سنة 2024 ستكون سنة تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ومدى اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه، بدأت الصناعات الإجرامية أيضًا في استخدام البنية التحتية للعملات المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالها أو خلق أنماط إجرامية جديدة. يقدم هذا التقرير إحصائيات وكشفًا عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، ويوضح تأثير المنشآت الامتثالية على حجم الصناعة الإجرامية، داعيًا الصناعة والحكومة إلى إعطاء أهمية للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
نظرًا لمحدودية المساحة، يعرض هذا المقال فقط بعض الاستنتاجات والبيانات من التقرير، ويُرحب بكم لزيارة الموقع الرسمي لـ Bitrace لتنزيل النسخة الكاملة.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
عدد العملات المستقرة التي تتلقاها العناوين عالية المخاطر
بالنظر إلى أن الأنشطة عالية المخاطر تحدث بشكل رئيسي على شبكة الإيثريوم وشبكة ترون، تعرف Bitrace العناوين blockchain التي تستخدمها الكيانات غير القانونية لاستقبال وتحويل وتخزين العملات المستقرة (erc 20 _usdt، erc 20 _usdc، trc 20 _usdt، trc 20 _usdc) في هاتين الشبكتين على أنها عناوين عالية المخاطر. في العام الماضي 2024، بلغ إجمالي حجم المدفوعات لهذه العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق.
تشكل الأنشطة عالية المخاطر نسبة من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة
حسب حجم التداول، تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول للعملات المستقرة في ذلك العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، لكنها لا تزال أعلى بكثير من عامي 2021 و2022.
تصنيف العناوين عالية المخاطر التي تتلقى العملات المستقرة
حسب نوع العملة المستقرة، كانت عملة USDT في شبكة ترون تمثل الحصة الرئيسية من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة عملة USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
من المتوقع أن يصل حجم الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع التي تقدم خدمات الإيداع والسحب إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بحجم عام 2023.
إجراء إحصاءات حول تصنيفات العملات المستقرة المستخدمة من قبل منصات المقامرة عبر الإنترنت، حيث ارتفعت حصة USDC في عام 2024 بشكل ملحوظ، لتصل إلى 13.36%، وهو ما يتجاوز بكثير 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن استخدامها في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه صادر عن كيانات مطابقة للأنظمة.
عنوان المعاملة للأنشطة غير القانونية لاستلام كمية من العملات المستقرة
في عام 2024، استقبلت العناوين التجارية المرتبطة بالأنشطة السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، في حين أن حجم المعاملات في هذين العامين يتجاوز بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و 2022.
لا يمكن فصل تطوير الصناعات السوداء والرمادية عن منصات تداول العملات المشفرة المضمونة. يمكن لهذه المؤسسات تقريبًا توفير خدمات الضمان لجميع مراحل سلسلة القيمة للصناعات السوداء والرمادية، مما يساعد على بناء الثقة بين المجرمين.
تضمن Hao Wang استلام كمية من العملات المستقرة
صعود Hao Wang الضمان ومنافسيه في جنوب شرق آسيا جاء بالتزامن مع الانتشار التدريجي للعملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية المحلية، وهذه الاتجاهات كانت واضحة بشكل خاص في عام 2024، حيث توسع حجم أعمالهم إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من ذلك العام.
في عام 2024، ارتبطت عناوين blockchain بالأنشطة الاحتيالية، وشهدت أحجام استلام العملات المستقرة نمواً هائلاً. مقارنةً بالفترة من 2021 إلى 2023، بلغت أحجام الأموال في ذلك العام 52.5 مليار دولار، متجاوزةً مجموع السنوات السابقة.
لكن هذه الاتجاهات المذهلة في النمو قد لا تكون دقيقة تمامًا، لأن القيم الإحصائية مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بشركات الأمن وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية. على سبيل المثال، مع دعم شركات الأمن للعديد من سلاسل الكتل الجديدة، سيتم ملاحظة المزيد من الجرائم، مما يعني أن الحوادث التي حدثت في الماضي قد لا تكون قد تم تضمينها في الإحصاءات؛ كما أن الحوادث التي تحدث داخل المؤسسات المركزية والتي لم يتم الكشف عنها من قبل الضحايا بشكل نشط، لا يمكن أيضًا تضمينها في الإحصاءات.
