執行措置

甘粛省天水市秦州区の裁判所は、仮想通貨のマネーロンダリング事件を審理し、被告は「高給の使い走り」方式で現金を払い戻し（出金）39万元余りを引き出したうえで、その資金を仮想通貨に両替し、利益2万1500元を得た。裁判所は被告に懲役2年4か月、罰金1万元を言い渡した。裁判官は、市民に対し、出金や送金の行為に関わることに警戒し、犯罪の共犯者にならないよう注意を呼びかけた。

ネバダ州の裁判官は、Kalshiのスポーツ予測市場商品は賭博と実質的に区別がつかないとして、当該サービスを同州内で提供することを禁じる差し止め命令を、事件がさらに審理されるまで延長した。規制当局は、州の賭博規制の対象となるべきだとの見解だ。

ネバダ州の裁判官は、カルシーのスポーツ関連の予測市場に対する禁止措置を延長し、規制当局の見解に同意して、それらは違法な賭博に類似しているとしました。カルシーは連邦レベルで規制されていると主張しており、予測市場に対する州の行動が全国で増えるにつれて、より広範な法的紛争が広がっています。

カンボジアの議会は、詐欺によって被害者をだますために使用される化合物を対象にした法案を可決し、暗号資産をめぐるものを含むとしている。 金曜付の告知で、カンボジア王国の上院は、この議会が修正なしで全会一致により法案を承認したと発表した。58

トランプ大統領はパン・ボンディを解任し、暫定の米国司法長官としてトッド・ブランシュを任命した --- 2025年4月に司法省の暗号資産執行部隊を解体した当の公式に司法省の指揮権を引き渡し、個人のデジタル資産保有として最大485,000ドルを持っている。

米国予測市場プラットフォームのKalshiは、前大統領オバマの幕僚であるカートを政策顧問として雇用し、政府との連携を強化して規制上の課題に対処する。カートの加入は、Kalshiが政界で積極的に布石を打っていることを象徴すると同時に、法的な論争や政治家によるインサイダー取引に関する注目にも直面している。予測市場のデータは、社会の動向を見ていくための重要な参考としてますます重要になってきている。

カンボジア議会は3月末に「反テクノロジー詐欺法」を可決し、オンライン詐欺と人身売買の撲滅を目的としている。同法は専用の罪名を設けており、高い刑罰と終身刑が科される。新法は捜査・取締の対象範囲を拡大し、「豚を屠る（キル・ポーク）」詐欺などの行為に対処するとともに、国際的な圧力に応えてイメージの修復を図る。政府は4月末までに違法な詐欺拠点を摘発すると約束した。

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、USDCステーブルコインの発行体であるCircleが、2022年以降の違法な資金フロー約4億2000万ドル分について凍結もブラックリスト化もできなかったと主張している。 Circleは違法な資金を凍結し、ウォレットアドレスをブラックリストに登録することはできるが、「最小限」の措置しか講じていない。もしくは

Kalshiは、同社の予測市場をめぐる監視や訴訟の中、ワシントンD.C.での関係を強化するためとして、オバマ大統領の元顧問であるStephanie Cutterの採用を発表した。

米国のステーブルコイン企業Circleは、疑わしいUSDC資金4.2億ドル超を効果的に凍結できなかったとして告発された。調査員ZachXBTは、2022年以降、Circleが複数のハッキング事件において凍結措置の実行を遅らせており、市場でそのコンプライアンス（法令順守）への疑念が生じていると指摘した。事件におけるDrift Protocolへの攻撃は、さらにCircle批判が焦点となる事態を招いた。市場はCircleにリスク管理基準の引き上げを求め、その後の同社のコンプライアンス執行の遅れはユーザーに重大な損失を与えている。

オンチェーン・ディテクティブのザックXBTは、ステーブルコイン発行元のサークルが2022年以降、コンプライアンスの実行において4億2000万ドル超のミスがあり、問題となったUSDC資金を適時に凍結できなかったことで、多数のセキュリティ事件で資金が流出したと非難し、競合他社に比べて対応速度が遅いと指摘している。

