歴史的な評決:暗号市場操作で史上初の有罪判決

マンハッタンの連邦裁判所は、暗号通貨市場の操作を対象とした初の刑事有罪判決を下し、法的歴史を作りました。28歳の暗号トレーダー、アブラハム・アイゼンバーグは、ソラナブロックチェーン上に構築された分散型金融(DeFi)プロトコルのマングマーケットの搾取に関連する商品詐欺、商品操作、およびワイヤ詐欺の罪で有罪とされました。

ニコール・M・アルジェンティエリ、司法省の刑事部門の責任者は、アイゼンバーグが取引所とその投資家から$110 百万ドルを詐取する高度な取引スキームを実施したと述べました。この有罪判決は、暗号通貨の執行措置における重要なマイルストーンを表しています。

操作スキーム

Mango Marketsは、Mango DAOによって管理される分散型プラットフォームで、暗号通貨の貸付、借入、交換、及びレバレッジ取引を促進します。法廷の証拠によると、2022年10月11日に、アイゼンバーグは計画的な操作戦略を実行しました。

• 2つのアカウントを使用して、先物契約の買いと売りの注文を同時に出す
• Mangoのネイティブトークン(MNGO)およびUSD Coinステーブルコインにリンクされた契約をターゲットにする
• たった20分で契約の価値を1300%人工的に膨らませる
• これらのインフレされた資産に対してローンを引き出す
• 様々な暗号通貨を約 $110 百万引き出しています。

法的手続きと弁護

アイゼンバーグの取引が合法で透明であるという主張にもかかわらず、彼はそれを「非常に利益の高い取引戦略」と表現していましたが、陪審団の審議は1日もかからず、全ての罪で有罪の評決が下されました。

ブライアン・クライン、アイゼンバーグの弁護士は、結果に失望を表明し、クライアントの弁護のために裁判後の動議を提出する計画を発表しました。裁判前に、アイゼンバーグは、他のトークン保有者が彼に対して法的措置を取ったり、彼の資産を凍結したりしないことを条件に、$67 百万を返還する交渉を行っていました。

強制的な対応

FBIの犯罪、サイバー、対応、サービス部門のエグゼクティブアシスタントディレクターであるティモシー・ランガンは、暗号通貨分野における詐欺行為に対して個人を責任を持たせるという同機関のコミットメントを強調しました。

2022年12月26日にプエルトリコのサンフアンで逮捕された後、アイゼンバーグは、検察が彼が逃亡のリスクがあると成功裏に主張したため、拘留され続けました。彼の判決は7月29日に予定されており、彼は以下のような潜在的な刑罰に直面しています：

• 商品詐欺および操作に対して最大10年の懲役
• 最大20年の懲役刑が科されるワイヤーフラウド

この画期的なケースは、規制当局がデジタル資産市場における市場操作にますます注目していることを示しており、将来の暗号通貨詐欺起訴に対する重要な法的先例を確立しています。