Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado uma tendência de crescimento significativa. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região e os potenciais riscos financeiros, este relatório baseou-se na análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Os resultados da pesquisa revelaram os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático e exploraram, a nível macro, as causas dos fenómenos relacionados.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos Ativos de criptografia:
Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de população jovem e à disseminação da internet móvel, o número de usuários de ativos de criptografia nessa região cresce rapidamente, estimando-se que já atinja várias dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: uma grande quantidade de trabalhadores transfronteiriços torna os ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação de moedas virtuais variam bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, o que resulta em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains públicas através de carteiras descentralizadas, totalizando 1,484 milhões de dólares, refletindo uma alta liquidez e características descentralizadas.
Associação com a indústria cinza e negra
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Através de um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de múltiplas transações, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem estar expostos a riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria negra e cinza
Tipo de endereço da indústria cinza e negra
A pesquisa classifica os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 subclasses, envolvendo principalmente:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Casa de câmbio: usada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, entre outros.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluiram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos em plataformas fraudulentas.
Estes dados revelam a complexidade e a opacidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, onde a transferência ilegal de fundos e atividades de lavagem de dinheiro ocorrem com frequência.
Situação dos fluxos de fundos nas plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados à indústria negra e cinza foram direcionados para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é o dobro das que fluíram para casas de câmbio ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Análise de casos: Tornado Cash
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, o Tornado Cash recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. Desde que foi listado na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando a eficácia das sanções.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
A anonimidade dos ativos de criptografia e a alta liquidez proporcionam facilidade para o fluxo de fundos ilegais.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático leva ao aumento do risco de fluxos de capital transfronteiriços.
O nível de desenvolvimento econômico de alguns países é baixo, a disparidade entre ricos e pobres é grande, tornando-se um alvo para criminosos.
A dificuldade de supervisão técnica é alta, especialmente em plataformas descentralizadas, onde é difícil monitorar efetivamente os riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver políticas de supervisão de ativos de criptografia e promover a cooperação transnacional.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes e aumentar a consciência de prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologia de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração múltipla: incentivar as instituições relevantes a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento para ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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MidnightSeller
· 07-24 03:57
Quem pode controlar a minha moeda?
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SelfCustodyIssues
· 07-24 00:19
A produção negra e cinza, como era de esperar.
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BridgeTrustFund
· 07-21 07:45
Bull, realmente se atreve a brincar
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BearMarketSunriser
· 07-21 07:45
Não esperava que houvesse tanto dinheiro sujo. Fiquei em pânico.
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rekt_but_vibing
· 07-21 07:38
É evidente que é muito regulamentado, os ricos já lavaram o dinheiro.
Relatório de risco do mercado de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: 16,82% dos fundos estão envolvidos em indústrias ilícitas.
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, o uso de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tem apresentado uma tendência de crescimento significativa. Para compreender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nessa região e os potenciais riscos financeiros, este relatório baseou-se na análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain extraídas desde 2020. Os resultados da pesquisa revelaram os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático e exploraram, a nível macro, as causas dos fenómenos relacionados.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas no campo dos Ativos de criptografia:
Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de população jovem e à disseminação da internet móvel, o número de usuários de ativos de criptografia nessa região cresce rapidamente, estimando-se que já atinja várias dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: uma grande quantidade de trabalhadores transfronteiriços torna os ativos de criptografia uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços.
Ambiente regulatório desigual: As políticas de regulação de moedas virtuais variam bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, o que resulta em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente em blockchains públicas através de carteiras descentralizadas, totalizando 1,484 milhões de dólares, refletindo uma alta liquidez e características descentralizadas.
Mais de 110 milhões de dólares em fundos foram diretamente direcionados para endereços relacionados à indústria negra e cinza, representando mais de 12%. Através de um rastreamento mais aprofundado, descobriu-se que, através de múltiplas transações, a proporção de endereços de risco associados à indústria negra e cinza aumentou para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático podem estar expostos a riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com a indústria negra e cinza.
Análise do fluxo de fundos e riscos da indústria negra e cinza
A pesquisa classifica os endereços relacionados à indústria cinza e negra em 3 grandes categorias e 44 subclasses, envolvendo principalmente:
Estes dados revelam a complexidade e a opacidade das atividades da indústria negra e cinza, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, onde a transferência ilegal de fundos e atividades de lavagem de dinheiro ocorrem com frequência.
Situação dos fluxos de fundos nas plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados à indústria negra e cinza foram direcionados para plataformas sancionadas, e o número de transações relacionadas é o dobro das que fluíram para casas de câmbio ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, o Tornado Cash recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. Desde que foi listado na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando a eficácia das sanções.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
A anonimidade dos ativos de criptografia e a alta liquidez proporcionam facilidade para o fluxo de fundos ilegais.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático leva ao aumento do risco de fluxos de capital transfronteiriços.
O nível de desenvolvimento econômico de alguns países é baixo, a disparidade entre ricos e pobres é grande, tornando-se um alvo para criminosos.
A dificuldade de supervisão técnica é alta, especialmente em plataformas descentralizadas, onde é difícil monitorar efetivamente os riscos de transação.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir o risco de fluxo de fundos ilegais na cadeia, recomenda-se adotar as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: desenvolver políticas de supervisão de ativos de criptografia e promover a cooperação transnacional.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes e aumentar a consciência de prevenção.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologia de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, identificando com precisão os fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração múltipla: incentivar as instituições relevantes a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento para ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização dos usuários sobre segurança e promover a inovação tecnológica, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.