مع تحسين أساليب الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، من المتوقع أن تزداد هذه المجموعة من البيانات في تقرير التحقيق في العام المقبل.
عدد العملات المستقرة المستلمة على عنوان غسل الأموال
في عام 2024 ، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة ، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويماثل عام 2022. قد تشير هذه القيمة إلى أن الأنشطة التنفيذية الكبيرة في العامين الماضيين وكذلك الأنشطة التشريعية للجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على الوضع الإجرامي لغسل الأموال في صناعة التشفير.
تشكل النسبة المئوية لحجم العملات المستقرة لغسل الأموال التي تتقاضاها منصات التداول المركزية الرئيسية
نظرًا لأن البورصات المركزية تتمتع بميزة فريدة من حيث تحويل الأموال مقارنة بالكيانات الأخرى، فإنها تجذب بسهولة أكبر جماعات غسيل الأموال. قامت Bitrace بإجراء تدقيق للأموال على عناوين المحافظ الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة المركزية.
تشبه نتائج التحقيق في فصل الاحتيال ، حيث أن حجم الأموال التي يتم غسلها يتناسب بشكل عام مع حجم أعمال المنصة ، لكن حصة OKX قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفصول الأخيرة ، مما قد يكون نتيجة لالتزامها بالامتثال.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام يتعاون فيه مصدرو العملات المستقرة بنشاط مع الجهات القانونية، حيث قامت شركة تيذر (Tether) وشركة سيركل (Circle) بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار في شبكتي إيثريوم وترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجمد في السنوات الثلاث السابقة.
عدد العملات المستقرة التي تم استلامها في عنوان مجمد في ذلك العام
إحصاء نشاط تحويل الأموال للعناوين المجمدة خلال العام، حيث بلغ حجم التداول في عام 2024 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع عام 2023، مما يدل على أن نشاط الجرائم المشفرة على السلسلة قد بدأ في الازدهار قبل بضع سنوات، ولكن لم يبدأ التصدي الفعال له حتى عام 2024.
*من المهم التأكيد على أن العوامل التي أدت إلى تجميد العناوين ليست جميعها مرتبطة بالقضايا المطروحة، ولم تستبعد Bitrace هذه الفئة في هذه الإحصائية، لذلك سيكون الحجم الفعلي أقل قليلاً.
العنوان المرتبط بالكيانات الخاضعة لعقوبات OFAC و NBCTF يستلم كمية من العملات المستقرة
تعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) مؤسستين تتعلقان بالعقوبات وتمويل الإرهاب، وقد تعاونتا كثيرًا في مكافحة تمويل الإرهاب والشبكات المالية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية مثل حماس. وقد تم إجراء إحصاءات تمويل تتعلق بالعناوين المعتمدة على البلوكشين المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي تم الكشف عنها من قبل هاتين المنظمتين، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل ذروته في عام 2022، ثم انخفض عامًا بعد عام.
على الرغم من أن إجراءات الرقابة الحكومية ستؤثر بشكل كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها يكون ضئيلاً على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية، لأن تقنية التشفير توفر الخصوصية وعدم الحاجة إلى الهوية، مما يجعل من الصعب فرض العقوبات على هذه الكيانات وتكون قابلة للتبديل بشكل كبير. يجب على الجهات الرقابية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالتشفير واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
إن عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير، من وجهة نظر عالمية، حيث تحولت مواقف الهيئات التنظيمية الرئيسية تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل بشكل أكثر إيجابية، مما يدفع الصناعة نحو المزيد من التنظيم والشفافية. على سبيل المثال، في هونغ كونغ —
تبني سياسة الامتثال في هونغ كونغ نظاما أساسيا أكثر أمانا وخاضعة للتشفير من خلال متطلبات قانونية واضحة ، وحماية أموال العملاء ، ومكافحة الأنشطة غير القانونية ، وجذب الأموال المؤسسية ، والمواءمة مع المعايير الدولية. هذا لا يقلل فقط من الخسارة المباشرة للأموال الناجمة عن القرصنة أو إفلاس المنصة أو العقوبات القانونية ، ولكنه يقلل أيضا من المخاطر غير المباشرة من خلال تحسين ثقة السوق واستقرارها. بالنسبة لكيانات التشفير ، بينما تزداد تكلفة الامتثال على المدى القصير ، فإنها تقلل بشكل كبير من احتمالية تعرض الأموال لمخاطر لا يمكن السيطرة عليها على المدى الطويل.
