Relatórios surgiram de que o ex-CEO em dificuldades de uma exchange de criptomoedas falida está a utilizar dinheiro da afiliada da sua empresa em falência para cobrir as suas despesas legais crescentes. Esta revelação surge depois de o executivo ter afirmado no ano passado que as suas finanças pessoais tinham diminuído para meros 100.000.

De acordo com uma investigação de uma publicação financeira proeminente, a equipa jurídica do ex-CEO tem um custo substancial. Para cobrir estas despesas, ele supostamente recorreu a um presente de $10 milhões anteriormente concedido ao seu pai. Fontes familiarizadas com o assunto revelaram que esta quantia substancial foi transferida para o seu pai em 2021, aproveitando uma isenção de impostos sobre heranças e presentes ao longo da vida, tornando-a efetivamente isenta de impostos.

Notavelmente, pessoas próximas à empresa indicaram que a origem desses fundos pode ser rastreada até um empréstimo que o ex-executivo obteve da firma de trading irmã da sua exchange em 2021. Esta informação é particularmente significativa, dado que ele está atualmente enfrentando acusações de má utilização de fundos de clientes através da mesma firma de trading, com acusações que remontam a 2019.

O custo da representação legal do antigo magnata das criptomoedas é dito estar na "faixa de milhões de um único dígito." A sua equipe de defesa inclui Mark Cohen e Christian Everdell de uma prestigiada firma de advogados. Adicionalmente, está a receber aconselhamento jurídico pro bono de David W. Mills, um amigo de longa data da família e associado do seu pai.

Esta última manobra financeira veio à tona precisamente quando o Departamento de Justiça dos EUA impôs novas acusações contra o ex-executivo, acusando-o de subornar funcionários estrangeiros. Estas novas alegações adicionam-se a uma lista já extensa de 13 acusações criminais, abrangendo fraude eletrónica, lavagem de dinheiro e fraude em valores mobiliários.

A saga em andamento continua a desenrolar-se, lançando luz sobre os complexos negócios financeiros dentro da indústria das criptomoedas e levantando questões sobre responsabilidade e supervisão neste setor em rápida evolução.