加密货币首席执行官因$9M 庞氏骗局被判刑5年，司法部确认 | Bitcoinist.com

经过行业领先专家和经验丰富的编辑审核的可信编辑内容。广告披露 美国司法部(DOJ)揭露了一项新的数字资产欺诈计划，导致一名加密货币首席执行官被判处近五年监禁。

Travis Ford，Wolf Capital Crypto Trading的首席执行官、联合创始人和首席交易员，被判定为策划了一起加密投资欺诈阴谋。Ford来自俄克拉荷马州的Glenpool，据信在通过虚假的高回报承诺从约2800名投资者那里筹集940万美元的过程中发挥了关键作用。

令人期待的不切实际回报

根据司法部的说法，福特的欺诈活动从2023年1月持续到2023年8月，在此期间，他虚假表现自己为一名熟练的交易员，能够提供每日回报率从1%到2%不等(，相当于大约547%的年回报)。

相关阅读：行业反馈：加密市场结构法案草案引发改进呼声尽管福特对一项阴谋进行电信欺诈的罪名认罪，但他承认实现如此一致的回报是不可想象的

相反，这位加密货币高管及其同伙利用司法部所描述的欺骗性手段来诱使毫无戒心的投资者，挪用并转移他们的资金以谋取个人利益。

与此同时，全球对数字资产监管的努力激增，这一趋势以唐纳德·特朗普总统的支持加密货币立场为先锋

各国政府，包括美国和中国，正在加大对与加密货币相关的跨境犯罪的打击力度，特别是针对在东南亚运营的诈骗网络。

加密货币诈骗热点

当地媒体报道显示，泰国、缅甸、老挝和柬埔寨接壤的地区已转变为在线诈骗活动的热点。

据报道，在这些地区运营的 syndicates 采用各种手段迫使受害者投资于欺诈性计划，这些计划通常涉及通过数字资产如比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 或稳定币转移资金，随后进行复杂的洗钱过程。

尽管数字资产在金融领域的主流采用不断增加，但报告显示，加密货币在复杂的犯罪企业中仍然发挥着重要作用。

相关阅读：加密巨头Grayscale加入美国IPO热潮：投资者需要知道的事项然而，最近的行动，例如从具有中国血统的柬埔寨富豪陈志那里扣押价值134亿美元的比特币，突显了全球打击与加密相关犯罪的努力。

此外，美国司法部成立的诈骗中心打击特遣队标志着一个重要举措，旨在打击针对美国人的加密投资欺诈。

这一举措标志着美国政府在应对跨国犯罪网络方面的重要一步，这一点在区块链分析公司TRM Labs的报告中得到了强调。

美国司法部透露，东南亚诈骗 syndicates 每年欺骗美国人近 $10 亿。这强调了应对此类犯罪活动的紧迫性，特别是考虑到美国逐步推进的立法促进数字资产的增长和采用。

！Crypto日线图显示数字资产总市值估值为 3.19 万亿美元。资料来源：TradingView.com 上的 TOTAL特色图片来自 DALL-E，图表来自 TradingView.com

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