Dificuldade de avaliação de valor em casos de moeda virtual
Nos últimos anos, os casos criminais relacionados com moeda virtual têm apresentado uma tendência de aumento. Além dos casos comuns de lavagem de dinheiro, fraude, pirâmide e exploração de jogos de azar, os casos de fraude e roubo de moeda virtual entre indivíduos também têm aumentado significativamente. Esses casos fornecem referências valiosas para a defesa e investigação de casos criminais relacionados.
Este artigo irá explorar, através de um caso de fraude em moeda virtual gerado por uma disputa de investimento (número do caso: (2019) Jing 0105 Xing Chu 2172), como determinar o valor da moeda virtual envolvida em casos criminais relacionados com moeda virtual.
Resumo do caso
Entre junho e julho de 2018, Zheng usou a justificativa de ajudar Wang a investir em um projeto de blockchain para enganar Wang e roubar 32 moedas de bitcoin e mais de 1000 moedas de etéreo na área de Chaoyang, em Pequim. Zheng posteriormente revendeu os bitcoins obtidos, lucrando mais de 1,64 milhões de yuan. Após o incidente, Zheng se entregou voluntariamente.
O tribunal, após análise, determinou que Zheng, com a intenção de apropriação indevida, fabricou fatos para enganar terceiros e obter bens, em quantia especialmente elevada, constituindo crime de fraude. Zheng foi finalmente condenado a uma pena de prisão de dez anos e multado em duzentos mil euros.
Dificuldades na avaliação do valor da moeda virtual
Em casos de fraudes ou fraudes de captação de recursos envolvendo moeda virtual, a determinação do valor em questão é uma questão chave. Na prática, as autoridades judiciais adotaram vários métodos, incluindo:
O preço da moeda virtual adquirida pela vítima
Preço de revenda do suspeito ou do réu
Preço de mercado das bolsas de moeda virtual no exterior
Preço de avaliação ou verificação de instituições de terceiros no país
No entanto, o tribunal do distrito de Chaoyang, em Pequim, indicou claramente neste caso: "A questão do valor da moeda virtual é afetada pelas leis e regulamentos nacionais, bem como pelas políticas de supervisão do setor, e não deve ser determinada diretamente em casos individuais." O tribunal considerou, no final, o valor de 1.640.000 yuans obtidos pelo réu Zheng como o montante envolvido no caso.
Moeda virtual regulamentação política e prática judicial
No dia 15 de setembro de 2021, a notificação conjunta dos dez ministérios nacionais sobre a "prevenção e mitigação dos riscos da especulação em transações de moeda virtual" classificou as atividades de negócios relacionadas com moeda virtual como "atividades financeiras ilegais", incluindo a prestação de serviços de intermediação de informações e de precificação para transações de moeda virtual.
Esta política gerou controvérsias na prática judicial:
Algumas pessoas acreditam que a avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas em um caso, realizada pelos órgãos judiciais ou por instituições terceiras a pedido, é uma atividade judicial e não está sujeita a essa notificação.
Outras pessoas, especialmente advogados de defesa, acreditam que o aviso é uma disposição de proibição abrangente, sem exceções para atividades judiciais. Portanto, a avaliação de preços de moedas virtuais envolvidas no caso por parte das autoridades judiciais ou de terceiros designados por elas também pode ser vista como uma violação das políticas regulatórias.
Solução: A abordagem do tribunal do distrito de Chaoyang
A abordagem do tribunal do distrito de Chaoyang em Pequim fornece uma referência para resolver este problema:
Em princípio, não se deve proceder ativamente à avaliação do valor da moeda virtual em questão.
Priorizar a determinação do montante em questão com base no valor da venda de bens roubados (se existir).
Se não houver valor de venda de produtos roubados, considere a seguinte ordem:
Preço de compra da moeda virtual envolvida no caso
Montante em dinheiro da disposição
Montante de avaliação ou perícia judicial
Só se considera a avaliação ativa da moeda virtual em causa quando não é possível determinar o montante envolvido por outros meios e quando esse montante é necessário para a condenação e a pena.
Conclusão
A questão do status legal e da avaliação do valor das moedas virtuais ainda gera controvérsias. Isso se deve principalmente às limitações na percepção dos reguladores em relação às moedas virtuais, que tentam controlar completamente as moedas virtuais através de documentos regulatórios simples. No entanto, isso não só é difícil de atingir os resultados esperados, mas também traz dificuldades para o trabalho das autoridades de aplicação da lei e do judiciário.