نسبة الأموال عالية المخاطر في إيرادات العملات المستقرة الملموسة في هونغ كونغ Web3
إجراء تحليل للتمويل على عناوين VATP و VAOTC التي تخدم بشكل رئيسي العملاء في هونغ كونغ، حيث تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، تراجعت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر المتدفقة إلى السوق المحلية بشكل حاد، مما يدل على أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية وعدد من القضايا البارزة المتعلقة بالعملات، تم كبح الأنشطة التجارية للعملات المستقرة ذات المخاطر بشكل فعال.
ملخص
عام 2024 هو عام انتعاش شامل للصناعة، وهو أيضاً عام بدأ فيه الاقتصاديات الرئيسية في مواجهة أهمية الصناعة. على الرغم من عدم تراجع حجم الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، فإن السياسات التنظيمية من أعلى إلى أسفل، فضلاً عن الانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعات العملات المشفرة في بعض الدول أو المناطق.
ستشهد الصناعة مستقبلًا أكثر أمانًا وثقة، ونحن نعتقد أن ذلك بديهي.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
Bitrace: تقرير جرائم التشفير لعام 2025
المصدر الأصلي: Bitrace
سنة 2024 ستكون سنة تاريخية لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ومدى اعتماد البنية التحتية للصناعة إلى مستويات غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه، بدأت الصناعات الإجرامية أيضًا في استخدام البنية التحتية للعملات المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالها أو خلق أنماط إجرامية جديدة. يقدم هذا التقرير إحصائيات وكشفًا عن حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، ويوضح تأثير المنشآت الامتثالية على حجم الصناعة الإجرامية، داعيًا الصناعة والحكومة إلى إعطاء أهمية للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
نظرًا لمحدودية المساحة، يعرض هذا المقال فقط بعض الاستنتاجات والبيانات من التقرير، ويُرحب بكم لزيارة الموقع الرسمي لـ Bitrace لتنزيل النسخة الكاملة.
لا تزال حالة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
! صورة
عدد العملات المستقرة التي تتلقاها العناوين عالية المخاطر
بالنظر إلى أن الأنشطة عالية المخاطر تحدث بشكل رئيسي على شبكة الإيثريوم وشبكة ترون، تعرف Bitrace العناوين blockchain التي تستخدمها الكيانات غير القانونية لاستقبال وتحويل وتخزين العملات المستقرة (erc 20 _usdt، erc 20 _usdc، trc 20 _usdt، trc 20 _usdc) في هاتين الشبكتين على أنها عناوين عالية المخاطر. في العام الماضي 2024، بلغ إجمالي حجم المدفوعات لهذه العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق.
! صورة
تشكل الأنشطة عالية المخاطر نسبة من إجمالي حجم تداول العملات المستقرة
حسب حجم التداول، تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول للعملات المستقرة في ذلك العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، لكنها لا تزال أعلى بكثير من عامي 2021 و2022.
! صورة
تصنيف العناوين عالية المخاطر التي تتلقى العملات المستقرة
حسب نوع العملة المستقرة، كانت عملة USDT في شبكة ترون تمثل الحصة الرئيسية من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة عملة USDT و USDC في شبكة إيثيريوم.
حجم المقامرة مستمر في النمو
! Bitrace: التقرير السنوي لجرائم التشفير لعام 2025
تجمع منصات القمار عدد العملات المستقرة
من المتوقع أن يصل حجم الأموال في منصات القمار على الإنترنت ومنصات الدفع التي تقدم خدمات الإيداع والسحب إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بحجم عام 2023.
! صورة
تصنيف العملات المستقرة التي تتقاضاها منصات القمار
إجراء إحصاءات حول تصنيفات العملات المستقرة المستخدمة من قبل منصات المقامرة عبر الإنترنت، حيث ارتفعت حصة USDC في عام 2024 بشكل ملحوظ، لتصل إلى 13.36%، وهو ما يتجاوز بكثير 5.22% في عام 2023. وهذا يشير إلى أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، فإن استخدامها في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل كبير، على الرغم من أنه صادر عن كيانات مطابقة للأنظمة.
