暗号資産とダークウェブ犯罪：2020年トレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘密性と越境能力がダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と密接に関連しています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大のアプリケーションシーンの一つです。

2013年、"ダークウェブ"として知られる"シルクロード"が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、これによりダークウェブが消えることはありませんでした。むしろ、ダークウェブ市場の規模と数量は逆に増加しました。あるデータプラットフォームの追跡統計によれば、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍に増加しました。

2020年ダークウェブ犯罪頻発

2020年4月、53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の有名機関のユーザーが関与しています。各アカウントの価格はわずか0.002セントで、合計約10ドルです。分析によると、これはおそらくクレデンシャルスタッフィング攻撃によるデータ漏洩の可能性が高いとされています。

これはダークウェブの犯罪活動の氷山の一角に過ぎない。統計によると、ビットコインのダークウェブ市場での年間取引額は10億ドルを超えている。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイエットコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引に頻繁に登場している。

2020年3月、国内の某大型ソーシャルプラットフォームの5.38億ユーザーデータがダークウェブで売りに出されました。同月、暗号投資ファンドTridenttがハッカーの攻撃を受け、26.6万ユーザーデータが漏洩しました。さらに、2019年2月には、ダークウェブ市場で6.2億ユーザー情報の販売情報が出現し、16の攻撃されたウェブサイトが関与していました。

暗号資産がダークウェブでの取引に好まれる理由は、主に第三者の金融機関を介さず、取引が便利で匿名性を持っているためです。

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暗号通貨犯罪追跡の難しさ

異なる暗号資産はそれぞれ特徴があります。ビットコインと比較して、ライトコインは取引がより迅速で安価です；モネロは秘匿性が強いです；ダッシュは混合技術を利用して匿名性を高め、迅速な支払いを実現します。

ハッカーがよく使うマネーロンダリングの手法は、暗号資産をオンラインゲームの通貨などの中間通貨に変換し、さらに法定通貨に交換することです。彼らは暗号資産を複数のアドレス間で移動させ、ミキシングサービスを利用して資金を小額に分散させ、取引の間隔を延ばします。この操作は「分流」と呼ばれます。

最後の統合段階は犯罪者にとってリスクが存在します。なぜなら、取引所や第三者機関が取引記録を監視するからです。これは、暗号資産を主流の取引所やOTC市場に移す必要がある犯罪者にとっての挑戦となります。

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規制制度の強化の必要性

ダークウェブの犯罪活動の増加傾向を考慮すると、2020年は分散型犯罪が活発になる年になると予測されます。犯罪活動はTelegram、Signal、WhatsAppなどの新しい分散型プラットフォームに移行する可能性があります。一部の犯罪組織は、暗号資産の専門家を雇い、暗号化された通貨を詐欺、マネーロンダリング、違法ギャンブル活動と組み合わせるための専門的な助言を提供させ始めています。

これらの課題に対処するためには、適切な規制体系を構築する必要があります：

1. KYT(Know Your Transaction)機能を使用して、従来の金融機関のKYCポリシーと同様に、犯罪行為を特定します。

2. 企業、監督機関、法執行機関および取引所の間の協力を強化し、犯罪組織を取り締まるために情報を共有する。

3. 国際協力を推進し、暗号資産のグローバルな流通特性に対応するための国境のない規制システムを構築する。

4. セキュリティ会社は仲介者の役割を果たし、市場参加者間の情報共有を促進し、エコシステム全体の安全性を向上させるべきです。

いくつかのセキュリティ会社は、マネーロンダリングのコンプライアンスと調査証拠システムを開発し、法執行機関や規制当局が関与する暗号資産の動向を調査するのを支援し、事件の解決に重要なサポートを提供しています。

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まとめ

ダークウェブ犯罪について、人々の見解は様々です。悲観的な人々は技術が犯罪の道具になったと考え、楽観的な人々はこれらの技術者から経験を学び、これらの技術をどのように大衆の利益に役立てるかを考えるべきだと考えています。

私たちは暗号資産犯罪を無視すべきではなく、その潜在的なリスクと応用の展望を客観的に見る必要があります。将来的には、緊密な国際協力と効果的な技術の活用が暗号資産の健全な規制を実現する鍵となります。私たちは暗号資産の健全な発展を促進しながら、それが違法行為の温床や金融秩序の破壊要因とならないように防ぐ必要があります。