A dificuldade de precificação em casos criminais de moeda virtual
Nos últimos anos, o número de casos criminais relacionados com moeda virtual tem aumentado continuamente. Além dos casos "especializados" comuns de lavagem de dinheiro, fraude e pirâmide, os crimes de fraude e roubo envolvendo moeda virtual entre indivíduos também têm aumentado. Estes casos fornecem ideias valiosas para a defesa e investigação de casos criminais relacionados.
Este artigo irá explorar, através de um caso de fraude resultante de uma disputa de investimento em moeda virtual entre indivíduos, como lidar com a questão da fixação de preços das moedas virtuais envolvidas em casos criminais relacionados com moeda virtual.
Resumo do caso
Entre junho e julho de 2018, Zheng enganou Wang sob o pretexto de ajudá-lo a investir em projetos de blockchain, roubando 32 moedas de bitcoin e mais de 1000 moedas de ether. Zheng revendeu as moedas de bitcoin obtidas, lucrando mais de 1,64 milhões de yuan. Após o incidente, Zheng se apresentou voluntariamente.
Após o julgamento, o tribunal determinou que Zheng, com o objetivo de apropriação ilegal, fabricou fatos para enganar propriedades de outras pessoas, com um valor especialmente elevado, cometendo o crime de fraude. Zheng foi finalmente condenado a uma pena de prisão de dez anos e a uma multa de duzentos mil.
Opinião do tribunal: não é adequado precificar a moeda virtual no caso em questão
Em casos de fraude envolvendo moeda virtual, determinar o montante envolvido é uma questão crucial. Na prática, existem várias abordagens, como o preço de compra do vítima, o preço de revenda do suspeito, o preço de mercado das bolsas estrangeiras ou o preço determinado por instituições de terceiros.
No entanto, neste caso, o tribunal deixou claro que: "A questão do valor da moeda virtual é influenciada pelas leis e regulamentos nacionais, bem como pelas políticas de supervisão do setor, não devendo ser diretamente reconhecida em casos individuais." Este ponto de vista pode ser considerado como o critério de julgamento mais padrão atualmente. Por fim, o tribunal considerou o valor de mais de 1,64 milhão de yuan obtido pela venda de bens pelo réu Zheng como o montante em questão.
Contexto Político e Dificuldades Práticas
Em setembro de 2021, o "Aviso sobre a Prevenção e Tratamento Adicional dos Riscos de Especulação e Negociação de Moeda virtual" publicado em conjunto por dez ministérios e comissões do país qualificou as atividades de negócios relacionadas com a moeda virtual como "atividades financeiras ilegais", incluindo a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para a negociação de moeda virtual.
Esta política gerou controvérsia na prática judicial. Há quem defenda que a avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas no caso, feita pelos órgãos judiciais ou por instituições terceiras, é uma atividade judicial, não se sujeitando às restrições da notificação. Outra opinião sustenta que a notificação estabelece proibições abrangentes às atividades comerciais relacionadas com moedas virtuais, e que as ações de precificação dos órgãos judiciais ou de instituições terceiras também constituem uma violação das políticas de regulação.
Solução
Perante esta situação, podem ser adotados os seguintes métodos para resolver o problema da determinação do valor da moeda virtual em questão:
O tribunal, em princípio, não realiza de forma ativa a avaliação do valor da moeda virtual envolvida no caso.
Dar prioridade à determinação do montante em questão com base no valor do produto vendido.
Se não houver valor de produto, pode-se considerar, por ordem, o preço de compra, o montante de dinheiro obtido com a disposição, o valor da avaliação ou do laudo pericial, entre outros.
Apenas quando não for possível determinar o montante em questão por outros meios, e quando esse montante for crucial para a condenação e a pena, deve-se considerar a definição ativa do preço da moeda virtual em questão.
Conclusão
A natureza especial das moedas virtuais coloca muitos desafios legais no tratamento de casos relacionados. Este dilema decorre da limitação na compreensão das moedas virtuais por parte dos reguladores, que tentam controlar completamente as moedas virtuais através de documentos regulatórios simples. No entanto, isso não apenas é difícil de alcançar o efeito de controle esperado, mas também traz imensos transtornos ao trabalho das autoridades de aplicação da lei e do poder judiciário.
Para resolver completamente este problema, é necessário rever e melhorar as políticas existentes. Apenas estabelecendo um sistema regulatório mais abrangente e flexível é que se poderá enfrentar efetivamente os desafios legais trazidos pela moeda virtual.
