Sentença do caso de lavagem de dinheiro de USDT subterrânea de grande escala em Fujian, 15 pessoas condenadas, totalizando 13,3 bilhões.

【比推】No primeiro semestre de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjing, na cidade de Putian, província de Fujian, julgou e decidiu um caso criminal relacionado a moeda virtual. Yan, Zheng, Lin e outros utilizaram USDT para montar uma rede de forex subterrânea, atraindo clientes através de software de chat estrangeiro, realizando a troca ilegal de RMB e moeda estrangeira utilizando "U moeda" como meio, com um fluxo bancário envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan, e um valor de transação ilegal de 25,62 milhões de yuan.

O grupo retirou mais de 4,78 milhões de yuan em dinheiro de vários bancos, comprou "moeda U" e transferiu para carteiras criminosas superiores, para lavagem de dinheiro transfronteiriço e lucro com isso. Durante o processo de julgamento do caso, a acusação extraiu gravações de voz dos celulares dos co-réus e, após avaliação, constatou-se que eram compatíveis com a impressão vocal de Lin, estabelecendo uma conexão entre ele e as contas envolvidas no caso. No final, o tribunal considerou que suas ações constituíam o crime de operação ilegal e o crime de auxílio à atividade criminosa em rede de informação, condenando Yan, Zheng, Lin e outros 12 a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas.