Bisakah kita melacak siapa yang mentransfer bitcoin?

Question

Pertanyaan: Apakah mungkin untuk mengetahui siapa yang mentransfer bitcoin? Apakah pihak berwenang dapat mengetahui alamat IP? Bagaimana dengan catatan transaksi? Bagaimana dengan pencucian uang melalui cryptocurrency? Dapatkah pemerintah mengidentifikasi pemilik akun bitcoin?

Jawaban: ya, pergerakan bitcoin dapat dilacak. Blockchain mencatat semuanya. Anda dapat melihat perpindahan koin dari dompet ke dompet. Tapi ada nuansa. Anda hanya melihat alamat, bukan orang di baliknya. Hal yang aneh tentang bitcoin - sekaligus transparan dan rahasia.

Dalam penyelidikan terkait cryptocurrency, biasanya digali data tentang pergerakan uang dan jejak jaringan. Penting untuk menemukan titik lemah dalam bukti-bukti ini untuk perlindungan. Ini adalah tugas yang tidak mudah.

Apa bukti yang biasanya dikumpulkan? Daftar yang tidak kecil:

Kesaksian berbagai orang - dari tersangka hingga saksi.
Data tentang dompet dan transaksi.
Informasi tentang pengguna, yang diperoleh dari komputer dan ponsel.
Catatan operasi di berbagai platform.
Riwayat setoran dan penarikan.
Laporan bank.
Percakapan di aplikasi pesan.
Data digital dari perangkat tersangka.
Jejak elektronik yang terkait dengan operasi keuangan pihak ketiga.

Sepertinya, bukti yang ada hampir sepenuhnya elektronik. Ini adalah kelemahannya - mudah untuk dihancurkan. Penjahat berpengalaman sering menggunakan Tor, proxy, dan uang tunai untuk transaksi offline.

Perlindungan biasanya memeriksa lima poin kunci:

Apakah dompet itu benar-benar milik tersangka? Tidak selalu ini jelas.
Hubungan antara dompet, alamat IP, dan perangkat. Satu IP tidak membuktikan kesalahan, terutama jika menggunakan VPN.
Bagaimana transaksi berkaitan dengan jejak digital lainnya. Sering kali orang ditangkap bukan melalui dompet, tetapi melalui jejak digital sampingan.
Hubungan antara aliran uang dan orang tertentu. Poin pencairan sangat penting.

Teknologi pelacakan bitcoin modern sangat mengesankan. Analisis blockchain, pengelompokan alamat, pelacakan antar jaringan yang berbeda. Namun, dompet privat, mixer, dan koin anonim masih menciptakan masalah serius bagi penyelidikan. Tidak sesederhana itu.

Lihat Asli