報告によると、破綻した暗号通貨取引所の元CEOが、自己破産した会社の関連会社からの資金を利用して、増え続ける法的費用を賄っているとのことです。この暴露は、昨年その幹部が、個人資産がわずか100,000ドルにまで減少したと主張した後に出てきました。

著名な金融出版物の調査によると、元CEOの法律チームにはかなりの費用がかかるとのことです。これらの費用を賄うために、彼は以前に父親に贈与された$10 万ドルのギフトを利用したと報じられています。この件に詳しい情報筋によると、この巨額の金額は2021年に父親に移転され、生涯の不動産および贈与税の免除を利用して、実質的に税金がかからない形となったとのことです。

特に、会社に近い内部者は、これらの資金の出所が2021年に前幹部がその取引所の姉妹取引会社から取得したローンに遡ることができると示唆しています。この情報は、彼が現在、同じ取引会社を通じて顧客の資金を誤用したという告発に直面していることを考えると、特に重要です。告発は2019年まで遡ります。

元暗号通貨大物の法的代理人の費用は「数百万ドルの単一桁範囲」にあると言われています。彼の弁護団には、名門法律事務所のマーク・コーエンとクリスチャン・エバーデルが含まれています。さらに、彼は父親の長年の家族の友人であり仲間であるデビッド・W・ミルズからプロボノの法的助言を受けています。

この最新の財務操作は、米国司法省が元幹部に対して新たな起訴状を提出し、外国の公務員に賄賂を贈ったと非難した矢先に明るみに出ました。これらの新たな告発は、すでに13件の犯罪容疑の広範なリストに追加されており、電子詐欺、マネーロンダリング、証券詐欺を含んでいます。

進行中の物語は展開を続けており、暗号通貨業界内の複雑な財務取引についての光を当て、この急速に進化する分野における責任と監視に関する疑問を提起しています。