حجم تجارة الجرائم المالية لا يتقلص
! صورة
عنوان المعاملة للأنشطة غير القانونية لاستلام كمية من العملات المستقرة
في عام 2024، استقبلت العناوين التجارية المرتبطة بالأنشطة السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، في حين أن حجم المعاملات في هذين العامين يتجاوز بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و 2022.
لا يمكن فصل تطوير الصناعات السوداء والرمادية عن منصات تداول العملات المشفرة المضمونة. يمكن لهذه المؤسسات تقريبًا توفير خدمات الضمان لجميع مراحل سلسلة القيمة للصناعات السوداء والرمادية، مما يساعد على بناء الثقة بين المجرمين.
تضمن Hao Wang استلام كمية من العملات المستقرة
صعود Hao Wang الضمان ومنافسيه في جنوب شرق آسيا جاء بالتزامن مع الانتشار التدريجي للعملات المستقرة في الأنشطة الاقتصادية المحلية، وهذه الاتجاهات كانت واضحة بشكل خاص في عام 2024، حيث توسع حجم أعمالهم إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من ذلك العام.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
! صورة
عنوان الاحتيال يتلقى كمية من العملات المستقرة
في عام 2024، ارتبطت عناوين blockchain بالأنشطة الاحتيالية، وشهدت أحجام استلام العملات المستقرة نمواً هائلاً. مقارنةً بالفترة من 2021 إلى 2023، بلغت أحجام الأموال في ذلك العام 52.5 مليار دولار، متجاوزةً مجموع السنوات السابقة.
لكن هذه الاتجاهات المذهلة في النمو قد لا تكون دقيقة تمامًا، لأن القيم الإحصائية مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بشركات الأمن وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية. على سبيل المثال، مع دعم شركات الأمن للعديد من سلاسل الكتل الجديدة، سيتم ملاحظة المزيد من الجرائم، مما يعني أن الحوادث التي حدثت في الماضي قد لا تكون قد تم تضمينها في الإحصاءات؛ كما أن الحوادث التي تحدث داخل المؤسسات المركزية والتي لم يتم الكشف عنها من قبل الضحايا بشكل نشط، لا يمكن أيضًا تضمينها في الإحصاءات.
مع تحسين أساليب الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، من المتوقع أن تزداد هذه المجموعة من البيانات في تقرير التحقيق في العام المقبل.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
! Bitrace: تقرير جرائم التشفير لعام 2025
عدد العملات المستقرة المستلمة على عنوان غسل الأموال
في عام 2024 ، تلقت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما مجموعه 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة ، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويماثل عام 2022. قد تشير هذه القيمة إلى أن الأنشطة التنفيذية الكبيرة في العامين الماضيين وكذلك الأنشطة التشريعية للجهات الرئيسية قد أثرت بشكل فعال على الوضع الإجرامي لغسل الأموال في صناعة التشفير.
! صورة
تشكل النسبة المئوية لحجم العملات المستقرة لغسل الأموال التي تتقاضاها منصات التداول المركزية الرئيسية
نظرًا لأن البورصات المركزية تتمتع بميزة فريدة من حيث تحويل الأموال مقارنة بالكيانات الأخرى، فإنها تجذب بسهولة أكبر جماعات غسيل الأموال. قامت Bitrace بإجراء تدقيق للأموال على عناوين المحافظ الساخنة للمنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة المركزية.
تشبه نتائج التحقيق في فصل الاحتيال ، حيث أن حجم الأموال التي يتم غسلها يتناسب بشكل عام مع حجم أعمال المنصة ، لكن حصة OKX قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفصول الأخيرة ، مما قد يكون نتيجة لالتزامها بالامتثال.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
! صورة
عدد العملات المستقرة المجمدة من تيثير وسيركل
عام 2024 هو عام يتعاون فيه مصدرو العملات المستقرة بنشاط مع الجهات القانونية، حيث قامت شركة تيذر (Tether) وشركة سيركل (Circle) بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار في شبكتي إيثريوم وترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجمد في السنوات الثلاث السابقة.
