バイタルマネーにおける刑事事件の価格設定のジレンマ

近年、バイタルマネーに関する刑事事件の数が増加しています。洗浄、詐欺、マルチ商法などの「専門性が高い」事件に加えて、自然人同士によるバイタルマネーを利用した詐欺や盗難犯罪もますます増加しています。これらのケースは、関連する刑事事件の弁護や捜査に貴重な視点を提供しています。

この記事では、個人間のバイタルマネー投資に関するトラブルから発展した詐欺事件を通じて、バイタルマネーに関する刑事事件において、関与するバイタルマネーの価格設定問題をどのように扱うかを探ります。

事件の概要

2018年6月から7月の間、鄭某は王某にブロックチェーンプロジェクトへの投資を手伝うという名目で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを詐取しました。鄭某は得たビットコインを転売し、164万余元の利益を上げました。事件発生後、鄭某は自ら出頭しました。

裁判所は審理の結果、鄭某が違法に占有する目的で事実を虚構し、他人の財物を詐取したと認定し、その額は特に巨大であるため、詐欺罪を構成するとしました。最終的に鄭某には懲役10年及び20万元の罰金が科されました。

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裁判所の見解：事例においてバイタルマネーの価格付けは適切ではない

バイタルマネー詐欺事件において、関与する金額の特定は重要な問題です。実務では、被害者の購入価格、容疑者の転売価格、海外取引所の市場価格、または第三者機関の鑑定価格など、さまざまな方法が存在します。

しかし、本件において、裁判所は明確に次のように述べています："バイタルマネーの価値問題は国家の法律および業界の規制政策の影響を受けるため、個別のケースで直接認定すべきではない。"この見解は現在最も標準的な裁判基準と見なすことができます。最終的に、裁判所は被告の鄭某の転売による収益164万余元を事件に関わる金額としました。

政策背景と実務のジレンマ

2021年9月、国家の10の省庁が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクをさらに防止し処理するための通知」は、バイタルマネー関連の業務活動を「違法な金融活動」と定義し、バイタルマネー取引のための情報仲介および価格設定サービスを含む。

この政策は司法実務において論争を引き起こしました。一部の見解では、司法機関または第三者機関が関与するバイタルマネーの価格認定を行うことは司法活動であり、この通知の制限を受けないとされています。別の見解では、この通知はバイタルマネー関連の業務活動に対して全面的な禁止規定を設けており、司法機関や第三者機関の価格設定行為も規制政策に違反する行為にあたるとされています。

ソリューション

この困難に直面した場合、関係するバイタルマネーの価値認定問題を解決するために以下の方法を採ることができます。

1. 裁判所は原則として、事件に関与するバイタルマネーの価値認定を自ら行わない。
2. まず、押収した金額に基づいて事件の金額を特定します。
3. もし盗品の金額が無い場合は、購入価格、処分の現金化金額、司法鑑定または評価金額などを順次考慮することができます。
4. 他の方法で関与する金額を特定できない場合、かつ関与する金額が有罪判決の量刑にとって重要な場合のみ、関与するバイタルマネーの価格を自主的に設定することを検討する。

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まとめ

バイタルマネーの特殊な性質は、法律が関連する事件を扱う際に多くの課題に直面している。この困難は、規制当局がバイタルマネーに対する認識の限界から生じており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを包括的に管理しようとしている。しかし、これは期待される管理効果を達成することが難しいだけでなく、法執行機関や司法機関の業務にも大きな混乱をもたらしている。

この問題を根本的に解決するためには、既存の政策を改訂し、改善する必要があります。より包括的で柔軟な監視システムを構築することで、バイタルマネーがもたらす法的課題に効果的に対処できるようになります。