Индийское МВД обыскивает 21 объект в нескольких штатах в рамках расследования дела о криптовалютной мошенничестве в Карнатаке

2025-12-24 15:20:32

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: Индийское ED обыскивает 21 помещение в нескольких штатах в рамках расследования дела о криптовалютном мошенничестве в Карнатаке Оригинальная ссылка: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

Обзор

Индийское ED обыскало 21 помещение в Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря.
Расследование ведется против 4th Bloc Consultants по делу о фальшивой криптовалютной платформе.
Сеть действует с 2015 года, используя структуру MLM с реферальными бонусами.

Индийское Управление по борьбе с преступностью (ED) провело обыски в 21 помещении в Карнатаке, Махараштре и Дели 18 декабря, преследуя сеть мошенничества с криптовалютными инвестициями. Обыски проводились в рамках закона о предотвращении отмывания денег 2002 года, по делу, зарегистрированному против 4th Bloc Consultants и связанных с ними лиц.

Агентство обыскало жилые и офисные помещения обвиняемых и их партнеров. Мероприятия последовали за предварительным расследованием, основанным на FIR и информации, предоставленной полицией штата Карнатака, которая обвиняет в организованном финансовом мошенничестве через платформы для инвестиций в криптовалюту.

Обвинения в адрес, направленные на внутренних и международных инвесторов

Обвиняемые якобы нацеливались на граждан Индии и иностранных граждан, собирая средства под предлогом высокодоходных инвестиций в криптовалюту. Во время обысков ED обнаружило подробные методы работы сети.

Обвиняемые создали фальшивые платформы для инвестиций в криптовалюту, имитирующие легитимные сайты, при этом рекламируя чрезмерные доходы. Эти платформы ориентировались на инвесторов в Индии и за рубежом, обещая быстрый доход. Операторы использовали фотографии известных криптоэкспертов и публичных фигур без разрешения.

Сеть выплачивала ограниченные доходы ранним участникам для создания доверия и привлечения дополнительных инвесторов, используя многоуровневую маркетинговую структуру. Обвиняемые предлагали реферальные бонусы и активно использовали социальные сети, такие как Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, для рекламных кампаний.

Сеть создала многочисленные способы сбора средств

Обвиняемые якобы создали несколько криптокошельков, иностранных банковских счетов и фиктивных компаний для сбора незаконных доходов. Средства направлялись через каналы хawala, фиктивные проводки и P2P-переводы криптовалют.

Полученные средства использовались для приобретения активов в Индии и за рубежом. ED заявил, что обвиняемые используют эту модель с 2015 года. Незаконные доходы в виде криптовалюты либо использовались напрямую в криптовалютных транзакциях, либо конвертировались в наличные и банковские депозиты через P2P-переводы на различных криптоплатформах.

Доходы шли на приобретение движимого и недвижимого имущества как внутри страны, так и за рубежом. Некоторые из этих объектов были обнаружены во время обысков. Следователи также нашли адреса криптокошельков, предположительно контролируемых обвиняемыми для получения и отмывания преступных доходов.

Расследование показало, что большинство обвиняемых имели скрытые иностранные банковские счета и иностранные компании для облегчения отмывания денег. Координированные обыски являются частью продолжающегося расследования деятельности мошеннической сети, продолжающейся почти десятилетие и охватывающей несколько юрисдикций.

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .