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近日,一起震惊币圈的重大案件在英国伦敦法庭上有了新的进展。47岁的中国女子钱志敏于9月29日在伦敦出庭受审,当庭承认了与比特币洗钱相关的指控。这一案件不仅是英国历史上最大规模的比特币洗钱案,也被认为是全球加密货币案件中涉案金额最高的案件之一。
据悉,钱志敏在2014年至2017年期间在中国策划了一起惊人的诈骗案。这起案件涉及超过12.8万名受害者,非法所得高达6.1万枚比特币,按当前汇率计算约合人民币493.5亿元。钱志敏承认获取并持有这些非法所得。
案件调查显示,钱志敏在实施诈骗后,将非法所得转换为比特币资产。随后,她使用伪造证件逃离中国,成功入境英国。2018年9月,她试图通过购置房地产来洗钱,但最终未能逃脱法律的制裁。
值得注意的是,这起案件的调查历时7年之久。去年,与钱志敏同案的42岁英国华裔女子温简已被判处6年8个月监禁。
英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔·莱恩对此案的规模和影响做出了评价。他表示,这不仅是英国历史上最大规模的案件之一,在全球加密货币犯罪案件中,其涉案金额也是数一数二的。
这起案件再次警示我们,在快速发展的加密货币领域,犯罪分子正在寻找新的方式来实施诈骗和洗钱。监管机构和执法部门需要不断提升自身能力,以应对这些新型金融犯罪。同时,投资者也应该保持警惕,谨慎对待各种投资机会,以免落入精心设计的骗局陷阱。