Công ty mã hóa Cryptomus bị cơ quan quản lý Canada phạt 126 triệu đô la.

【Công ty mã hóa Cryptomus bị cơ quan quản lý Canada phạt 126 triệu USD】Công ty mã hóa Xeltox Enterprises Ltd. (hoạt động dưới tên Cryptomus) đã bị cơ quan chống rửa tiền Canada FINTRAC phạt kỷ lục 177 triệu CAD (khoảng 126 triệu USD) do vi phạm quy định báo cáo giao dịch nghi ngờ hàng nghìn lần trong vòng một tháng. Doanh nghiệp có trụ sở tại Vancouver này cung cấp dịch vụ giao dịch, thanh toán, ví tiền và giao dịch ngang hàng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Các cơ quan quản lý chỉ ra rằng, Cryptomus đã không báo cáo hơn 1000 giao dịch nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố vào tháng 7 năm 2024, và trong cùng thời gian không báo cáo hơn 1500 giao dịch nhận khách hàng 10 k Tài sản tiền điện tử trở lên.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)