Escândalo em Curso de Investimento em Criptomoedas: Plataforma processada por fraude de $1.2 mil milhões

A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos uniu-se ao estado de Nevada para combater um importante caso de fraude de investimento.

A FTC e o governo do estado de Nevada apresentaram recentemente uma ação conjunta, acusando uma empresa de formação em investimentos que opera sob múltiplos nomes de defraudar os consumidores por mais de $1,2 mil milhões de dólares. A empresa tem operado sob nomes como IYOVIA, IM Mastery Academy, iMarketsLive e IM Academy ( coletivamente referidos como 'IML' ), oferecendo cursos de formação em criptomoedas, trading de divisas e outras indústrias de investimento.

De acordo com um comunicado emitido pela FTC, a IML exagerou gravemente os rendimentos que os seus estudantes e vendedores poderiam obter, afirmando que os vendedores poderiam ganhar até $750,000 dólares mensais. No entanto, a IML realmente sabia que os seus vendedores perdiam dinheiro ou ganhavam muito pouco. Os dados mostram que em 2022, quatro em cada cinco vendedores tiveram rendimentos anuais inferiores a $500 dólares, enquanto o rendimento anual médio desses indivíduos foi de apenas $77.51 dólares, o que contrasta drasticamente com os $750,000 dólares mensais anunciados.

Foco principal em jovens, expandindo-se através de marketing multinível

A demanda aponta que a IML emprega um modelo de negócio de marketing multinível (MLM), exigindo que os participantes promovam os serviços de trading financeiro da empresa. A investigação da FTC descobriu que a IML se dirige principalmente a jovens e até coloca anúncios em páginas de redes sociais universitárias para atrair jovens para seus supostos programas de formação em investimentos.

O Diretor do Escritório de Proteção ao Consumidor da FTC, Christopher Mufarrige, declarou em um comunicado de imprensa: "A escala deste golpe é impressionante, desde suas ousadas afirmações sobre receitas até o fato de que os supostos formadores em investimentos são na verdade apenas vendedores. O dano aos consumidores —especialmente aos jovens que buscam ganhar a vida— é imenso e contínuo, e estamos satisfeitos em trabalhar com nossos parceiros em Nevada para acabar com esse comportamento."

O montante envolvido atinge os $1,2 mil milhões e os reguladores agem com firmeza

De acordo com a ação apresentada pela FTC e pelo Procurador-Geral de Nevada, a IML defraudou os consumidores em aproximadamente $1,2 bilhões de dólares desde 2018. A ação é direcionada a várias empresas, incluindo International Markets Live, Inc., IM Mastery Academy LTD., Assiduous, Inc., Global Dynasty Network, LLC, bem como a indivíduos como Christopher Terry, Isis Terry ( anteriormente Isis De La Torre), Jason Brown, Alex Morton, Matthew Rosa e Brandon Boyd.

A demanda alega que estas empresas e indivíduos utilizaram afirmações de rendimentos falsas ou infundadas para atrair os consumidores a comprar formação com temática financeira e empregaram táticas promocionais semelhantes para persuadir os consumidores a se juntarem ao negócio de marketing multinível da IML. Os reguladores enfatizam que esta fraude dirigida a jovens é particularmente grave, uma vez que muitas vítimas estão no início das suas carreiras, carecem de compreensão suficiente sobre conhecimentos de investimento e são facilmente atraídas por promessas de altos rendimentos. Esta ação conjunta dos governos federal e estadual demonstra uma atitude de zero tolerância para com este tipo de fraude de investimento em grande escala.

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