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CrossChainBreather
· 08-04 07:40
fiat de preços é muito absurdo
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WhaleMistaker
· 08-03 11:23
Definir preços realmente é complicado.
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AirdropNinja
· 08-03 11:19
Quem se importa com o cinco cinco?
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not_your_keys
· 08-03 11:03
A lei deve acompanhar os tempos.
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DecentralizeMe
· 08-03 10:56
A lei está cada vez mais distante.
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New_Ser_Ngmi
· 08-03 10:55
A definição de preços é difícil e vale a pena pensar.
Discussão sobre a dificuldade de precificação e soluções para casos criminais de moeda virtual
A dificuldade de precificação em casos criminais de moeda virtual
Nos últimos anos, o número de casos criminais relacionados com moeda virtual tem aumentado continuamente. Além dos casos "especializados" comuns de lavagem de dinheiro, fraude e pirâmide, os crimes de fraude e roubo envolvendo moeda virtual entre indivíduos também têm aumentado. Estes casos fornecem ideias valiosas para a defesa e investigação de casos criminais relacionados.
Este artigo irá explorar, através de um caso de fraude resultante de uma disputa de investimento em moeda virtual entre indivíduos, como lidar com a questão da fixação de preços das moedas virtuais envolvidas em casos criminais relacionados com moeda virtual.
Resumo do caso
Entre junho e julho de 2018, Zheng enganou Wang sob o pretexto de ajudá-lo a investir em projetos de blockchain, roubando 32 moedas de bitcoin e mais de 1000 moedas de ether. Zheng revendeu as moedas de bitcoin obtidas, lucrando mais de 1,64 milhões de yuan. Após o incidente, Zheng se apresentou voluntariamente.
Após o julgamento, o tribunal determinou que Zheng, com o objetivo de apropriação ilegal, fabricou fatos para enganar propriedades de outras pessoas, com um valor especialmente elevado, cometendo o crime de fraude. Zheng foi finalmente condenado a uma pena de prisão de dez anos e a uma multa de duzentos mil.
Opinião do tribunal: não é adequado precificar a moeda virtual no caso em questão
Em casos de fraude envolvendo moeda virtual, determinar o montante envolvido é uma questão crucial. Na prática, existem várias abordagens, como o preço de compra do vítima, o preço de revenda do suspeito, o preço de mercado das bolsas estrangeiras ou o preço determinado por instituições de terceiros.
No entanto, neste caso, o tribunal deixou claro que: "A questão do valor da moeda virtual é influenciada pelas leis e regulamentos nacionais, bem como pelas políticas de supervisão do setor, não devendo ser diretamente reconhecida em casos individuais." Este ponto de vista pode ser considerado como o critério de julgamento mais padrão atualmente. Por fim, o tribunal considerou o valor de mais de 1,64 milhão de yuan obtido pela venda de bens pelo réu Zheng como o montante em questão.
Contexto Político e Dificuldades Práticas
Em setembro de 2021, o "Aviso sobre a Prevenção e Tratamento Adicional dos Riscos de Especulação e Negociação de Moeda virtual" publicado em conjunto por dez ministérios e comissões do país qualificou as atividades de negócios relacionadas com a moeda virtual como "atividades financeiras ilegais", incluindo a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para a negociação de moeda virtual.
Esta política gerou controvérsia na prática judicial. Há quem defenda que a avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas no caso, feita pelos órgãos judiciais ou por instituições terceiras, é uma atividade judicial, não se sujeitando às restrições da notificação. Outra opinião sustenta que a notificação estabelece proibições abrangentes às atividades comerciais relacionadas com moedas virtuais, e que as ações de precificação dos órgãos judiciais ou de instituições terceiras também constituem uma violação das políticas de regulação.
Solução
Perante esta situação, podem ser adotados os seguintes métodos para resolver o problema da determinação do valor da moeda virtual em questão:
Conclusão
A natureza especial das moedas virtuais coloca muitos desafios legais no tratamento de casos relacionados. Este dilema decorre da limitação na compreensão das moedas virtuais por parte dos reguladores, que tentam controlar completamente as moedas virtuais através de documentos regulatórios simples. No entanto, isso não apenas é difícil de alcançar o efeito de controle esperado, mas também traz imensos transtornos ao trabalho das autoridades de aplicação da lei e do poder judiciário.
Para resolver completamente este problema, é necessário rever e melhorar as políticas existentes. Apenas estabelecendo um sistema regulatório mais abrangente e flexível é que se poderá enfrentar efetivamente os desafios legais trazidos pela moeda virtual.