Empresário de tecnologia em queda: o esquema de lavagem de dinheiro em Bitcoin de Martin Mizrahi leva a uma longa sentença de prisão

O crime não compensa. Pelo menos não por muito tempo. Martin Mizrahi descobriu isso da maneira mais difícil. Uma vez uma estrela da tecnologia, agora um criminoso condenado. Sua queda veio após lavar dinheiro e cometer fraude com cartões de crédito para um cartel mexicano. É meio surpreendente quantos ainda pensam que Bitcoin esconde tudo.

Do Sucesso Tecnológico à Empresa Criminal

Martin Mizrahi construiu a LV.net, um provedor de internet baseado em Vegas, no início dos anos 90. Bons tempos no início. O boom da internet tratou-o bem. Depois as coisas mudaram.

Em 2021, ele havia criado um grande golpe. Faturas falsas. Reclamações fraudulentas. Ele enganou quase $8 milhões das autoridades fiscais locais através de taxas falsas. Ficou mais ousado também. Roubou $3 milhões de uma organização sem fins lucrativos de Nova Iorque.

Precisava de lavar o dinheiro. Bitcoin parecia a resposta. Ele malabarizou várias carteiras. Pensava que era esperto. Não era.

Conexões do Cartel e Consumo Conspícuo

As coisas ficaram mais sombrias. Mizrahi começou a lavar dinheiro para um cartel de drogas mexicano. Processou pelo menos $1 milhões do seu dinheiro sujo entre 2021 e 2022. Não estava exatamente a manter um perfil baixo também. O homem adorava redes sociais. Exibia tudo. Luxo isto. Luxo aquilo. Tudo pago com dinheiro manchado.

Seu império desmoronou no final de 2022. Investigação extensa. Conspiração exposta. Doze dias em um tribunal de Manhattan selaram seu destino. Culpado em todas as acusações - fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de identidade. Os promotores não foram gentis. Pediram 127 anos atrás das grades. A conexão com o cartel não ajudou seu caso.

Negação e Justiça

Mizrahi nunca admitiu. "Eu não cometi nenhuma fraude," ele insistiu. "Os fundos enviados para mim foram pagamentos em Bitcoin apenas. Eu acreditava que vinham de fontes legítimas."

O promotor não aceitou. "Martin Mizrahi usou descaradamente o seu negócio como uma fachada para lavar milhões através de drogas e fraude... O veredicto do júri envia uma mensagem de que as pessoas que trazem dinheiro ilícito para os sistemas financeiros dos EUA enfrentarão consequências."

Parece que a era de se esconder atrás das moedas digitais está a desaparecer rapidamente. As forças de segurança tornaram-se bastante boas a rastrear movimentos na blockchain. Outra lição aprendida da maneira difícil. O Bitcoin não é o escudo criminal que muitos imaginam que seja. Mizrahi descobriu isso. Outros também descobrirão.