! صورة
عدد العملات المستقرة التي تم استلامها في عنوان مجمد في ذلك العام
إحصاء نشاط تحويل الأموال للعناوين المجمدة خلال العام، حيث بلغ حجم التداول في عام 2024 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريباً مع عام 2023، مما يدل على أن نشاط الجرائم المشفرة على السلسلة قد بدأ في الازدهار قبل بضع سنوات، ولكن لم يبدأ التصدي الفعال له حتى عام 2024.
*من المهم التأكيد على أن العوامل التي أدت إلى تجميد العناوين ليست جميعها مرتبطة بالقضايا المطروحة، ولم تستبعد Bitrace هذه الفئة في هذه الإحصائية، لذلك سيكون الحجم الفعلي أقل قليلاً.
اتجاهات العقوبات من OFAC و NBCTF
! صورة
العنوان المرتبط بالكيانات الخاضعة لعقوبات OFAC و NBCTF يستلم كمية من العملات المستقرة
تعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) مؤسستين تتعلقان بالعقوبات وتمويل الإرهاب، وقد تعاونتا كثيرًا في مكافحة تمويل الإرهاب والشبكات المالية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية مثل حماس. وقد تم إجراء إحصاءات تمويل تتعلق بالعناوين المعتمدة على البلوكشين المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي تم الكشف عنها من قبل هاتين المنظمتين، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل ذروته في عام 2022، ثم انخفض عامًا بعد عام.
على الرغم من أن إجراءات الرقابة الحكومية ستؤثر بشكل كبير على أعمال الكيانات الخاضعة للعقوبات، إلا أن تأثيرها يكون ضئيلاً على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية، لأن تقنية التشفير توفر الخصوصية وعدم الحاجة إلى الهوية، مما يجعل من الصعب فرض العقوبات على هذه الكيانات وتكون قابلة للتبديل بشكل كبير. يجب على الجهات الرقابية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالتشفير واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد العصابات الإجرامية.
التنظيم له تأثير إيجابي على هونغ كونغ
إن عام 2024 هو عام تسريع الامتثال في صناعة التشفير، من وجهة نظر عالمية، حيث تحولت مواقف الهيئات التنظيمية الرئيسية تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل بشكل أكثر إيجابية، مما يدفع الصناعة نحو المزيد من التنظيم والشفافية. على سبيل المثال، في هونغ كونغ —
تبني سياسة الامتثال في هونغ كونغ نظاما أساسيا أكثر أمانا وخاضعة للتشفير من خلال متطلبات قانونية واضحة ، وحماية أموال العملاء ، ومكافحة الأنشطة غير القانونية ، وجذب الأموال المؤسسية ، والمواءمة مع المعايير الدولية. هذا لا يقلل فقط من الخسارة المباشرة للأموال الناجمة عن القرصنة أو إفلاس المنصة أو العقوبات القانونية ، ولكنه يقلل أيضا من المخاطر غير المباشرة من خلال تحسين ثقة السوق واستقرارها. بالنسبة لكيانات التشفير ، بينما تزداد تكلفة الامتثال على المدى القصير ، فإنها تقلل بشكل كبير من احتمالية تعرض الأموال لمخاطر لا يمكن السيطرة عليها على المدى الطويل.
! صورة
نسبة الأموال عالية المخاطر في إيرادات العملات المستقرة الملموسة في هونغ كونغ Web3
إجراء تحليل للتمويل على عناوين VATP و VAOTC التي تخدم بشكل رئيسي العملاء في هونغ كونغ، حيث تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، تراجعت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر المتدفقة إلى السوق المحلية بشكل حاد، مما يدل على أنه بعد إصدار السياسات التنظيمية وعدد من القضايا البارزة المتعلقة بالعملات، تم كبح الأنشطة التجارية للعملات المستقرة ذات المخاطر بشكل فعال.
ملخص
عام 2024 هو عام انتعاش شامل للصناعة، وهو أيضاً عام بدأ فيه الاقتصاديات الرئيسية في مواجهة أهمية الصناعة. على الرغم من عدم تراجع حجم الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، فإن السياسات التنظيمية من أعلى إلى أسفل، فضلاً عن الانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعات العملات المشفرة في بعض الدول أو المناطق.
ستشهد الصناعة مستقبلًا أكثر أمانًا وثقة، ونحن نعتقد أن ذلك بديهي.