元ブロックチェーングローバル幹部、オーストラリアでの広範な調査と制限に直面

梁「アラン」郭は、かつてブロックチェーングローバルの著名な人物でしたが、現在オーストラリアで重大な法的制約を受けています。この展開は、2021年のACX取引所の崩壊における彼の役割から生じており、この事件は連邦規制当局ASICの注目を集めています。

郭の動きが大幅に制限される

オーストラリアで進行中の調査中に郭がオーストラリアを逃れる可能性に対する懸念に応えて、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)はオーストラリア連邦裁判所から一時的な措置を確保しました。これらの制限は、中国国籍の梁「アラン」郭が8月20日までオーストラリアの国境を出ることを禁じ、すべてのパスポートを返納することを義務付けています。この状況は、国際的な調査の対象となっている個人の移動の自由についての懸念を引き起こします。

ACXの破綻と郭の財務活動の精査

ASICは、2016年1月から2019年12月までの間にBlockchain GlobalがACX取引所を運営していた期間について徹底的な調査を行っています。その失敗を受けて、管理者が取引所の清算を管理するために任命されました。Guoは、ACX取引所の銀行口座から個人的な投資のために169万ドルを流用し、21.11ビットコインを自分のウォレットに移したとして告発されています。これらの行動は、金融機関におけるリーダーシップの倫理的行動に疑問を投げかけています。

調査が他の上級幹部を含むように拡大

郭を超えて、ASICは他の元会社の取締役、具体的には薛「サム」リーと徐「ライアン」ズィジャンに対して、取引規制の違反の可能性について調査を拡大しました。この拡大された範囲は、ブロックチェーングローバル内のさまざまな管理および運営のレベルを含むこの事件の複雑な性質を強調しています。

調査タイムラインと世界的影響

この調査は約12か月続くと予想されており、オーストラリアの法的枠組みを超えています。サム・リーは、ハイパーファンド詐欺スキームへの関与が疑われているとして、アメリカのSECからも起訴されています。この事件は、金融不正のグローバルな性質を示しており、規制監視における国際的な協力の必要性を強調しています。

ケースに関する考察

梁 "アラン" 郭と彼の元ブロックチェーングローバルの仲間たちを取り巻く状況は、金融技術とデジタル通貨における信頼の微妙なバランスを浮き彫りにしています。ケーススタディとして、急速に進化するこの分野における透明性、規制、責任の重要性を強調しています。さらに、金融イノベーションと規制遵守の交差点で活動する個人や組織への警告の物語として機能します。