Análise dos caminhos de condenação das autoridades judiciais em casos de moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, ao organizar e estudar casos criminais relacionados a moeda virtual, é possível perceber que os órgãos judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esses casos, ou seja, um problema de dependência de trajetória na escala de condenação. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se um determinado ato constitui crime em alguns crimes comuns relacionados a moeda.
Dois, casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolve vários modelos e cenários de negócios, como emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. O aspecto especial do caso é que os principais réus, como o senhor Xia, foram inicialmente condenados a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação original foi revogada, sendo reclassificada como crime de fraude de captação de recursos e os réus foram condenados a prisão perpétua. Essa diferença na decisão suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Três, Análise de Crimes Relacionados com Moeda
(a) A legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um anúncio conjunto relacionado, a emissão de tokens dentro da China é vista como "uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada", envolvendo atividades criminosas de captação de recursos. Mesmo que a moeda virtual seja emitida em plataformas no exterior, ainda é necessário trocar por moeda fiduciária para realizar a monetização. As autoridades judiciais acreditam que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo Estado, não tem valor de circulação por si só e só pode existir como um conceito virtual, sem valor econômico real.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes relacionados com moedas incluem principalmente crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de angariação de fundos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogo e crimes de operação ilegal, entre outros. A essência dos crimes de fraude é que o agente, com o objetivo de apropriação ilegal, engana outros para obter bens; os crimes de pirâmide envolvem a criação de projetos fictícios como isca, formando uma estrutura multinível com um mecanismo de retorno; o crime de exploração de jogo é comum em certos negócios de bolsas de moedas virtuais; o crime de operação ilegal envolve o uso de moedas virtuais como ferramenta de câmbio ou para pagamentos ilegais.
(III) Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda
Como exemplo de crime de pirâmide e crime de fraude de captação de fundos:
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem: estabelecer barreiras para atrair participantes, calcular recompensas com base no número de pessoas recrutadas, formar uma estrutura organizacional com mais de três níveis e mais de trinta pessoas, e o objetivo é enganar os participantes para obter bens.
A essência dos crimes de fraude é que o agente cria uma falsa percepção que leva a vítima a dispor de bens. Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas de ar são frequentemente usadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais.
A definição do crime de fraude em captação de recursos geralmente baseia-se em se o agente utilizou meios de captação de recursos ilegais, atraindo investimentos com moeda virtual sem valor real, formando um fundo e utilizando os ganhos para consumo pessoal ou transferência para o exterior, entre outros.
Quatro, Conclusão
Apesar de o investimento em moeda virtual não estar claramente proibido, as atividades relacionadas podem ser vistas como "suspeitas de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". Vale ressaltar que a interpretação e a execução das regulamentações pertinentes podem variar entre as autoridades judiciais de diferentes regiões, o que é especialmente evidente em casos relacionados a moeda virtual. Portanto, sob o atual ambiente regulatório, é necessário ter cautela ao participar de atividades relacionadas a moeda virtual e compreender plenamente os potenciais riscos legais.
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· 07-22 10:08
A prisão perpétua é muito severa, não é? A diferença é muito grande.
Análise dos caminhos de condenação por crimes de moeda virtual: da pirâmide ao reconhecimento legal de fraude
Análise dos caminhos de condenação das autoridades judiciais em casos de moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, ao organizar e estudar casos criminais relacionados a moeda virtual, é possível perceber que os órgãos judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esses casos, ou seja, um problema de dependência de trajetória na escala de condenação. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se um determinado ato constitui crime em alguns crimes comuns relacionados a moeda.
Dois, casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos. O caso envolve vários modelos e cenários de negócios, como emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. O aspecto especial do caso é que os principais réus, como o senhor Xia, foram inicialmente condenados a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação original foi revogada, sendo reclassificada como crime de fraude de captação de recursos e os réus foram condenados a prisão perpétua. Essa diferença na decisão suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Três, Análise de Crimes Relacionados com Moeda
(a) A legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um anúncio conjunto relacionado, a emissão de tokens dentro da China é vista como "uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada", envolvendo atividades criminosas de captação de recursos. Mesmo que a moeda virtual seja emitida em plataformas no exterior, ainda é necessário trocar por moeda fiduciária para realizar a monetização. As autoridades judiciais acreditam que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo Estado, não tem valor de circulação por si só e só pode existir como um conceito virtual, sem valor econômico real.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes relacionados com moedas incluem principalmente crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de angariação de fundos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogo e crimes de operação ilegal, entre outros. A essência dos crimes de fraude é que o agente, com o objetivo de apropriação ilegal, engana outros para obter bens; os crimes de pirâmide envolvem a criação de projetos fictícios como isca, formando uma estrutura multinível com um mecanismo de retorno; o crime de exploração de jogo é comum em certos negócios de bolsas de moedas virtuais; o crime de operação ilegal envolve o uso de moedas virtuais como ferramenta de câmbio ou para pagamentos ilegais.
(III) Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda
Como exemplo de crime de pirâmide e crime de fraude de captação de fundos:
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem: estabelecer barreiras para atrair participantes, calcular recompensas com base no número de pessoas recrutadas, formar uma estrutura organizacional com mais de três níveis e mais de trinta pessoas, e o objetivo é enganar os participantes para obter bens.
A essência dos crimes de fraude é que o agente cria uma falsa percepção que leva a vítima a dispor de bens. Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas de ar são frequentemente usadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais.
A definição do crime de fraude em captação de recursos geralmente baseia-se em se o agente utilizou meios de captação de recursos ilegais, atraindo investimentos com moeda virtual sem valor real, formando um fundo e utilizando os ganhos para consumo pessoal ou transferência para o exterior, entre outros.
Quatro, Conclusão
Apesar de o investimento em moeda virtual não estar claramente proibido, as atividades relacionadas podem ser vistas como "suspeitas de perturbação da ordem financeira e de ameaça à segurança financeira". Vale ressaltar que a interpretação e a execução das regulamentações pertinentes podem variar entre as autoridades judiciais de diferentes regiões, o que é especialmente evidente em casos relacionados a moeda virtual. Portanto, sob o atual ambiente regulatório, é necessário ter cautela ao participar de atividades relacionadas a moeda virtual e compreender plenamente os potenciais riscos legais.