Espanha implementa o controlo de dinheiro mais rigoroso da Europa: levantamentos superiores a 3000 euros precisam de ser declarados com 24 horas de antecedência.

Segundo informações da Mars Finance, no dia 10 de maio, a Espanha implementou o controle de dinheiro mais rigoroso da Europa: saques acima de 3000 euros devem ser declarados com 24 horas de antecedência.

O mais recente decreto real da Espanha estabelece que, a partir de 2025:

Retiradas únicas superiores a 3000 euros devem ser declaradas à autoridade fiscal 24 horas antes, especificando o propósito e o beneficiário.

Os bancos têm o direito de interceptar transações com documentação incompleta e relatar operações suspeitas.

Multas por infracções até 150.000 euros (mínimo 600 euros)

■ Foco da Controvérsia:

O governo afirma que visa combater crimes financeiros, mas é criticado por “excesso de vigilância”.

O CEO da empresa X alerta: “O sistema de aprovação para levantamentos equivale a privar da propriedade.”

Os apoiantes do Bitcoin criticam a política como “totalitarismo”

■ Tendência Europeia:

A Itália e a França já implementaram restrições semelhantes, e a União Europeia está a promover o controle de dinheiro em todo o território. Análises apontam que essa medida pode impulsionar a demanda por ativos descentralizados como o Bitcoin.