カンボジア国会が新法案を全会一致で可決し、暗号資産を利用したサイバー詐欺を取り締まる。最高で終身刑の可能性がある。法案は上院での審議および国王の承認待ち。詐欺グループの中核の首謀者は重刑に直面しており、分析では、今回の措置が犯罪の移転にとどまる可能性があり、腐敗とマネーロンダリングのネットワークも同時に取り締まる必要があるという。

黒竜江省大慶市紅崗区の裁判所は、2人の男性が油田の高圧電線に不正に接続して電力を盗み、その電力をビットコインのマイニングに使用したとして判決を下した。主犯の張某は懲役10年および罰金5万元、副犯の趙某は懲役4年10か月および罰金2万元。2人が盗んだ電力の価値の合計は80万元を超える。

韓国警察は、一部の犯罪組織がUSDTを使って報復的な攻撃サービスを提供していることを明らかにした。被害者は暗号資産を支払い、他人に報復を実行するよう委託でき、その結果として複数の事件が発生し、警察の捜査は困難になっている。専門家は、この種のサービスがWeb3技術の成長とともに拡大する可能性があると警告し、サイバーセキュリティ意識の向上を呼びかけた。

パク・ワンヨルは、フィリピンからの大規模な麻薬密売に関与した疑いで検察に送致された。密輸された麻薬に関わる期間は2019年11月から2024年7月で、不正な収益は68億ウォンに達し、犯罪規模は合計131億ウォン。警察は、同人が隠匿した資金およびビットコインの取引記録を追跡する。

米国の裁判所は、60万ドルを超えるUSDTの没収を認める裁決を下した。これはLedgerユーザーに対する実体書簡によるフィッシング詐欺事件に端を発している。被害者は偽装した書簡を受け取った後、リカバリフレーズを漏えいさせ、その資金が盗まれた。詐欺者は、複数回の送金や換金といった手段によって資金を隠そうとしたが、ブロックチェーンの透明性が警察による資金の流れの追跡を可能にし、そして民事没収手続きによって資金を正常に取り戻した。

ビットコイン（BTC）は今週の上昇分を取り消し、本日4月3日は約66,780ドルで推移した。ビットコインのマイニング企業MARAは15%の人員削減を行い、エネルギーとデジタル基盤への戦略転換を進める。ブロックチェーン分析会社のEllipticは、北朝鮮のハッカーがDrift Protocolの脆弱性を悪用して2億8,600万ドルを稼いだ可能性があると述べた。

米国商品先物取引委員会（CFTC）は4月3日、アリゾナ州、コネチカット州、イリノイ州に対して訴訟を提起し、出来事コントラクトおよび予測市場に関するその独占的管轄権を改めて強調した。連邦裁判所に対し、連邦規則に適合する予測市場活動への州レベルでの介入を禁じるよう求めている。

アメリカ大統領のトランプは、司法副長官のトッド・ブランチを代理司法長官に任命し、国家の暗号資産取締チームを解散させ、暗号業界に対する規制の監督と責任追及を停止するよう備忘録を発行した。ブランチはこの備忘録に署名した時点でも暗号資産を保有しており、倫理規範違反が疑われて法律上の論争を引き起こしている。家族名義に資産を移した行為が利益相反を解消できるかどうかについてもなお議論がある。

トランプ政権は近日、CFTCと3つの州のギャンブル規制当局による訴訟に介入し、州政府が予測市場を規制する権限に異議を唱えています。CFTCは「商品取引法」に基づき、これらの市場に対する専属的な管轄権を有すると主張し、州側が試合（イベント）の契約の性質を変えようとし、権限を逸脱していると非難しています。今回の訴訟は、予測市場に対する規制措置に取り組む11州を反映しており、さまざまな法的課題に直面しています。もし連邦裁判所がCFTCを支持すれば、予測市場に対する法的保護の確立に役立つ一方で、支持されなければ運営上の不確実性が増すことになります。