Para resolver este problema de forma completa, pode ser necessário rever as políticas regulatórias relevantes. Como modificar e quais os conteúdos específicos, requer discussão adicional.
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GhostAddressMiner
· 10h atrás
Mais um caso de lavagem de dinheiro com transferências confusas por um mau endereço. Ao investigar, é o velho truque familiar.
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AirdropHarvester
· 08-05 10:11
Perdi tudo, quem me ajuda a devolver o usdt que pedi emprestado?
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TaxEvader
· 08-05 10:08
O distrito de Chaoyang parece saber lidar bem com a captura de fraudadores.
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ILCollector
· 08-05 10:07
todos foram feitos de parvas, ainda querem avaliar o preço? Deixem a bala voar um pouco.
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DeFiGrayling
· 08-05 10:00
Agora até os tribunais estão a regular a distribuição de IDs?
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OnchainHolmes
· 08-05 09:59
Mais uma história de idiotas sendo enganados por idiotas.
Dilema de precificação de casos de moeda virtual: o tribunal de Chaoyang inova com um precedente que gera controvérsia
Dificuldade de avaliação de valor em casos de moeda virtual
Nos últimos anos, os casos criminais relacionados com moeda virtual têm apresentado uma tendência de aumento. Além dos casos comuns de lavagem de dinheiro, fraude, pirâmide e exploração de jogos de azar, os casos de fraude e roubo de moeda virtual entre indivíduos também têm aumentado significativamente. Esses casos fornecem referências valiosas para a defesa e investigação de casos criminais relacionados.
Este artigo irá explorar, através de um caso de fraude em moeda virtual gerado por uma disputa de investimento (número do caso: (2019) Jing 0105 Xing Chu 2172), como determinar o valor da moeda virtual envolvida em casos criminais relacionados com moeda virtual.
Resumo do caso
Entre junho e julho de 2018, Zheng usou a justificativa de ajudar Wang a investir em um projeto de blockchain para enganar Wang e roubar 32 moedas de bitcoin e mais de 1000 moedas de etéreo na área de Chaoyang, em Pequim. Zheng posteriormente revendeu os bitcoins obtidos, lucrando mais de 1,64 milhões de yuan. Após o incidente, Zheng se entregou voluntariamente.
O tribunal, após análise, determinou que Zheng, com a intenção de apropriação indevida, fabricou fatos para enganar terceiros e obter bens, em quantia especialmente elevada, constituindo crime de fraude. Zheng foi finalmente condenado a uma pena de prisão de dez anos e multado em duzentos mil euros.
Dificuldades na avaliação do valor da moeda virtual
Em casos de fraudes ou fraudes de captação de recursos envolvendo moeda virtual, a determinação do valor em questão é uma questão chave. Na prática, as autoridades judiciais adotaram vários métodos, incluindo:
No entanto, o tribunal do distrito de Chaoyang, em Pequim, indicou claramente neste caso: "A questão do valor da moeda virtual é afetada pelas leis e regulamentos nacionais, bem como pelas políticas de supervisão do setor, e não deve ser determinada diretamente em casos individuais." O tribunal considerou, no final, o valor de 1.640.000 yuans obtidos pelo réu Zheng como o montante envolvido no caso.
Moeda virtual regulamentação política e prática judicial
No dia 15 de setembro de 2021, a notificação conjunta dos dez ministérios nacionais sobre a "prevenção e mitigação dos riscos da especulação em transações de moeda virtual" classificou as atividades de negócios relacionadas com moeda virtual como "atividades financeiras ilegais", incluindo a prestação de serviços de intermediação de informações e de precificação para transações de moeda virtual.
Esta política gerou controvérsias na prática judicial:
Solução: A abordagem do tribunal do distrito de Chaoyang
A abordagem do tribunal do distrito de Chaoyang em Pequim fornece uma referência para resolver este problema:
Só se considera a avaliação ativa da moeda virtual em causa quando não é possível determinar o montante envolvido por outros meios e quando esse montante é necessário para a condenação e a pena.
Conclusão
A questão do status legal e da avaliação do valor das moedas virtuais ainda gera controvérsias. Isso se deve principalmente às limitações na percepção dos reguladores em relação às moedas virtuais, que tentam controlar completamente as moedas virtuais através de documentos regulatórios simples. No entanto, isso não só é difícil de atingir os resultados esperados, mas também traz dificuldades para o trabalho das autoridades de aplicação da lei e do judiciário.
Para resolver este problema de forma completa, pode ser necessário rever as políticas regulatórias relevantes. Como modificar e quais os conteúdos específicos, requer discussão adicional.