بِتكوين-الفساد في روسيا تم تقييمه بمستوى 13.5 مليار روبل

روسفينمونيتورينغ بالتعاون مع FSB و МВД РФ وضعوا منهجية ستسمح للبنوك التجارية بالكشف عن مخططات الفساد باستخدام العملات المشفرة. وقد أبلغ رئيس الهيئة يوري تشيخانشين في اجتماع مع فلاديمير بوتين.

وفقًا للموظف، فإن مثل هذه الجرائم عادة ما تُرتكب من خلال أشخاص مرتبطين.

«لقد عملنا على منهجية، وحددنا ما يسمى بنقاط اتخاذ القرار: حيث يتم توزيع الأموال، وقمنا بتوجيه البنوك التجارية نحو نموذج الفاسد. بدأوا الآن بإبلاغنا بمعلومات عن مثل هذه الصفقات»، كما قال تشيهانتشين.

لقد شارك في زيادة عدد المعاملات بالعملات المشفرة في الصفقات الفاسدة.

«نحن نقوم بمتابعة حوالي 400 قضية فساد، ونشارك بنشاط. المبلغ الذي اكتشفناه من الأضرار هو حوالي 13.5 مليار روبل، منها حوالي 5 مليارات تم إعادتها بالفعل إلى الدولة»، — أشار المسؤول.

في إطار النشاطات لمكافحة الفساد، يقوم روسفينمونيتورينغ مع في تي بي والبنك المركزي بتحسين حل "بلوكشين الشفاف"، الذي يتتبع المعاملات بالعملات المشفرة.

نذكركم أنه في يناير بدأ قضاة التنفيذ بتحويل 1032.1 بِت إلى خزينة الدولة، والتي تم الاستيلاء عليها من المحقق السابق مارات تامبييف في قضية الرشوة القياسية.