No mercado de ativos de criptografia, os investidores que detêm uma grande quantidade de ativo digital enfrentam um problema complicado: como converter com segurança essas riquezas virtuais em moeda fiduciária? Muitas pessoas optam por trocar yuan através dos chamados "U comerciantes" (comerciantes de USDT), um método que parece conveniente, mas que esconde muitos riscos.

Esses comerciantes de U frequentemente atraem clientes com declarações como "imobilização de fundos a longo prazo", "garantia de compensação congelada" ou "reputação de marca antiga", mas essas promessas superficiais não conseguem ocultar os perigos inerentes. O mais crítico é que a origem dos fundos desses comerciantes de U muitas vezes é obscura, podendo estar relacionada a atividades ilegais. Mesmo que a transação atual seja concluída com sucesso, se no futuro esses fundos forem descobertos como envolvidos em casos ilegais, as contas bancárias pessoais dos investidores ainda podem ser implicadas, enfrentando o risco de serem congeladas.

É ainda mais alarmante que, devido ao fato de as contas U realizarem frequentemente transações de grande valor, já tenham sido marcadas como objetos de alto risco pelo sistema inteligente dos bancos. As contas pessoais que realizam transações financeiras com essas contas podem muito bem ser associadas pelo sistema bancário, sendo assim consideradas clientes potenciais de risco. Além disso, se as contas pessoais apresentarem comportamentos anormais, como transferências frequentes ou rápidas entradas e saídas de fundos, isso também pode ativar os mecanismos de controle de risco do banco, resultando no congelamento da conta.

Na verdade, algumas indústrias ilegais frequentemente utilizam moedas de criptografia como o USDT para transferir fundos. Contas pessoais que realizam transações frequentes com as bolsas podem ser incluídas na lista negra de combate à fraude. Se mantiver relações próximas com comerciantes de alto risco por um longo período, pode até ser considerado uma conta suspeita de fraude, o que resultará no congelamento total dos fundos.

Portanto, para os investidores de ativos de criptografia, garantir a segurança do cartão bancário deve ser o principal fator a considerar ao escolher o método de retirada, em vez de se focar excessivamente na velocidade do recebimento ou nas baixas taxas. Afinal, apenas aqueles fundos que podem ser dispostos livremente são a verdadeira riqueza que pertence a si. Neste mundo de ativos de criptografia repleto de oportunidades e riscos, investidores sábios devem sempre colocar a segurança dos fundos em primeiro lugar, escolhendo cuidadosamente os métodos de negociação e os parceiros.