron a Decrypt.

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Interpol ha reconocido formalmente que el fraude relacionado con las criptomonedas ahora se sitúa en el núcleo de una vasta industria de estafas, designando a la red como una amenaza criminal transnacional mientras las agencias de aplicación de la ley a nivel global se mueven para reforzar la coordinación en torno a sus flujos financieros.

Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron una resolución en su Asamblea General en Marrakech esta semana, según una declaración pública.

La organización dijo que las redes dependen del tráfico de personas, el fraude en línea y el trabajo forzado, y ahora afectan a víctimas de más de sesenta países.

“A menudo bajo el pretexto de trabajos lucrativos en el extranjero, las víctimas son traficadas a complejos donde se ven obligadas a llevar a cabo esquemas ilícitos como el phishing por voz, estafas románticas, fraude de inversión y estafas de criptomonedas dirigidas a individuos en todo el mundo”, dijo la organización.

La resolución describe a grupos criminales que reclutan víctimas con ofertas de trabajo falsas y las transportan a complejos donde se ven obligadas a llevar a cabo esquemas de inversión, estafas románticas y fraudes criptográficos, entre otras actividades ilegales o criminales.

Interpol dijo que los grupos que operan estos centros de estafa utilizan tecnologías avanzadas “para engañar a las víctimas y enmascarar sus operaciones” con redes criminales transfronterizas que operan con una “naturaleza altamente adaptable.”

El modelo de centro de estafas atrajo primero la atención internacional en el sudeste asiático, donde se documentaron compuestos en Myanmar, Camboya y Laos como sitios de tráfico a gran escala y fraude en línea forzado.

Las víctimas de la trata de personas relacionadas con las estafas originadas en la región, así como en China e India, comenzaron en algún momento de enero de 2023.

Para mayo del mismo año, se había propagado a ciertas regiones de Rusia, partes de Colombia, países costeros de África Oriental, así como a partes del Reino Unido, según lo observado en un informe separado de Interpol.

Operaciones de despiece de cerdo

Los lazos de la red criminal con las criptomonedas se revelaron por primera vez en julio del año pasado, cuando se descubrió que un mercado en línea operado por Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Phnom Penh, Camboya, había procesado más de $11 mil millones en transacciones de criptomonedas relacionadas con operadores de estafas.

Para mayo de este año, el Tesoro de EE. UU. había tomado medidas para desconectar al grupo del sistema financiero de EE. UU. después de alegar más de $4 mil millones en actividades de lavado de dinero vinculadas a operaciones de estafa.

“Hace unos años, los flujos de las operaciones de sacrificio de cerdos seguían caminos relativamente predecibles a través de los intercambios tradicionales. Hoy en día, dependen mucho más de las stablecoins, cadenas de bajas comisiones y rápidos intercambios entre cadenas para fragmentar el movimiento y ganar tiempo”, dijo Ari Redbord, un exfuncionario del Departamento del Tesoro que ahora trabaja como jefe global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, a Decrypt.

TRM Labs también ha visto “un uso más intenso de redes de lavado de dinero chinas, corredores OTC e infraestructuras informales de retiro de efectivo—todo lo cual ayuda a los operadores a mover valor fuera del alcance de los controles financieros tradicionales,” añadió Redbord.

“Pero la historia no es unilateral: a medida que la atención de las fuerzas del orden se ha intensificado, las redes de estafa han cambiado la forma en que mueven dinero, y los defensores también se han vuelto más rápidos”, dijo. “Esa coordinación global es el verdadero cambio.”

La resolución de Interpol es “una parte de un cambio internacional más amplio”, añadió Redbord. Con EE. UU. lanzando recientemente una fuerza de ataque, “los socios en Asia y Europa” ahora están “cada vez más alineados en tipologías vinculadas a compuestos de estafas impulsadas por el tráfico.”

Mientras que tales redes “se benefician de las costuras transfronterizas”, estas ahora están “estrechándose” de tal manera que “ventanas de acción que simplemente no existían hace unos años”, ahora podrían ser vistas, añadió.

La trazabilidad coordinada de activos para rastrear fondos perdidos no es “solo factible”, dijo Redbord, añadiendo que el proceso “funciona cuando las jurisdicciones actúan juntas.”

“Cuando la coordinación funciona, en realidad puedes cerrar las salidas de las que dependen estas redes,” añadió.