Recentemente, o Departamento do Tesouro dos EUA tomou uma medida significativa, lançando uma ampla ação contra fraudes telefônicas transnacionais. O principal objetivo desta ação são as organizações de fraude na região do Sudeste Asiático, especialmente empresas e indivíduos relacionados a Mianmar e Camboja.

O contexto desta ação é chocante. De acordo com estatísticas oficiais dos Estados Unidos, em 2024, as perdas econômicas causadas por fraudes de telecomunicações no país ultrapassaram a marca de 10 bilhões de dólares, um aumento de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. O que é ainda mais preocupante é que essas atividades fraudulentas visam principalmente a população idosa, cujas pensões e economias de aposentadoria se tornaram os principais alvos dos golpistas.

Os modos de operação dessas organizações de fraude são bastante semelhantes. Elas costumam usar ofertas de empregos bem remunerados como isca para enganar pessoas e levá-las para o exterior. Uma vez no destino, os passaportes das vítimas são confiscados, sua liberdade pessoal é restrita, e são forçadas a participar de diversas atividades de fraude online, incluindo fraudes de investimento e esquemas de moedas virtuais. Algumas vítimas sofrem até mesmo violência, e essas ações configuram crime organizado transnacional.

É importante notar que, embora a China tenha realizado uma grande operação de combate na região norte de Mianmar no ano passado, as atividades de fraudes telecomunicações no Sudeste Asiático não foram completamente eliminadas. Pelo contrário, esses grupos criminosos se mudaram para áreas como o leste de Mianmar, Camboja e Filipinas, e continuam a expandir suas operações. Especialmente em locais como Mawlamyine, no leste de Mianmar, e Phnom Penh e Sihanoukville, no Camboja, já se formou uma cadeia industrial cinza completa que inclui fraudes, lavagem de dinheiro e jogos de azar online. O que é ainda mais preocupante é que algumas forças políticas e empresariais locais podem estar oferecendo proteção nos bastidores.

Os Estados Unidos descobriram através de monitorização por satélite que a escala de alguns parques de fraude no Camboja está a aumentar rapidamente, o que é preocupante. Estima-se que a receita anual da indústria de fraudes telecomunicações no Sudeste Asiático ultrapasse os 50 mil milhões de dólares, dos quais cerca de um terço provém das perdas de vítimas nos Estados Unidos. Isso torna os Estados Unidos o maior 'cliente' desses grupos de fraude.

Além da região do Sudeste Asiático, grupos de fraude da Índia também estão ativamente direcionados ao público dos Estados Unidos, agravando ainda mais as perdas econômicas dos EUA. Diante de uma situação tão grave, a ação do governo dos EUA demonstra sua determinação em combater fraudes de telecomunicações transnacionais, além de destacar a globalidade e complexidade deste problema. No futuro, a comunidade internacional pode precisar de uma cooperação mais estreita para conter efetivamente a disseminação dessas atividades criminosas transnacionais.